Banco Comafi S.A. — Board/Management Information 2020

Jun 26, 2020

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de junio de 2020, siendo las 10 hs, se reúnen los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. y el representante de la Comisión Fiscalizadora que se consignan al pie. Se deja constancia que, debido a la situación sanitaria que es de público y notorio conocimiento y en cumplimiento con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020, prorrogado por los Decretos de Necesidad y Urgencia 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020 y 520/2020 en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta originalmente por Ley 27.541 y su reglamentación, todos los Directores y el representante de la Comisión Fiscalizadora que participan de la presente reunión lo hacen comunicados a través de un sistema de videoconferencia, de acuerdo a lo previsto en el Artículo Duodécimo del Estatuto de la Sociedad y suscribirán la presente acta dentro de los cinco días hábiles de celebrada la presente reunión, conforme lo previsto en el citado artículo, siempre que las medidas dictadas por el Gobierno Nacional en relación a la situación sanitaria así lo permitan. Preside la reunión el Señor Guillermo A. Cerviño y manifiesta que el objeto de la reunión es tratar el siguiente punto del orden del día: 1) Aprobar la solicitud de cancelación parcial de la autorización otorgada respecto del Fondo Común de Inversión Cerrado “ADBLICK GANADERÍA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO AGROPECUARIO” (el “Fondo”). El Sr. Presidente manifiesta que, como es de conocimiento de los presentes, la Sociedad se desempeña como Sociedad Depositaria del Fondo Común de Inversión Cerrado “ADBLICK GANADERÍA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO AGROPECUARIO”, el cual fuera aprobado ante la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la “CNV”) para la emisión del primer tramo por un monto mínimo de $100.000.000 y un monto máximo de $300.000.000. Asimismo, el Sr. Presidente informa que en la licitación correspondiente al primer tramo el monto total suscripto ascendió a la suma de $ 178.722.509 (pesos ciento setenta y ocho millones setecientos veintidós mil quinientos nueve), en consecuencia, resulta necesario efectuar ante la CNV la solicitud de cancelación parcial de la autorización otorgada del monto excedente sobre el monto suscripto. Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se RESUELVE: aprobar la presentación de la correspondiente solicitud ante la CNV para la cancelación parcial de la autorización otorgada del monto excedente sobre el monto suscripto.

Seguidamente, se labra la presente acta y el Representante de la Comisión Fiscalizadora deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la reunión, en cumplimiento de lo previsto en el Articulo Duodécimo del Estatuto Social y en la normativa vigente. No habiendo más asuntos que tratar, el señor Guillermo A. Cerviño declara concluida la sesión siendo las 10.15 horas.

Directores asistentes: Guillermo Alejandro Cerviño, Francisco Guillermo Cerviño, Eduardo Enrique Maschwitz, Eduardo José Racedo, Alberto Luis Nougues, Maricel Alicia Lungarzo, Gabriel Marcelo Perez y Alejandro Germán Cid. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.