BGFECCION GENERAL DE JUSTICIA
SEDE CALLAO
11 NOV 1993
MESA DE ENTRADAS

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO

B 48045

Libro: Actas de Asambleas Nº 2

Pertenece a: Banco ComaF. S.A.

Domicilio: B. MITAS 6PP

Consta de: 250 Pa.

Observaciones:

Buenos Aires, 15 NOV 1993 de 19

EMILIO MARTIN ROSENBERG
DEL. PERMADOR
AJE DO. DE LA FAMILIA DE LIBRO

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249

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de marzo de 2026, siendo las 17.00 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de Banco ComaN Sociedad Anónima (el "Banco") asentados en el folio 34 del Libro de Registro de Asistencia a Asambleas Nro. 3 (los "Accionistas"), en Esmeralda N° 990 Pico 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se encuentran asimismo presentes los Señores Directores Francisco Guillermo Cerviño, Alejandro José Haro, Gonzalo Martín Gutierrez, y Alberto Luis Nougues y la Señora Silvina Marta Luciano como mandataria de los Accionistas Guillermo Alejandro Cerviño, ComaN S.A., Flacoar Participaciones S.A., Famicer Participaciones S.A., Diasau S.A., Pasman S.A. y Depuay S.A., junto al miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, Señor Jorge A. Perdomo, en representación de ésta, dejando constancia que los restantes miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora, por compromisos y obligaciones laborales y personales, no pudieron asistir.

Preside la asamblea el Señor Francisco G. Cerviño, en su carácter de Vicepresidente en ejercicio de la representación legal del Banco, quien constata la participación de 7 (siete) Accionistas, con representación legal suficiente, titulares de un capital de $ 36.684.247 (99,500% del capital social) con derecho a 66.158.487 votos (99,9172% del total de votos), quienes continuaron su asistencia en forma fehaciente, existiendo así el quórum necesario para la legal constitución de la presente Asamblea; la cual ha sido convocada mediante publicaciones efectuadas durante 5 (cinco) días en el Boletín Oficial y en el diario Ámbito los días 12, 13, 16, 17 y 18 de marzo de 2026, conforme lo estipulado en el artículo 237 de la Ley General de Sociedades.

Seguidamente, el Señor Francisco G. Cerviño da comienzo al tratamiento del Orden del Día procediendo a la lectura del punto primero:

Distribución de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

Toma la palabra la Señora Silvina Luciano, en su carácter de mandataria de Famicer Participaciones S.A. y propone suscribir el acta de la presente asamblea en representación de los accionistas ComaN S.A. y del Señor Guillermo A. Cerviño, junto al representante de la Comisión Fiscalizadora y el Señor Francisco G. Cerviño en su carácter de Presidente. Acto seguido, la moción es aprobada por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto.

A continuación, se trata el segundo punto del Orden del Día:

Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inc.1° de la Ley N.° 19.059 e Información Adicional sobre el grado de cumplimiento del código de gobierno societario Resolución N° 797 requeridas por la Comisión Nacional de Valores, todo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.

Toma la palabra la mandataria del accionista ComaN S.A., quien manifiesta que la documentación citada ha sido distribuida entre los Accionistas con suficiente antelación y que resulta clara y explícita. Por tal motivo propone que la misma sea aprobada en su totalidad, en la forma en que fuera presentada por el Directorio, el cual la aprobara en su reunión del 3/3/2026. Asimismo, expresa que la documentación puesta a consideración se haya sanacepta en los libros correspondientes. A continuación, se sumeta la moción a votación de los Accionistas, quedando aprobada por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto.

A continuación, se trata el tercer punto del Orden del Día:

Consideración de la gestión de los Directores y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.

Retomando la palabra, el Señor Francisco G. Cerviño, en su carácter de Vicepresidente en ejercicio de la representación legal manifiesta que, en cumplimiento de lo establecido en la Próxica de Autoevaluación del Directorio, corresponde a esta Asamblea considerar los resultados de la autoevaluación realizada por los Señores Directores en su reunión del 2 de enero de 2026, la que incluyó tanto el desempeño del Directorio en su carácter de órgano

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de administración de la entidad, como el individual de cada uno de sus miembros. Asimismo, el Señor Francisco G. Cerviño expresa que la mencionada autoevaluación concluyó que, tanto el desempeño del Directorio en su carácter de órgano de administración de la entidad, como el individual de cada uno de sus miembros por el ejercicio finalizado el pasado 31 de diciembre de 2025, fue satisfactorio.

