Banco Comafi S.A. — Board/Management Information 2021

Dec 22, 2021

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, al 22 del mes de diciembre de 2021, siendo las 10:00 hs., se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña 660, Piso 3°, de esta ciudad, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. (en adelante, la “Sociedad”) que firman al pie, presidiendo la reunión el Sr. Guillermo A. Cerviño y con la asistencia del Cr. Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora, con el objeto de tratar el siguiente punto de la agenda: Ampliación Monto Máximo Autorizado a Emitir CEDEAR de J&J (JNJ6.73 ISIN: US478160AF15 - Titulo de

Deuda). Toma la palabra el Sr. Presidente quien informa que próximamente será presentado ante la Comisión Nacional de Valores la solicitud de ampliación del monto máximo autorizado a emitir para el programa no patrocinado del CEDEAR de Título de Deuda de la empresa JOHNSON & JOHNSON (JNJ6.73 ISIN: US478160AF15) que actualmente es de 50.000.000 de Cedears y que fue autorizado por la Comisión Nacional de Valores mediante la Resolución N° 14.731 del 12 de febrero de 2004. Acto seguido el Sr. Presidente pone a consideración de los presentes el Anexo I con el Programa mencionado, en el cual se informan los datos principales del Cedear entre los cuales se incluye el nuevo monto máximo autorizado a emitir de 60.000.000 (sesenta millones) de Cedears, manteniéndose el resto de los datos sin cambios. El mencionado Anexo se transcribe a continuación de la presente.

En virtud del expuesto y luego de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1) autorizar la ampliación del monto máximo autorizado a emitir del programa mencionado; 2) delegar en los señores Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Juan Martín Herrasti, Carlos Piñeyro, Maximiliano Ruiz Esquide Canale, Leonardo Briola, Carmen Nosetti, Mariana R. Lopez, Marcela Vaccaro, Juan Maximiliano Juarez, Mariano Martin Maddalena y/o María Eugenia Binder para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para la presentación del citado trámite, realicen modificaciones a la documentación presentada, tomen y contesten vistas, retiren copias y cualquier otra documentación y/o suscriban la documentación relativa a la tramitación de la presente, en la Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y en cualquiera de los mercados antes mencionados.

No habiendo más asuntos por tratar, se levanta la sesión siendo las 10:30 hs.

Presentes: Guillermo Alejandro Cerviño, Francisco G. Cerviño, Eduardo José Racedo, Alberto Luis Nougues, Maricel Alicia Lungarzo, Gabriel Marcelo Perez y Alejandro Germán Cid. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.

Anexo I

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