Banco Comafi S.A. — Board/Management Information 2020

May 5, 2020

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de abril de 2020, siendo las 11.50 horas se reúnen los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. y el representante de la Comisión Fiscalizadora mediante acceso remoto a Microsoft Teams ®, comunicados entre sí con transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en virtud de la Declaración de Emergencia Sanitaria establecida por la Ley 27.541, y las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional.Toma la palabra el Señor Presidente quien manifiesta que la reunión tiene por objeto tratar la distribución de cargos en el directorio, de acuerdo a lo aprobado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada en el día de la fecha.

Luego de un cambio de opiniones se resuelve por unanimidad la siguiente distribución:

• Presidente : Guillermo Alejandro Cerviño

• Vicepresidente : Francisco Guillermo Cerviño

• Director Titular: Maricel Alicia Lungarzo

• Director Titular : Eduardo José Racedo

• Director Titular : Eduardo Enrique Maschwitz

• Director Titular : Alberto Luis Nougues

• Director Titular : Gabriel Marcelo Perez

• Director Titular : Alejandro Germán Cid

• Director Suplente : Dolores Inés Cerviño

• Director Suplente : Estanislao Díaz Saubidet

Los Señores Directores participantes aceptan su cargo para el cual fueron designados y constituyen domicilio especial en Av. Roque Sáenz Peña 660, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y dejan constancia que una vez finalizado el plazo previsto por el Decreto 408/2020 o su prórroga, se procederá a la transcripción del presente texto para su posterior firma.

A continuación, se labra la presente acta y el Representante de la Comisión Fiscalizadora deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la reunión, en cumplimiento de lo previsto en el Articulo Duodécimo del Estatuto Social y en la normativa vigente.

No habiendo más temas para tratar, se cierra la sesión a las 12:10 horas.

Presentes: Guillermo A. Cerviño, Francisco G. Cerviño, Eduardo J. Racedo, Alberto L. Nougues, Maricel A. Lungarzo, Gabriel Marcelo Perez, Alejandro Germán Cid, Jorge A. Perdomo.