Banco Comafi S.A. — Board/Management Information 2021

Oct 4, 2021

Acta de Directorio

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de agosto de 2021, siendo las 11.05 hs., se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660, Piso 3, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Guillermo A. Cerviño y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora. Se deja constancia que, debido a la situación sanitaria que es de público y notorio conocimiento la reunión se celebra observando el protocolo para la realización de reuniones presenciales llevadas a cabo por personas jurídicas de derecho privado y las recomendaciones dispuestos por el Gobierno Nacional en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta originalmente por Ley 27.541 y su reglamentación.

Seguidamente, toma la palabra el Señor Guillermo A. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Aceptación de la propuesta de designación de la Sociedad como Sociedad Depositaria del Fondo Común de Inversión “ADCAP TÍTULOS PÚBLICOS” (el “Fondo”). Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que, como es de conocimiento de los señores directores, la Sociedad ha recibido una invitación efectuada por AdCap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. ("AdCap"), en su carácter de Sociedad Gerente del mencionado Fondo, para que la Sociedad se desempeñe como Sociedad Depositaria del mismo. En el marco de tal invitación, se ha distribuido a los Directores copia del proyecto del Reglamento de Gestión del Fondo. Como consecuencia de la propuesta efectuada, la Sociedad ha remitido a AdCap una propuesta económica para desempeñar dicha función para el fondo, la cual ha sido aceptada por AdCap. Atento a lo expuesto, resulta necesario poner a consideración la designación de la Sociedad en el carácter de Sociedad Depositaria del Fondo y la aprobación de ciertos documentos conexos. Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se RESUELVE: (i) aprobar la actuación de la Sociedad en el carácter de Sociedad Depositaria del Fondo referido; (ii) aprobar el texto del Reglamento de Gestión del Fondo y los cargos al mismo, no siendo necesaria la transcripción del texto mencionado, dado que el mismo es conocido por la totalidad de los presentes por haber sido circulado entre ellos con antelación suficiente; (iii) delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Juan Martín Herrasti, Maximiliano Ruiz Esquide Canale, Mariana R. Lopez, y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.

No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión siendo las 11.30 horas.

Presentes: Guillermo Alejandro Cerviño, Francisco G. Cerviño, Eduardo José Racedo, Alberto Luis Nougues, Maricel Alicia Lungarzo, Gabriel Marcelo Perez y Alejandro Germán Cid. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.