Banco Comafi S.A. — Board/Management Information 2023

Apr 26, 2023

Acta de Directorio

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 25 de abril de 2023, siendo las 11:10 horas se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660, Piso 3, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Guillermo A. Cerviño y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Seguidamente, toma la palabra el Señor Guillermo A. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Modificación del Reglamento de Gestión del Fondo Común de Inversión Cerrado “DRACMA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO” (el “Fondo”). En uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta que como es de conocimiento de los presentes, la Sociedad se desempeña como Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva del Fondo Común de Inversión Cerrado “DRACMA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO” (en adelante, el “FONDO”) y DRACMA S.A. como Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva. Continúa en la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que resulta conveniente a los negocios de la Dracma S.A. proceder a modificar el Reglamento de Gestión (en adelante, el “Reglamento de Gestión”) del FONDO con el objetivo de actualizar conforme la normativa vigente, suprimir el artículo 206 de la Ley N° 27.440 e incorporar las cláusulas relativas a la inversión en activos de naturaleza inmobiliaria mediante el financiamiento directo e indirecto al sector PyME a través de su contratación (conforme este término se define en el Reglamento de Gestión), a ser efectuada mediante la celebración de senda adenda al mismo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 de la Sección IV del Capítulo II del Título V de las Normas. Por todo lo expuesto, el Directorio RESUELVE por unanimidad (i) aprobar la modificación del Reglamento de Gestión del FONDO a través de la celebración de la correspondiente adenda a fin de actualizar conforme la normativa vigente, suprimir el artículo 206 de la Ley N° 27.440 e incorporar las cláusulas relativas a la inversión en activos de naturaleza inmobiliaria mediante el financiamiento directo e indirecto al sector PyME a través de su contratación (conforme este término se define en el Reglamento de Gestión); (ii) autorizar en forma indistinta a los señores Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Leonardo Briola, Mariana R. Lopez, Mariano Maddalena, Juan Maximiliano Juarez y/o Marcela Vaccaro para que cualquiera de ellos, en forma conjunta o indistinta, instrumenten las modificaciones en documento público o privado y realicen todos los trámites, gestiones y diligencias ante la CNV o cualquier otro organismo que correspondiere, que fueren necesarios o convenientes a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente reunión, quedando facultados para firmar y presentar escritos, firmar y publicar edictos,

contestar vistas y traslados, y realizar cualquier otro acto que fuere necesario o conveniente para el mejor cumplimiento del presente mandato. No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión a las 11:30 horas. Presentes: Guillermo A. Cerviño, Francisco G. Cerviño, Alberto L. Nougues, Eduardo J. Racedo, Maricel A. Lungarzo. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.