Banco Comafi S.A. — Board/Management Information 2016

Jan 12, 2016

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de enero de 2016, se reúne el Directorio de Banco Comafi S.A., en su sede social de Av. Roque Sáenz Peña 660 piso 3°, con la presencia de los señores Directores y el Representante de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie.

Siendo las 16.00 horas toma la palabra el Señor Francisco G. Cerviño, en ejercicio de la Presidencia, quien informa que el 6 de enero de 2016 el Señor Juan José Aldazabal ha presentado su renuncia al cargo de director titular de la sociedad para el cual fuera elegido por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de octubre de 2015 a partir del 11 del corriente, por razones personales que le impedirán brindar el tiempo y la dedicación que su cargo requiere.

Pide la palabra el Señor Aldazabal y expresa a los presentes su agradecimiento por el tiempo de trabajo compartido. Asimismo manifiesta que renuncia a cualquier honorario devengado no cobrado o a devengarse que pudiera corresponderle y que una vez aceptada su renuncia no tendrá nada que reclamar a la sociedad.

Retoma la palabra el Señor Francisco G. Cerviño y propone aceptar la renuncia presentada por el Señor Juan José Aldazabal, la cual no es dolosa ni intempestiva como así también dejar constancia que los anticipos por honorarios que como Director fueron percibidos serán considerados por la Asamblea General Anual Ordinaria. La moción es aprobada por unanimidad de los presentes.

El Señor Francisco G. Cerviño finaliza diciendo que, ante la renuncia aceptada del Señor Juan José Aldazabal, la directora suplente Maricel A. Lungarzo asumirá su cargo como Directora Titular.

Por todo lo expuesto, a partir del 11 de enero de 2016 el Directorio de Banco Comafi S.A. quedará conformado de la siguiente forma:

Presidente:

Guillermo A. Cerviño

Vicepresidente:

Francisco G. Cerviño

Directores Titulares:

Eduardo E. Maschwitz

Eduardo J. Racedo

Estanislao Diaz Saubidet

Carlos M. Basaldúa

Alberto L. Nougues

Maricel A. Lungarzo

No habiendo más temas para tratar, se da por finalizada la reunión, siendo las 16.20 Horas.-

Presentes: Francisco G. Cerviño, Eduardo E. Maschwitz, Eduardo J. Racedo, Estanislao Diaz Saubidet, Carlos M. Basaldúa, Alberto L. Nougues, Juan J. Aldazabal, Jorge A. Perdomo.