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Banco Comafi S.A. — Board/Management Information 2020
Aug 27, 2020
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date: 2020-08-26 20:36:00+00:00
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ACTA DE DIRECTORIO Nro.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 dias de mes de agosto de 2020, siendo las 14:15 hs., se reúnen los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. y el representante de la Comisión Fiscalizadora que se consignan al pie. Se deja constancia que, debido a la situación sanitaria que es de público y notorio conocimiento y en cumplimiento con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 –prorrogado -por el Decreto de Necesidad y Urgencia DNU 677/2020- en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta originalmente por Ley 27.541.y su reglamentación, todos los Directores y el representante de la Comisión Fiscalizadora que participan de la presente reunión lo hacen comunicados a través de un sistema de videoconferencia, de acuerdo a lo previsto en el Artículo Duodécimo del Estatuto de la Sociedad y suscribirán la presente acta dentro de los cinco días hábiles de celebrada la presente reunión, conforme lo previsto en el citado artículo, siempre que las medidas dictadas por el Gobierno Nacional en relación a la situación sanitaria así lo permitan. el Señor Guillermo A. Cerviño toma la palabra con el objeto de poner a consideración la solicitud de licencia por razones de orden personal del Señor Director Titular Eduardo E. Maschwitz desde el día de la fecha hasta el 31 de diciembre de 2020.
Los Señores Directores se notifican de lo informado por el Representante Legal de la sociedad, y luego de un breve debate resuelve por unanimidad aprobar dicho requerimiento.
A continuación, se labra la presente acta y el Representante de la Comisión Fiscalizadora deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la reunión, en cumplimiento de lo previsto en el Articulo Duodécimo del Estatuto Social y en la normativa vigente.
No habiendo otros asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 14:40 horas.
Directores asistentes: Guillermo Alejandro Cerviño, Francisco Guillermo Cerviño, Eduardo José Racedo, Alberto Luis Nougues, Maricel Alicia Lungarzo, Gabriel Marcelo Perez y Alejandro Germán Cid. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo