Banco Comafi S.A. — Board/Management Information 2012

Nov 5, 2012

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de octubre de 2012, siendo las 12.00 horas se reúnen en la sede social de Avenida Roque Saénz Peña 660, piso 3, los señores Directores y el Representante de la Comisión Fiscalizadora de Banco Comafi S. A. que firman al pie.

Toma la palabra el Señor Presidente quien manifiesta que la reunión tiene por objeto tratar la distribución de cargos en el directorio de acuerdo a lo aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de la fecha.

Luego de un cambio de opiniones se resuelve por unanimidad la siguiente distribución:

• Presidente: Guillermo Alejandro Cerviño
• Vicepresidente: Francisco Guillermo Cerviño
• Director Titular: Juan José Aldazabal
• Director Titular: Estanislao Díaz Saubidet
• Director Titular: Eduardo José Racedo
• Director Titular: Eduardo Enrique Maschwitz
• Director Titular: Alberto Luis Nougues
• Director Titular: Carlos Martín Basaldúa
• Director Suplente: Maricel A. Lungarzo

Los Directores designados aceptan sus cargos y constituyen domicilio especial en Av. Roque Saenz Peña 660, Piso 3, Capital Federal.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12.15 horas.

Firmado: Guillermo A. Cerviño, Eduardo E. Maschwitz, Juan José Aldazabal, Estanislao Diaz Saubidet, Eduardo J. Racedo, Francisco G. Cerviño, Alberto Luis Nougues, Carlos Martín Basaldúa, Jorge Alejandro Perdomo.