Banco Comafi S.A. — Board/Management Information 2020

Dec 9, 2020

ACTA DE DIRECTORIO N°

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 días de diciembre de 2020, siendo las 10.00 hs., se reúnen los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. y el representante de la Comisión Fiscalizadora que se consignan al pie. Se deja constancia que, debido a la situación sanitaria que es de público y notorio conocimiento y en cumplimiento con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 –prorrogado -por el Decreto de Necesidad y Urgencia 956/2020- en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta originalmente por Ley 27.541 y su reglamentación, los Directores y el representante de la Comisión Fiscalizadora que participan de la presente reunión lo hacen comunicados a través de un sistema de videoconferencia, de acuerdo a lo previsto en el Artículo Duodécimo del Estatuto de la Sociedad y suscribirán la presente acta dentro de los cinco días hábiles de celebrada la presente reunión, conforme lo previsto en el citado artículo, siempre que las medidas dictadas por el Gobierno Nacional en relación a la situación sanitaria así lo permitan.

Preside la reunión el Señor Guillermo A. Cerviño manifestando que la misma tiene por finalidad la consideración y aprobación de la Reseña Informativa, Estados Financieros Consolidados Condensados y Estados Financieros Separados Condensados, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2020. Luego de su análisis y aclaraciones necesarias, se aprueba por unanimidad la documentación puesta a consideración de los presentes y se deja constancia que la misma ha sido transcripta en los libros sociales pertinentes.

A continuación, se labra la presente acta y el Representante de la Comisión Fiscalizadora deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la reunión, en cumplimiento de lo previsto en el Articulo Duodécimo del Estatuto Social y en la normativa vigente.

No habiendo más asuntos que tratar, el señor Guillermo A. Cerviño declara concluida la sesión siendo las 10:15 horas.

Directores asistentes: Guillermo A. Cerviño, Francisco G. Cerviño, Maricel A. Lungarzo, Eduardo J. Racedo, Alberto L. Nougues, Gabriel Perez, Alejandro Cid. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.