Banco Comafi S.A. — Board/Management Information 2021

Dec 16, 2021

Acta de Directorio

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de diciembre de 2021, siendo las 10:00 horas, en la sede social de Banco Comafi S.A., sita en Av. Roque Sáenz Peña 660, Piso 3°, de esta Ciudad, se reúnen los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A presidiendo la reunión el señor Guillermo A. Cerviño y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora. Se deja constancia que, debido a la situación sanitaria que es de público y notorio conocimiento la reunión se celebra observando el protocolo para la realización de reuniones presenciales llevadas a cabo por personas jurídicas de derecho privado y las recomendaciones dispuestos por el Gobierno Nacional en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta originalmente por Ley 27.541 y su reglamentación.

Seguidamente, toma la palabra el Señor Guillermo A. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DEL FONDO COMÚN DE INVERSIÓN “ADCAP BALANCEADO V” (EL “FONDO”). Toma la palabra el señor Presidente e informa que, como es de conocimiento de los señores Directores, AdCap Asset Management S.G.F.C.I.S.A., en su carácter de sociedad gerente del Fondo, ha decidido, por razones de índole comercial, la modificación de la denominación del Fondo, cuya creación se encuentra en trámite ante la Comisión Nacional de Valores (Expediente Nº 1240/2021). En consecuencia, la sociedad gerente antedicha ha propuesto que el Fondo “ADCAP BALANCEADO V”, pase a ser denominado “ADCAP WISE CAPITAL GROWTH”. Continúa en la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que, en consecuencia, corresponde que el Directorio de la Sociedad aborde el tratamiento de la propuesta de cambio de denominación del Fondo. En consecuencia, luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se RESUELVE: (i) ratificar por unanimidad la modificación de la denominación del Fondo; (ii) ratificar todo lo actuado de manera electrónica a los fines del presente proceso, y iii) delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Juan Martín Herrasti, Maximiliano Ruiz Esquide Canale, Leonardo Briola, Mariana R. López, Mariano Martin Maddalena, Juan Maximiliano Juarez y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha. No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión siendo las 10.30 horas.

Presentes: Guillermo Alejandro Cerviño, Francisco G. Cerviño, Eduardo José Racedo, Alberto Luis Nougues, Maricel Alicia Lungarzo, Gabriel Marcelo Perez y Alejandro Germán Cid. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.