En consecuencia, la mandataria del accionista Flíacer Participaciones S.A. propone que, teniendo en cuenta los resultados de la autoevaluación practicada por el Directorio y conforme a lo previsto por el artículo 275 de la Ley General de Sociedades, esta Asamblea aprueba la gestión desempeñada por el Directorio durante el transcurso del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025. Puesta a consideración la moción, la misma es aprobada por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto.

Seguidamente, la mandataria del accionista Guillermo A. Cerviño, propone que conforme a lo dispuesto por los artículos 275 y 298 de la Ley General de Sociedades, se apruebe la gestión desempeñada por los miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el transcurso del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025. Puesta a consideración la moción, se aprueba por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto.

En uso de la palabra, el Señor Francisco G. Cerviño, informa a los presentes que, de acuerdo con las conversaciones mantenidas en forma previa a la reunión, resulta necesario un mayor tiempo de análisis respecto a los puntos del Orden del Día que restan tratar, por lo que propone pasar a un Cuarto Intermedio, en los términos del artículo 247 de la Ley de Sociedades Comerciales, para el día 29 de abril de 2026 a las 17.30 horas. Sometida a consideración la moción, los Accionistas resuelven por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto aprobar la propuesta realizada el Señor Presidente Francisco G. Cerviño.

Seguidamente, el Señor Francisco G. Cerviño agradece a los presentes su asistencia y siendo las 18:00 horas la presente Asamblea pasa a un Cuarto Intermedio para retomar la misma a fin de tratar el Orden del Día restante en la fecha aprobada.

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2019 - Año de la Exportación

Rúbrica de Libros

Número: IF-2019-48145455-APN-DSC#IGJ

CRUDAD DE BUENOS AIRES
Maircoles 22 de Mayo de 2019

Referencia: RL-2019-48145407-APN-DSC#IGJ

Entidad

Número Correlativo: 179691
Número de CUT: 30604731018
Denominación: BANCO COMAFI
Tipo de Entidad: Sociedad Anónima

Datos del libro

Obloz: E 57458
Copiador: Si
Libro: Actas
Especificación: de asambleas
Número de libro: 3
Páginas: Si Cantidad: 250
Observaciones: Expediente: EX-2019-46535901--APN-DSC#IGJ Antecedente N° 2 rubricado bajo letra y número B 48045 de fecha 15/11/1993.-

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención escribano público habilitado para actuar en el Registro Notarial Número 442 de la Ciudad de Buenos Aires.

Apelaciones a la rúbrica de los sabios de la historia, y a la
que se le da el libro, se le da el libro.
Aquiles Sons
Técnico legal
Dirección de Sociedades Comerciales
Impresión General de Justicia

Apelaciones a la rúbrica de los sabios de la historia, y a la que se le da el libro.
Aquiles Sons
Técnico legal
Dirección de Sociedades Comerciales
Impresión General de Justicia

1G
Inspección
General
de Justicia

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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de abril de 2026, siendo las 17:30 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de Banco Comafi Sociedad Anónima (el "Banco") asentados en el folio 33 del Libro de Registro de Asistencia a Asambleas Nro. 3 (los "Accionistas"), en Esmeralda Nro. 950 Piso 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se deja expresa constancia que la presente Asamblea resulta la continuidad de la Asamblea que se iniciará el pasado 30 de marzo del corriente año y en la cual se resolvió por unanimidad pasar a un cuarto intermedio para el día de la fecha.

Se encuentran asimismo presentes los Señores Directores Francisco Guillermo Cerviño, Alejandro José Haro, Gonzalo Martín Gutiérrez, y Alberto Luis Nougues y la Señora Silvina Marta Luciano como mandataria de los Accionistas Guillermo Alejandro Cerviño, Comafi S.A., Fliacer Participaciones S.A., Famicer Participaciones S.A., Diasau S.A., Pasman S.A. y Depuey S.A., junto al miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, Señor Jorge A. Perdomo, en representación de ésta, dejando constancia que los restantes miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora, por compromisos y obligaciones laborales y personales, no pudieron asistir.

