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Banco Comafi S.A. — Board/Management Information 2021
Mar 4, 2021
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date: 2021-03-04 20:25:00+00:00
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ACTA DE DIRECTORIO
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días de febrero de 2021, siendo las 10.40 hs., se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660 3er piso, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el Señor Francisco G. Cerviño, en ejercicio de la Presidencia y con la asistencia del Señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora.
Se deja constancia que, debido a la situación sanitaria que es de público y notorio conocimiento la reunión se celebra observando el protocolo para la realización de reuniones presenciales llevadas a cabo por personas jurídicas de derecho privado y las recomendaciones dispuestos por el Gobierno Nacional en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta originalmente por Ley 27.541 y su reglamentación.
Seguidamente, toma la palabra el Señor Francisco G. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1) 1) Rectificación del Acta de Directorio de fecha 21 de mayo de 2020. Ratificación de lo actuado. Toma la palabra el señor Francisco G. Cerviño e informa que, como es de conocimiento de los señores Directores, mediante Acta de Directorio de fecha 21 de mayo de 2020 publicada a través de la Autopista de Información Financiera (en adelante, la “AIF”) ante la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la “CNV”), bajo el número de publicación ID 2614569, se procedió a ratificar a la Sociedad, en su calidad de Sociedad Depositaria, del texto definitivo de las Cláusulas Particulares del Reglamento de Gestión correspondientes a los Fondos Comunes de Inversión “GALILEO MULTIMERCADO” Y “GALILEO MULTIMERCADO II” (en adelante, los “Fondos”). Asimismo, manifiesta que por un error involuntario se consignó de manera errónea la disposición aprobatoria de las Adendas a las Cláusulas Particulares de los Reglamentos de Gestión de los Fondos, donde se consignó “Resolución Nro.RE-2020-29721362-APN-GFCI#CNV de fecha 4 de mayo de 2020” en lugar de “Disposición Nro. DI-2020-15-APN-GFCI#CNV de fecha 27 de abril de 2020”. En consecuencia, luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad RESUELVE: (i) rectificar el Acta de Directorio de fecha 21 de mayo de 2020, en su enunciado “Resolución Nro.RE-2020-29721362-APN-GFCI#CNV de fecha 4 de mayo de 2020” por “Disposición Nro. DI-2020-15-APN-GFCI#CNV de fecha 27 de abril de 2020”; (ii) ratificar todo lo actuado de manera electrónica a los fines del presente procesoy (iii) delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Juan Martín Herrasti, Maximiliano Ruiz Esquide Canale, Leonardo Briola, Mariana R. Lopez, Mariano M. Maddalena, Juan Maximiliano Juarez y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.
A continuación, se labra la presente acta y el Síndico deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la reunión.
No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión a las 11.15 horas.
Presentes: Francisco G. Cerviño, Eduardo J. Racedo, Alberto L. Nougues, Gabriel M. Perez, Alejandro G. Cid. Miembro de la Comisión Fiscalizadora Jorge A. Perdomo.