Banco Comafi S.A. — Audit Report / Information 2008

Aug 8, 2008

ACTA DE COMITÉ DE AUDITORÍA INTERNA NRO. 157

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de agosto de 2008, se reúnen en la sede social de Avenida Roque Sáenz Peña 660 Piso 2º, los señores integrantes del Comité de Auditoría Interna de BANCO COMAFI S.A., que firman al pie. Siendo las 16:30 horas se inicia la sesión para tratar los siguientes temas:

1. Nombramiento del Contador Ernesto J. Cassani como nuevo contador dictaminante: Toma la palabra el Señor Juan José Aldazabal para informar que el Directorio a través del acta del día de la fecha aprobó el nombramiento del Contador Ernesto J. Cassini, como nuevo contador dictaminante para el ejercicio que finalizará el próximo 30 de junio de 2008, en reemplazo del Contador Enrique C.Grotz. Continúa diciendo el Señor Aldazabal que dicho reemplazo se encuentra motivado por la rotación interna efectuada por el Estudio Pistrelli, Henry Martín y Asociados S.R.L. al que pertenecen ambos profesionales. Asimismo manifiesta que el nombramiento del nuevo contador dictaminante deberá ser ratificado por la asamblea ordinaria de accionistas que trate el balance general y demás documentación de la sociedad del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008. Se produce un intercambio de opiniones luego del cual se toma conocimiento del nuevo nombramiento

No habiendo otros temas que tratar se da por finalizada la reunión, siendo las 17.30 horas. Leída que fue la presente, la firman de conformidad los participantes de la reunión.--------------------------------------