Banco Comafi S.A. — Board/Management Information 2013

Jan 3, 2013

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 del mes de Diciembre de 2012, se reúne el Directorio de Banco Comafi S.A., en su sede social de Av. Roque Sáenz Peña 660 piso 3°, con la presencia de los señores Directores y el Representante de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie. Siendo las 10.00 horas toma la palabra el Presidente Señor Guillermo A. Cerviño quien informa que se encontrará ausente para el ejercicio de la Presidencia desde el día 29 de Diciembre de 2012 hasta el día 18 de Enero de 2013. En consecuencia la representación legal y el desempeño de las funciones inherentes a la presidencia de la sociedad quedarán durante ese período, a cargo del Vicepresidente, Señor Francisco G. Cerviño.

Notificados los presentes de lo informado por el Sr. Presidente y luego de un intercambio de opiniones, siendo las 10.15 horas y no habiendo más temas que tratar, se da por concluida la reunión.

Firmado: Guillermo A. Cerviño, Francisco Cerviño, Eduardo E. Maschwitz, Eduardo J. Racedo, Estanislao Diaz Saubidet, Juan Jose Aldazabal, Fernando G. David.