Banco Comafi S.A. — Board/Management Information 2021

Jun 24, 2021

Acta de Directorio Nro.3740

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de mayo de 2021, siendo las 10.35 hs., se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660, Piso 3, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Guillermo A. Cerviño y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora. Se deja constancia que, debido a la situación sanitaria que es de público y notorio conocimiento la reunión se celebra observando el protocolo para la realización de reuniones presenciales llevadas a cabo por personas jurídicas de derecho privado y las recomendaciones dispuestos por el Gobierno Nacional en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta originalmente por Ley 27.541 y su reglamentación.Seguidamente, toma la palabra el Señor Guillermo A. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Ratificación de la Sociedad, en su calidad de Sociedad Depositaria, del texto definitivo de las Cláusulas Particulares de los Reglamentos de Gestión correspondientes a los Fondos Comunes de Inversión

“FCI ADCAP BALANCEADO III” y “FCI ADCAP WISE” (los “Fondos”). Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que, como es de conocimiento de los señores directores, la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la “CNV”), mediante Resolución Nro. RESFC-2021-21136-APN-DIR#CNV de fecha 13 de mayo de 2021, ha aprobado el texto de las cláusulas particulares de los reglamentos de gestión de los Fondos Comunes de Inversión “FCI ADCAP BALANCEADO III” y “FCI ADCAP WISE”, en los cuales la Sociedad se desempeña en calidad de Sociedad Depositaria. En consecuencia, luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se resuelve: (i) ratificar los textos definitivos de las cláusulas particulares de los reglamentos de gestión en consideración, no siendo necesaria la transcripción del texto mencionado, dado que el mismo es conocido por la totalidad de los presentes por haber sido circulado entre ellos con suficiente antelación, (ii) ratificar todo lo actuado de manera electrónica en los Expedientes Nº 1003/2020 y Nº 1004/2020 de la CNV y (iii) delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Juan Martín Herrasti, Maximiliano Ruiz Esquide Canale, Leonardo Briola, Mariana R. López, Mariano M. Maddalena, Juan Maximiliano Juárez y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.

No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión siendo las 11 horas.

Presentes: Guillermo Alejandro Cerviño, Francisco G. Cerviño, Eduardo José Racedo, Alberto Luis Nougues, Maricel Alicia Lungarzo, Gabriel Marcelo Perez y Alejandro Germán Cid. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.