Banco Comafi S.A. — Board/Management Information 2023

Aug 24, 2023

Acta de Directorio

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 23 de agosto de 2023, siendo las 10 horas se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660, Piso 1, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Guillermo A. Cerviño y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Seguidamente, toma la palabra el Señor Guillermo A. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar el siguiente punto del Orden del Día: 1) Aceptación de la propuesta de designación de la Sociedad como Sociedad Depositaria de los Fondos Comunes de Inversión “ AXIS PESOS ” , “ AXIS ESTRATEGIA DÓLAR 1 ” , “ AXIS ESTRATEGIA DÓLAR 2 ” , “ AXIS ESTRATEGIA 13 ” , “ AXIS ESTRATEGIA 14 ” , “ AXIS ESTRATEGIA 15 ” , “ AXIS ESTRATEGIA 16 ” , “ AXIS ESTRATEGIA 17 ” , “ AXIS ESTRATEGIA 18 ” , “ AXIS ESTRATEGIA 19 ” , “ AXIS ESTRATEGIA 20 ” , “ AXIS ESTRATEGIA 21 ” , “ AXIS ESTRATEGIA 22 ” , “ AXIS ESTRATEGIA 23 ” , “ AXIS ESTRATEGIA 24 ” , “ AXIS ESTRATEGIA 25 ” , “ AXIS ESTRATEGIA 26 ” y “ AXIS ESTRATEGIA 27 ” (los “Fondos”). Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que, como es de conocimiento de los señores directores, la Sociedad ha recibido una invitación efectuada por AXIS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A. ("AXIS"), en su carácter de Sociedad Gerente de los mencionados Fondos, para que la Sociedad se desempeñe como Sociedad Depositaria de los mismos. En el marco de tal invitación, se ha distribuido a los Directores copia del proyecto de los Reglamentos de Gestión de los Fondos. Como consecuencia de la propuesta efectuada, la Sociedad ha remitido a AXIS una propuesta económica para desempeñar dicha función para el fondo, la cual ha sido aceptada por AXIS. Atento a lo expuesto, resulta necesario poner a consideración la designación de la Sociedad en el carácter de Sociedad Depositaria de los Fondos y la aprobación de ciertos documentos conexos. Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se RESUELVE: (i) aprobar la actuación de la Sociedad en el carácter de Sociedad Depositaria de los Fondos referidos; (ii) aprobar los textos de los Reglamentos de Gestión de los Fondos y los cargos a los mismos, no siendo necesaria la transcripción de los textos mencionados, dado que los mismos son conocidos por la totalidad de los presentes por haber sido circulado entre ellos con antelación suficiente; y (iii) delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Leonardo Briola, Mariana R. Lopez, Juan Maximiliano Juarez, Mariano Martin Maddalena y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV

mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha. No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión a las 10:30 horas. Presentes: Guillermo A. Cerviño, Francisco G. Cerviño, Alberto L. Nougues, Eduardo J. Racedo, Maricel A. Lungarzo. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.