Banco Comafi S.A. — Board/Management Information 2021

Oct 4, 2021

Acta de Directorio

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de agosto de 2021, siendo las 11.05 hs., se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660, Piso 3, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Guillermo A. Cerviño y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora. Se deja constancia que, debido a la situación sanitaria que es de público y notorio conocimiento la reunión se celebra observando el protocolo para la realización de reuniones presenciales llevadas a cabo por personas jurídicas de derecho privado y las recomendaciones dispuestos por el Gobierno Nacional en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta originalmente por Ley 27.541 y su reglamentación.Seguidamente, toma la palabra el Señor Guillermo A. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Aceptación de la propuesta de designación de la Sociedad como Sociedad Depositaria de los Fondos Comunes de Inversión “ADCAP BALANCEADO IV”, “ADCAP BALANCEADO V” Y “ADCAP FACTORING I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES” (los

“Fondos”). Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que, como es de conocimiento de los señores directores, la Sociedad ha recibido una invitación efectuada por AdCap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. ("AdCap"), en su carácter de Sociedad Gerente de los mencionados Fondos, para que la Sociedad se desempeñe como Sociedad Depositaria de los mismos. En el marco de tal invitación, se ha distribuido a los Directores copia del proyecto de los Reglamentos de Gestión de los Fondos. Como consecuencia de la propuesta efectuada, la Sociedad ha remitido a AdCap una propuesta económica para desempeñar dicha función para el fondo, la cual ha sido aceptada por AdCap. Atento a lo expuesto, resulta necesario poner a consideración la designación de la Sociedad en el carácter de Sociedad Depositaria de los Fondos y la aprobación de ciertos documentos conexos. Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se RESUELVE: (i) aprobar la actuación de la Sociedad en el carácter de Sociedad Depositaria de los Fondos referidos; (ii) aprobar los textos de los Reglamentos de Gestión de los Fondos y los cargos a los mismos, no siendo necesaria la transcripción de los textos mencionados, dado que los mismos son conocidos por la totalidad de los presentes por haber sido circulado entre ellos con antelación suficiente; y (iii) delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Juan Martín Herrasti, Maximiliano Ruiz Esquide Canale, Leonardo Briola, Mariana R. López, y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión siendo las 11.35 horas.

Presentes: Guillermo Alejandro Cerviño, Francisco G. Cerviño, Eduardo José Racedo, Alberto Luis Nougues, Maricel Alicia Lungarzo, Gabriel Marcelo Perez y Alejandro Germán Cid. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.