Preside la asamblea el Señor Francisco G. Cerviño, en su carácter de Vicepresidente en ejercicio de la representación legal del Banco, quien constata la participación de 7 (siete) Accionistas, con representación legal suficiente, titulares de un capital de $ 36.884.247 (99,8067% del capital social) con derecho a 86.158.487 votos (99,9172% del total de votos), quienes confirmaron su asistencia en forma fehaciente, existiendo así el quórum necesario para la legal reanudación de la Asamblea; la cual, como ya ha sido informado, fue convocada mediante publicaciones efectuadas durante 5 (cinco) días en el Boletín Oficial y en el diario Ámbito los días 12, 13, 16, 17 y 18 de marzo de 2026, conforme lo estipulado en el artículo 237 de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido el Señor Francisco G. Cerviño, dando continuidad a la antes mencionada Asamblea, en los términos del art. 247 de la Ley General de Sociedades, informa que, habiéndose ya considerado y resuelto los puntos primero, segundo y tercero del Orden del Día en la sesión del 30 de marzo de 2026, corresponde en esta instancia continuar con el tratamiento de los puntos restante:

A continuación, se trata el cuarto punto del Orden del Día:

Tratamiento de los Resultados No Asignados de miles $ 16.363.232, que incluyen el Resultado del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025, en los términos del artículo 27 in fine del Capítulo II, Título II de las Normas (N.T. 2013 2013 y sus modificatorias vigentes a la fecha.) y la

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política de Distribución de Resultados prevista en las normas del BCRA. Se propone la siguiente distribución: constitución de Reserva Legal por miles $ 3.272.646. y Reserva Facultativa por miles $ 13.090.586. Cifras expresadas en moneda homogénea al 31 de diciembre de 2025.

La mandataria del accionista Comafi S.A. toma la palabra y pone a consideración que por los resultados positivos del presente ejercicio se difiera la distribución de dividendos y por lo tanto propone destinar del Resultado del Ejercicio de miles $ 16.363.232.- (i) miles $ 3.272.646.- a Reserva Legal y (ii) miles $13.090.586.- a aumentar la Reserva Facultativa para futura distribución de dividendos, todos estos importes, expresados en moneda homogénea al 31 de diciembre de 2025. Puestas a consideración las mociones hasta aquí enunciadas resultan aprobadas por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto.

A continuación, se trata el quinto punto del Orden del Día:

Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2025 conforme al artículo 261 de la Ley N.º 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

Prosiguiendo con el avance de la Asamblea, la mandataria del accionista Farnicer Participaciones S.A., hace saber que determinados Directores han realizado funciones técnico-administrativas en relación de dependencia por las cuales han percibido la suma de miles $ 1.237.542.- que ya se encuentran reflejadas en el estado de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025. Por otra parte, continúa diciendo, es necesario tratar los importes por honorarios para remunerar a los miembros del Directorio. Para ello, se deberá considerar lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley General de Sociedades como así también lo dispuesto en la Sección I del Capítulo III de la Resolución 622/2013 - Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T.2013). Dichas normas establecen límites a los efectos de determinar las retribuciones a los Directores. Asimismo, destaca que existen escalas previstas en el Anexo I de la Sección antes citada que establecen una relación entre el monto de dividendos y de retribuciones al Directorio. Dichas proporciones podrán ser excedidas en la medida que sean tratadas como un punto expreso en el Orden del Día y en la medida que existan retribuciones por funciones técnico-administrativas por parte de los Directores. Por todo lo expuesto, luego de deliberar al respecto, el representante legal del accionista de Farnicer Participaciones S.A. efectúa la moción para que esta Asamblea, en uso de sus facultades, apruebe asignar: (i) la suma de miles $ 1.237.542.- en concepto de remuneraciones a los Señores Directores por sus funciones técnico-administrativas desarrolladas en relación de dependencia correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025 y (ii) la suma de miles $ 1.179.542.-

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en concepto de honorarios; es decir, fijar el importe de retribución total propuesto por el Directorio en la suma de miles $ 2.417.084.- suma que excede la proporción establecida en el Anexo I antes mencionado resultando la proporción entre ganancia computable y retribución en el 15,63% ante el diferimiento propuesto de distribución de dividendos aprobado. Se deja expresa constancia que las retribuciones resultan adecuadas teniendo en cuenta las responsabilidades de los Directores, el tiempo dedicado a sus funciones, su competencia, su reputación profesional, el valor de sus servicios en el mercado, su integridad y altos estándares éticos y la trascendental participación en la toma de decisiones en una actividad sumamente regulada y competitiva. Finalmente, se deja constancia que la propuesta del accionista Famicer Participaciones S.A., es que la suma de miles $ 1.179.542.- que se encuentra provisionada en su totalidad al 31 de diciembre de 2025, se asigne en forma global, delegando en los integrantes del Directorio la asignación individual de la misma.

