Banco Comafi S.A. — Board/Management Information 2023

Aug 25, 2023

Acta de Directorio

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 24 de agosto de 2023, siendo las 10:00 hs. se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660, Piso 1, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Guillermo A. Cerviño y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Seguidamente, toma la palabra el Señor Guillermo A. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar el siguiente punto del Orden del Día: 1) 1. RATIFICACIÓN DEL TEXTO DEFINITIVO DE LA ADENDA AL REGLAMENTO DE GESTIÓN DEL FONDO COMÚN DE INVERSION “ ADCAP RENTA DÓLAR ” (EL “ FONDO ” ).

Toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta que, como es de conocimiento de los señores Directores, la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), mediante Disposición N º DI-2023-20-APN-GFCI#CNV de fecha 14 de agosto de 2023 (la “ Disposición ” ), complementaria de la Disposición N º DI-2023-3-APN-GFCI#CNV de fecha 27 de enero de 2023, aprobó el texto de la Adenda al Reglamento de Gestión del Fondo. Asimismo, la aprobación otorgada mediante la Disposición fue condicionada a la subsanación de determinadas observaciones, las cuales fueron levantadas mediante nota de la Subgerencia de Fondos Comunes de Inversión de fecha 18 de agosto de 2023. Continúa informando el señor Presidente que, en virtud de dicha aprobación y a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 6 º de la citada Disposición, considera necesario ratificar el texto definitivo de la Adenda al Reglamento de Gestión del Fondo (la “ Adenda ” ) tal como fuera aprobado por la Comisión, así como todo lo actuado de manera electrónica. Agrega, seguidamente, que el texto de la Adenda en poder de los señores Directores, por haber sido distribuido con anterioridad a la celebración de la presente reunión. 2) SUSCRIPCIÓN DE LA ADENDA PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LA COMISIÓN.

Acto seguido, el señor Presidente propone que, a efectos de la presentación a la Comisión de la Adenda aprobada, se autorice a cualquiera de los Directores de la – – Sociedad o mandatario con facultades al efecto a suscribir la escritura pública o – el instrumento privado en este caso, con firmas de la Sociedad y la sociedad – gerente ratificadas ante escribano público , en los términos del artículo 11 de la ley 24.083. En consecuencia, luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se resuelve: (i) Ratificar el texto definitivo de la Adenda, tal como fuera aprobado por la CNV, no siendo necesaria la transcripción de la misma por ser conocida por la totalidad de los presentes en tanto ha circulado con antelación suficiente; (ii) ratificar todo lo actuado de manera electrónica a los fines del presente

– proceso, (iii) autorizar a los Directores de la Sociedad o mandatario con – – facultades al efecto a suscribir la escritura pública o el instrumento privado en este caso, con firmas de la Sociedad y la sociedad gerente ratificadas ante – escribano público , en los términos del art í culo 11 de la ley 24.083 y (iv) delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Leonardo Briola, Mariana R. Lopez, Juan Maximiliano Juarez, Mariano Maddalena y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.

No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión a las 10:30 horas. Presentes: Guillermo A. Cerviño, Francisco G. Cerviño, Alberto L. Nougues, Eduardo J. Racedo, Maricel A. Lungarzo. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.