Banco Comafi S.A. — Board/Management Information 2016

Oct 18, 2016

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de octubre de 2016, siendo las 11.45 horas se reúnen en la sede social de Avenida Roque Saénz Peña 660, piso 3, los señores Directores y el Representante de la Comisión Fiscalizadora de Banco Comafi S. A. que firman al pie.

Toma la palabra el Señor Presidente quien manifiesta que la reunión tiene por objeto tratar la distribución de cargos en el directorio, de acuerdo a lo aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de la fecha.

Luego de un cambio de opiniones se resuelve por unanimidad la siguiente distribución:

• Presidente: Guillermo Alejandro Cerviño
• Vicepresidente: Francisco Guillermo Cerviño
• Director Titular: Maricel Alicia Lungarzo
• Director Titular: Estanislao Díaz Saubidet
• Director Titular: Eduardo José Racedo
• Director Titular: Eduardo Enrique Maschwitz
• Director Titular: Alberto Luis Nougues
• Director Titular: Carlos Martín Basaldúa
• Director Suplente: Dolores Inés Cerviño

Los Señores Directores suscriben la presente a fin de dejar constancia de su aceptación al cargo para el cual fueron designados y constituyen domicilio especial en Av. Roque Sáenz Peña 660, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No habiendo más temas para tratar, se cierra la sesión a las 12.15 horas.

Presentes: Guillermo A. Cerviño, Eduardo E. Maschwitz, Estanislao Diaz Saubidet, Eduardo J. Racedo, Francisco G. Cerviño, Alberto Luis Nougues, Carlos Martín Basaldúa, Maricel A. Lungarzo, Dolores Inés Cerviño, Jorge Alejandro Perdomo.