Acto seguido, somete la moción a votación de los Accionistas, la cual se aprueba por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto. Es decir que la Asamblea resolvió por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto. (i) aprobar las remuneraciones a los directores por sus funciones técnico-administrativas desarrolladas en relación de dependencia y (ii) aprobar los honorarios asignados en forma global de acuerdo con la moción efectuada como así también la delegación efectuada en los miembros del Directorio para que ellos procedan a realizar la asignación individual correspondiente.

A continuación, se trata el sexto punto del Orden del Dia:

Consideración de los honorarios a los miembros de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.

La mandataria del accionista Depuey S A., Señora Silvina Marta Luciano, mociona la aprobación de la suma anual total de miles $ 56.450.- en concepto de honorarios de la Comisión Fiscalizadora a ser distribuida en igual proporción entre sus integrantes titulares, correspondientes a la gestión desempeñada durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025 e informa que los mismos ya han sido parcialmente anticipados a los Síndicos.

Puesta la moción a consideración, se resuelve por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto aprobar y asignar en concepto de honorarios de la Comisión Fiscalizadora la suma anual total de miles $ 56.450.- de conformidad a la moción propuesta por la mandataria de Depuey S A.

A continuación, se trata el séptimo punto del Orden del Dia:

Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

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Para el tratamiento de este punto, la mandataria del Señor Guillermo A. Cerviño, manifiesta que en forma previa a la designación de las personas que pasarán a desempeñarse como directores de la Sociedad, o en su caso, miembros de la Comisión Fiscalizadora, tema a tratarse en el punto siguiente del Orden del Día, corresponde que cada accionista tenga presente el artículo 10° de la Ley 21.526 y sus modificaciones. En el mismo se menciona quiénes no podrán proponerse para desempeñar dichos cargos por estar comprendidos en las causales de inhabilidad establecidas por las disposiciones legales en vigencia. A continuación, luego de dejar constancia que cada accionista repasó lo dispuesto en el artículo 10° de la Ley 21.526, toma la palabra la mandataria de Comafi S.A. y mociona fijar en 6 (seis) el número de Directores titulares para el nuevo ejercicio social iniciado el 1° de enero de 2026 y en 1 (uno) el número de Directores suplentes y propone se designen a las siguientes personas para el desempeño de esos cargos:

Directores Titulares: Guillermo Alejandro Cerviño
Francisco Guillermo Cerviño
Eduardo José Racedo
Alberto Luis Nougues
Maricel Alicia Lungarzo
Marcia Ruibal
Directora Suplente: Dolores Inés Cerviño
Acto seguido, somete la moción a votación de los Accionistas, la cual es aprobada por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto. En consecuencia, los Accionistas resolvieron por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto fijar en 6 (seis) el número de directores titulares y en 1 (uno) el número de directores suplentes designando a las siguientes personas para ocupar los cargos respectivos:
Directores Titulares: Guillermo Alejandro Cerviño
Francisco Guillermo Cerviño
Eduardo José Racedo
Alberto Luis Nougues
Maricel Alicia Lungarzo
Marcia Ruibal
Cominidactyly: Dolores Inés Cerviño

Seguidamente el Señor Francisco G. Cerviño, manifiesta que la entidad y en particular la nueva Directora titular electa Marcia Ruibal, designada ad referendum de la aprobación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) deberá dar cumplimiento en su totalidad -y en especial al punto 3.1- a la política dispuesta por el BCRA referida a la designación de Autoridades de Entidades Financieras, texto ordenado vigente.

A continuación, se trata el octavo punto del Orden del Día:

Elección de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

La señora Silvina Marta Luciano, mandataria del accionista Diasau S.A., mociona que se designen como miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio social iniciado el 1° de enero de 2026, a los Contadores Públicos Jorge A. Perdomo y Fernando G. David y al Abogado Tomás Camps y como miembros suplentes a los Abogados Luis Camps, Teresa María Perisse y Pedro Perisse. Seguidamente, deja constancia, la representante del accionista Diasau S.A. que

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en los términos del artículo 12 de la Sección III del Capítulo III de la Resolución 622/2013 de la CNV (N.T. 2013), Normas de la Comisión Nacional de Valores, los síndicos propuestos cumplen con el carácter de independencia dispuesto por el artículo 79 primer párrafo de la Ley N.º 26.831 en virtud de cumplirse las pautas previstas en las Resoluciones Técnicas dictadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Puesta la moción a consideración, es aprobada por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto, quedando designados los Contadores Públicos Jorge A. Perdomo y Fernando G. David y al Abogado Tomás Camps como integrantes titulares de la Comisión Fiscalizadora y a los Abogados Luis Camps, Teresa María Perisse y Pedro Perisse como miembros suplentes.

