Banco Comafi S.A. — Board/Management Information 2008

Jan 31, 2008

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los treinta días del mes de Enero de 2008, se reúne el directorio de Banco Comafi S.A., en su sede social de Av. Roque Saénz Peña 660 piso 3°, con la presencia de los señores Directores y el Representante de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie. Siendo las 10.30 horas toma la palabra el Presidente Señor Guillermo A. Cerviño quien da por iniciada la reunión y manifiesta que se encontrara ausente para el ejercicio de la Presidencia desde el 1/02/2008 al 15/02/2008, por la que la representación legal y el desempeño de las funciones inherentes a la presidencia de la sociedad quedarán durante ese período a cargo del Vicepresidente, Señor Eduardo E. Maschwitz.

Notificados los presentes de lo informado por el Sr. presidente y luego de un intercambio de opiniones, siendo las 11.00 horas y no habiendo mas temas que tratar se da por concluida la reunión.

Firmado: Guillermo A. Cerviño, Eduardo J. Racedo, Estanislao Díaz Saubidet, Juan José Aldazabal, Francisco G. Cerviño, Jorge A. Perdomo.