Banco Comafi S.A. — Board/Management Information 2012

Aug 9, 2012

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 de agosto de 2012, se reúne el Directorio de Banco Comafi S.A., en su sede social de Av. Roque Sáenz Peña 660 piso 3°, con la presencia de los señores Directores y el Representante de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie. Siendo las 10.00 horas toma la palabra el Presidente Señor Guillermo A. Cerviño quien informa que el motivo de la reunión es considerar los siguientes puntos del Orden del día:

1. Ausencia del representante legal.

…..Existiendo quorum suficiente, se pasan a considerar los temas del Orden del Día:

1. Ausencia del representante legal.

El Señor Presidente manifiesta que se encontrará ausente para el ejercicio de la Presidencia desde el 9 al 19 de agosto. En consecuencia la representación legal y el desempeño de las funciones inherentes a la presidencia de la sociedad queden durante ese período, a cargo del Vicepresidente, Señor Eduardo E. Maschwitz.

Los Directores se notifican de lo informado por el Sr. Presidente y luego de un intercambio de opiniones aprueban por unanimidad la moción del mismo.

…..

Siendo las 13.30 y no habiendo más temas que tratar se da por concluida la reunión.

Firmado: Guillermo A. Cerviño, Eduardo E. Maschwitz, Estanislao Diaz Saubidet, Juan José Aldazabal, Eduardo J. Racedo, Jorge A. Perdomo.