Banco Comafi S.A. — Board/Management Information 2013

Oct 25, 2013

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de octubre de 2013, siendo las 12.00 horas se reúnen en la sede social de Avenida Roque Saénz Peña 660, piso 3, los señores Directores y el Representante de la Comisión Fiscalizadora de Banco Comafi S. A. que firman al pie.

Toma la palabra el Señor Presidente quien manifiesta que la reunión tiene por objeto tratar la distribución de cargos en el directorio de acuerdo a lo aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de la fecha.

Luego de un cambio de opiniones se resuelve por unanimidad la siguiente distribución:

• Presidente: Guillermo Alejandro Cerviño
• Vicepresidente: Francisco Guillermo Cerviño
• Director Titular: Juan José Aldazabal
• Director Titular: Estanislao Díaz Saubidet
• Director Titular: Eduardo José Racedo
• Director Titular: Eduardo Enrique Maschwitz
• Director Titular: Alberto Luis Nougues
• Director Titular: Carlos Martín Basaldúa
• Director Suplente: Maricel A. Lungarzo

Los Directores aceptan sus cargos y constituyen domicilio especial en Av. Roque Saenz Peña 660, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Señor Presidente informa que el Señor Eduardo Maschwitz ha formulado su aceptación al cargo de directorio por escrito, fijando domicilio especial en el mismo lugar que el resto del Directorio.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12.15 horas.

Firmado: Guillermo A. Cerviño, Juan José Aldazabal, Estanislao Diaz Saubidet, Eduardo J. Racedo, Francisco G. Cerviño, Alberto Luis Nougues, Carlos Martín Basaldúa, Jorge Alejandro Perdomo.