Banco Comafi S.A. — Board/Management Information 2023

Aug 24, 2023

Acta de Directorio

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 23 de agosto de 2023, siendo las 10:45 hs. se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660, Piso 1, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Guillermo A. Cerviño y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Seguidamente, toma la palabra el Señor Guillermo A. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar el siguiente punto del Orden del Día: 1) 1. RATIFICACIÓN DE LOS TEXTOS DEFINITIVOS DE LOS REGLAMENTOS DE GESTIÓN DE LOS FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN “ AXIS ESTRATEGIA 7 ” , “ AXIS ESTRATEGIA 8 ” , “ AXIS ESTRATEGIA 9 ” , “ AXIS ESTRATEGIA 10 ” , “ AXIS

ESTRATEGIA 11 ” Y “ AXIS ESTRATEGIA 12 ” . (LOS “FONDOS”). Toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta que, como es de conocimiento de los señores Directores, la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), mediante Resolución N º RESFC-2023-22393-APN-DIR#CNV de fecha 16 de agosto de 2023 (la “Resolución”), aprobó la creación y registración de los fondos comunes de inversión AXIS ESTRATEGIA 7, AXIS ESTRATEGIA 8, AXIS ESTRATEGIA 9, AXIS ESTRATEGIA 10, AXIS ESTRATEGIA 11 y AXIS ESTRATEGIA 12 (los “ Fondos Comunes de Inversión ” ) bajo los n ú meros de registro 1405, 1406, 1407, 1408, 1409 y 1410, respectivamente. Continúa informando el señor Presidente que, en virtud de dicha aprobación y a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en art í culo 5 º de la citada Resolución, resulta necesario ratificar los textos definitivos de los Reglamentos de Gestion de los Fondos Comunes de Inversión tal como fueran aprobados por la Comisión, asi como también todo lo actuado de manera electrónica. Agrega, seguidamente, que el texto de los Reglamentos de Gestión de los Fondos Comunes de Inversión se encuentran en poder de los señores Directores, por haber sido distribuido con anterioridad a la celebración de la presente reunión. En consecuencia, luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se resuelve: (i) aprobar los textos definitivos de los Reglamentos de Gestión de los Fondos Comunes de Inversión, tal como fuera aprobado por la CNV, no siendo necesaria la transcripción de la misma por ser conocida por la totalidad de los presentes en tanto ha circulado con antelación suficiente; (ii) ratificar todo lo actuado de manera electrónica a los fines del presente proceso, y (iii) delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Leonardo Briola, Mariana R. Lopez, Juan Maximiliano Juarez, Mariano Maddalena y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para

poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.

No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión a las 11:15 horas. Presentes: Guillermo A. Cerviño, Francisco G. Cerviño, Alberto L. Nougues, Eduardo J. Racedo, Maricel A. Lungarzo. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.