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Banco Comafi S.A. — Board/Management Information 2023
Dec 19, 2023
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Download source fileauthor: "Lopez, Mariana Raquel"
date: 2023-12-18 21:21:00+00:00
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Acta de Directorio
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 14 de diciembre de 2023, siendo las 11.25 hs. se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660, Piso 1, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Guillermo A. Cerviño y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora.
Seguidamente, toma la palabra el Señor Guillermo A. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar el siguiente punto del Orden del Día: 1) RATIFICACIÓN DEL TEXTO DEFINITIVO DE LA ADENDA AL REGLAMENTO DE GESTIÓN DEL FONDO COMÚN DE INVERSION “ALLARIA PATRIMONIO V” (EL “FONDO”). Toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta que, como es de conocimiento de los señores Directores, la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), mediante Disposición Nº DI-2023-50-APN-GFCI#CNVde fecha 5 de diciembre de 2023 (la “Disposición”), aprobó el texto de la adenda al Reglamento de Gestión del Fondo. Continúa informando el señor Presidente que, en virtud de dicha aprobación y a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en la citada Disposición, considera necesario ratificar el texto definitivo de la adenda al Reglamento de Gestión del Fondo (la “Adenda”) tal como fuera aprobado por la CNV, así como todo lo actuado de manera electrónica. Agrega, seguidamente, que el texto de la Adenda se encuentra en poder de los señores Directores por haber sido distribuido con anterioridad a la celebración de la presente reunión. En virtud de lo expuesto por el señor Presidente, y luego de una breve deliberación, los señores Directores presentes resuelven por unanimidad: (i) ratificar el texto definitivo de la Adenda , tal como fueran aprobado por la CNV, (ii) ratificar todo lo actuado de manera electrónica a los fines del presente proceso, y(iii) delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Leonardo Briola, Mariana R. Lopez, y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.
No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión a las 11.55 horas.
Presentes: Guillermo A. Cerviño, Francisco G. Cerviño, Maricel Lungarzo, Alberto L. Nougues, Eduardo J. Racedo, Gonzalo M. Gutierrez y Alejandro J. Haro. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.