Finalmente se deja constancia que, debido a que la designación del Directorio efectuada en el punto 7 y la designación de la Comisión Fiscalizadora efectuada recientemente supone que todos los miembros designados son reelectos y por lo tanto no resultará necesaria una nueva evaluación de sus integrantes por parte de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias a excepción de la nueva Directora electa Marcia Ruibal. Asimismo, la Señora Silvina Marta Luciano informa que se ha procedido a certificar que los Señores Directores y los integrantes de la Comisión Fiscalizadora reelectos conservan las condiciones de habilidad legal, idoneidad, competencia, experiencia en la actividad financiera y posibilidad de dedicación funcional por las que fueron inicialmente designados, de acuerdo con lo establecido en el punto 3.1.2. in fine del texto ordenado sobre Autoridades de Entidades Financieras establecido por el BCRA.

A continuación, se trata el noveno punto del Orden del Dia:

Designación de los auditores externos -titular y suplente- para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2026.

En este punto, la mandataria del Señor Guillermo A Cerviño, propone designar a Pablo Guillermo Rosso, como Contador Público dictaminante Titular para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2026 y al Señor Daniel Dasso como Contador Público dictaminante Suplente. Asimismo, se deja constancia que los Contadores propuestos realizaron la presentación ante la CNV de sus antecedentes y de la misma surge, entre otras cuestiones relevantes, que pertenecen al Estudio Pistrelli, Henry Martín y Asociados S.A. y que el referido Estudio mantiene relaciones profesionales con el Banco en su calidad de auditor externo percibiendo honorarios en tal carácter. Puesta la moción a consideración, y luego de referenciar los antecedentes personales del Contador Público Pablo Guillermo Rosso y del Contador Daniel Dasso los Accionistas resuelven por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto aprobar las designaciones según fueran propuestas por la mandataria del Señor accionista Guillermo A. Cerviño.

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Finalmente se pasa a tratar el décimo punto del Orden del Día:

10 Autorizaciones. La mandataria de Comafi S.A., propone autorizar a la Dra Carmen Marcela Nosetti, DNI. 13.098.377 y/o a Mariana Raquel Lopez, DNI 20.403.984 y/o a Maria Eugenia Binder, DNI 25.181.028, y/o Jacinta Celina Mancebo DNI 27.114.764 y/o Ezequiel Galarce DNI 33.408.563 para que cualquiera de ellos, actuando conjunta, separada o indistintamente, efectúen las presentaciones que fueren pertinentes ante la Comisión Nacional de Valores, Inspección General de Justicia, Bolsas de comercio de Buenos Aires, Mercado Abierto Electrónico S.A., Banco Central de la República Argentina, de acuerdo a lo requerido por la normativa vigente, con facultades para presentar todo tipo de escritos, formular toda clase de peticiones, transcribir el contenido de la presente a efectos de su inscripción registral, aceptar y contestar vistas, sacar copias, sin que la precedente enumeración fuere taxativa. Puesta la moción a consideración, es aprobada por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto las autorizaciones propuestas por la mandataria del Señor Guillermo A. Cerviño.

Habiendo concluido el tratamiento de todos los puntos del Orden del Día de esta Asamblea Ordinaria, se deja asentado que todos fueron aprobados por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto.

Seguidamente, el Señor Francisco G. Cerviño agradece la presencia de la Señora Silvina Marta Luciano su carácter de mandataria de los Accionistas Guillermo A. Cerviño, Fliacer Participaciones S.A., Famicer Participaciones S.A., Comafi S.A., Pasman S.A., Diasau S.A. y Depuey SA, de los Directores presentes y del Representante de la Comisión Fiscalizadora.

Finalmente, siendo las 18:00 horas se da por concluida la Asamblea.

Francisco G. Cerviño
Presidente
Banco Comafi SA