Banco Comafi S.A. — Board/Management Information 2020

Jul 23, 2020

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de julio de 2020, siendo las 11 hs, se reúnen los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. y el representante de la Comisión Fiscalizadora que se consignan al pie. Se deja constancia que, debido a la situación sanitaria que es de público y notorio conocimiento y en cumplimiento con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020, prorrogado por los Decretos de Necesidad y Urgencia 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 576/2020 y 605/2020 en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta originalmente por Ley 27.541 y su reglamentación, todos los Directores y el representante de la Comisión Fiscalizadora que participan de la presente reunión lo hacen comunicados a través de un sistema de videoconferencia, de acuerdo a lo previsto en el Artículo Duodécimo del Estatuto de la Sociedad y suscribirán la presente acta dentro de los cinco días hábiles de celebrada la presente reunión, conforme lo previsto en el citado artículo, siempre que las medidas dictadas por el Gobierno Nacional en relación a la situación sanitaria así lo permitan. Preside la reunión el Señor Guillermo A. Cerviño y manifiesta que el objeto de la reunión es tratar el siguiente punto del orden del día : 1)

Consideración de las opiniones de las evaluadoras a los fines de la determinación del precio

de suscripción correspondientes al segundo tramo de emisión de “ADBLICK GRANOS ” FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO AGROPECUARIO . Manifiesta el Sr. Presidente, que como es de conocimiento de los presentes, la Sociedad se desempeña como sociedad depositaria del Fondo Común de Inversión Cerrado “ADBLICK GRANOS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO AGROPECUARIO” (en adelante, el “Fondo”). Asimismo, manifiesta que en cumplimiento de lo previsto por el artículo 37, Capítulo II del Título V de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod), las evaluadoras independientes “Chiaradia & Asociados” y “Barrero & Larroudé” (en adelante, las “Evaluadoras”), ambas con fecha 22 de julio de 2020, han emitido los correspondientes informes respecto al valor de las Cuotapartes del Fondo a los fines de la determinación del precio de colocación de las nuevas Cuotapartes del Fondo a emitirse bajo el segundo tramo de emisión, determinando un valor de U$S 1,1240 y U$S 1,1259 por cada cuotaparte, respectivamente. Por lo expuesto, y habiendo sido revisadas las opiniones vertidas en los informes previamente circulados entre los presentes, por unanimidad se RESUELVE: determinar un precio de suscripción para las nuevas Cuotapartes a emitirse bajo el segundo tramo de emisión del Fondo de U$S 1,1250 por cuotaparte, siendo el precio determinado el promedio aritmético simple de los valores determinados por las Evaluadoras.

Seguidamente, se labra la presente acta y el Representante de la Comisión Fiscalizadora deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la reunión, en cumplimiento de lo previsto en el Articulo Duodécimo del Estatuto Social y en la normativa vigente. No habiendo más asuntos que tratar, el señor Guillermo A. Cerviño declara concluida la sesión siendo las 11.25 horas.

Directores asistentes: Guillermo Alejandro Cerviño, Francisco Guillermo Cerviño, Eduardo Enrique Maschwitz, Eduardo José Racedo, Alberto Luis Nougues, Maricel Alicia Lungarzo, Gabriel Marcelo Perez y Alejandro Germán Cid. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.