Banco Comafi S.A. — Board/Management Information 2021

May 5, 2021

Acta de Directorio Nro.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de mayo de 2021, siendo las 10 hs se reúnen los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A y el representante de la Comisión Fiscalizadora que se consignan al pie. Se deja constancia que, debido a la situación sanitaria que es de público y notorio conocimiento la reunión se desarrollará con estricta observancia del protocolo para la realización de reuniones presenciales llevadas a cabo por personas jurídicas de derecho privado y las recomendaciones dispuestos por el Gobierno Nacional en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta originalmente por Ley 27.541 y su reglamentación.

Preside la junta el Señor Guillermo A. Cerviño Presidente de la sociedad quien, manifiesta que el objeto de la reunión es tratar la distribución de cargos en el directorio, de acuerdo a lo aprobado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 30 de abril del corriente.

Luego de un cambio de opiniones se resuelve por unanimidad la siguiente distribución:

• Presidente : Guillermo Alejandro Cerviño

• Vicepresidente : Francisco Guillermo Cerviño

• Director Titular: Maricel Alicia Lungarzo

• Director Titular : Eduardo José Racedo

• Director Titular : Eduardo Enrique Maschwitz

• Director Titular : Alberto Luis Nougues

• Director Titular : Gabriel Marcelo Perez

• Director Titular : Alejandro Germán Cid

• Director Suplente : Dolores Inés Cerviño

• Director Suplente : Estanislao Díaz Saubidet

Los Señores Directores participantes aceptan su cargo para el cual fueron designados, y constituyen domicilio especial en Av. Roque Sáenz Peña 660, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A continuación, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 511 de las Normas de la Inspección General de Justicia los miembros del Directorio declaran:

El Señor Guillermo A. Cerviño DNI.08.389.987: declara bajo carácter de declaración jurada que no se encuentra incluido en los alcances de la resolución UIF N.º 134/2018 y modificatoria como persona expuesta políticamente.

El Señor Francisco G. Cerviño DNI.25.675.986: declara bajo carácter de declaración jurada que no se encuentra incluido en los alcances de la resolución UIF N.º 134/2018 y modificatoria como persona expuesta políticamente.

La Señora Maricel Alicia Lungarzo DNI. 20.636.954 declara bajo carácter de declaración jurada que no se encuentra incluida en los alcances de la resolución UIF N.º 134/2018 y modificatoria como persona expuesta políticamente.

El Señor Eduardo José Racedo DNI.12.491.393: declara bajo carácter de declaración jurada que no se encuentra incluido en los alcances de la resolución UIF N.º 134/2018 y modificatoria como persona expuesta políticamente.

El Señor Eduardo Enrique Maschwitz DNI.13.180.105: declara bajo carácter de declaración jurada que no se encuentra incluido en los alcances de la resolución UIF N.º 134/2018 y modificatoria como persona expuesta políticamente.

El Señor Alberto Luis Nougues DNI.21.732.319: declara bajo carácter de declaración jurada que no se encuentra incluido en los alcances de la resolución UIF N.º 134/2018 y modificatoria como persona expuesta políticamente.

El Señor Gabriel Marcelo Perez DNI.16.246.897: declara bajo carácter de declaración jurada que no se encuentra incluido en los alcances de la resolución UIF N.º 134/2018 y modificatoria como persona expuesta políticamente.

El Señor Alejandro Germán Cid DNI.24.977.743 declara bajo carácter de declaración jurada que no se encuentra incluido en los alcances de la resolución UIF N.º 134/2018 y modificatoria como persona expuesta políticamente.

La Señora Dolores Inés Cerviño DNI.27.259.393 declara bajo carácter de declaración jurada que no se encuentra incluida en los alcances de la resolución UIF N.º 134/2018 y modificatoria como persona expuesta políticamente.

El Señor Estanislao Díaz Saubidet DNI.14.321.322 declara bajo carácter de declaración jurada que no se encuentra incluido en los alcances de la resolución UIF N.º 134/2018 y modificatoria como persona expuesta políticamente. Asimismo, los miembros del Directorio autorizan al Presidente y/o Vicepresidente

indistintamente a suscribir la correspondiente Declaración Jurada para presentar ante la Inspección General de Justicia y se comprometen a informar cualquier modificación que se produzca a este respecto.

No habiendo más temas para tratar, se cierra la sesión a las 10:30 horas.

Directores asistentes: Guillermo A. Cerviño, Francisco G. Cerviño, Maricel A. Lungarzo, Eduardo J. Racedo, Eduardo E. Maschwitz, Alberto L. Nougues, Gabriel M. Perez, Alejandro G. Cid

Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.