Banco Comafi S.A. — AGM Information 2023

Apr 5, 2023

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de abril de 2023, siendo las 11.30 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, los accionistas de Banco Comafi Sociedad Anónima (el “Banco”), en Bartolomé Mitre 699, Piso 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asentados en el folio 30 del Libro de Registro de Asistencia a Asambleas Nro. 3.

Se encuentran asimismo presentes los Señores Directores Francisco G. Cerviño y Alberto L. Nougues, Maricel A.Lungarzo y el miembro titular de la Comisión Fiscalizadora Señor Jorge A. Perdomo en representación de esta, dejando constancia que los restantes miembros, por compromisos y obligaciones laborales y personales, no pudieron asistir.

Preside la asamblea el Presidente Señor Guillermo A. Cerviño quien informa que se constata la participación de 7 (siete) accionistas con representación legal suficiente, titulares de un capital de $ 36.812.750 (99,6132% del capital social) con derecho a 86.086.990 votos (99,8342% del total de votos), quienes confirmaron su asistencia en forma fehaciente, existiendo así el quórum necesario para la legal constitución de la Asamblea.

Se deja constancia que la Asamblea ha sido convocada mediante publicaciones durante 5 (cinco) días en el Boletín Oficial y en el diario Ámbito Financiero los días 16,17,20,21 y 22 de marzo de 2023, conforme lo estipulado en el artículo 237 de la Ley General de Sociedades.

Seguidamente, el Señor Guillermo A. Cerviño da comienzo al tratamiento del Orden del Día procediendo a la lectura del punto primero del Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. Toma la palabra el Señor Gonzalo M. Gutierrez, en representación del accionista Pasman S.A. y propone que el acta de la presente asamblea sea suscripta por los representantes de los accionistas Pecote S.A. y Comafi S.A. junto al representante de la Comisión Fiscalizadora. Acto seguido, la moción es aprobada por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto.

Seguidamente se pone a consideración el segundo punto del Orden del Día:

2. Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y de otros Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, con sus notas y anexos (separados y consolidados) e Información Adicional sobre el grado de cumplimiento del código de gobierno societario resolución N° 797

requeridas por la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Toma la palabra el Señor Gonzalo M Gutierrez, representante del accionista Pecote S.A., quien manifiesta que la documentación citada ha sido distribuida entre los accionistas con suficiente antelación y que resulta clara y explícita. Por tal motivo propone que la misma sea aprobada en su totalidad, en la forma en que fuera presentada por el Directorio, el cual la aprobara en su reunión del 10 de marzo de 2023. Asimismo, expresa que la documentación puesta a consideración se halla transcripta en los libros correspondientes. A continuación, se somete la moción a votación de los accionistas, quedando aprobada por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto.

Acto seguido se pasa a considerar el tercer punto del Orden del Día:

3. Consideración de la gestión de los Directores y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 . El Señor Guillermo A. Cerviño en su carácter de representante del accionista Fliacer Participaciones S.A., manifiesta que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Política de Autoevaluación del Directorio, corresponde a esta Asamblea considerar los resultados de la autoevaluación realizada por los Señores Directores en su reunión del 2 de marzo de 2023, la que incluyó tanto el desempeño del Directorio en su carácter de órgano de administración de la entidad como el individual de cada uno de sus miembros. Asimismo, el Señor Guillermo A. Cerviño expresa que la mencionada autoevaluación concluyó que tanto el desempeño del Directorio en su carácter de órgano de administración de la entidad como el individual de cada uno de sus miembros por el ejercicio finalizado el pasado 31 de diciembre de 2022 fue satisfactorio.

En consecuencia, el representante del accionista Fliacer Participaciones S.A. propone que, teniendo en cuenta los resultados de la autoevaluación practicada por el Directorio y conforme a lo previsto por el artículo 275 de la Ley General de Sociedades, esta Asamblea apruebe la gestión desempeñada por el Directorio durante el transcurso del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. Puesta a consideración la moción, la misma es aprobada por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto.

A continuación, el Señor Gonzalo M. Gutierrez, en su carácter de representante de Pecote S.A., propone que conforme a lo dispuesto por los artículos 275 y 298 de la Ley General de Sociedades, se apruebe la gestión desempeñada por los miembros de la Comisión Fiscalizadora, durante el transcurso del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. Puesta a consideración la moción, se aprueba por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto.

Inmediatamente se pasa a considerar el cuarto punto del Orden del Día que dice:

4. Tratamiento de los Resultados No Asignados de miles $ 15.008.676, que incluyen el Resultado del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 por la suma de miles $ 6.401.807, en los términos del artículo 27 in fine del Capítulo II, Título II de las Normas (N.T.2013 y mod.) y la política de Distribución de Resultados prevista en las normas del BCRA. Distribución de dividendos en efectivo por miles $ 9.000.000, sujeto a la autorización previa del BCRA y delegación en el Directorio de la forma y oportunidad de pago de acuerdo con la normativa vigente. Cifras expresadas en moneda homogénea del 31 de diciembre de 2022 .

El representante del accionista Comafi S.A., Señor Guillermo A. Cerviño, manifiesta que en la Memoria aprobada el 10 de marzo pasado, el Directorio de la Sociedad ha propuesto que, luego de cumplir con las disposiciones legales, se considere una distribución de dividendos. Asimismo, en la reunión del 14 de marzo de 2023 que resolvió la convocatoria de la presente Asamblea, se definió que se considere el tratamiento de los Resultados No Asignados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 por la suma de miles $ 15.008.676 en cual incluye el resultado del ejercicio por la suma de miles de $ 6.401.807. Prosiguiendo el representante del accionista Comafi S.A., Señor Guillermo A. Cerviño propone destinar: miles $ 1.280.362 a Reserva Legal, importe que deberá reexpresarse, de corresponder, en los términos de Resolución General CNV 777/2018 y el saldo pase a integrar la Reserva Facultativa para futuras distribuciones de resultados. En relación con la propuesta de distribución de dividendos del presente punto del Orden del Día el Señor Guillermo A. Cerviño, en su carácter de representante de Comafi S.A., informa que, conforme los límites y modalidades establecidas por el BCRA que surgen de la aplicación de la Política de Distribución de Resultados, texto ordenado vigente, que incluye lo dispuesto por la Comunicación A 7719, propone distribuir dividendos por la suma de miles $ 9.000.000 desafectando la Reserva Facultativa constituida para tal fin. Asimismo, se propone delegar en el Directorio la fecha de su efectiva puesta a disposición y forma de pago, la cual podrá realizarse por etapas en distintas fechas dando cumplimiento estricto a la normativa vigente y una vez recibida la autorización correspondiente del BCRA prevista en la política antes indicada. El representante del accionista Comafi S.A manifiesta que los dividendos cuya distribución se mociona corresponden a utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2017 respecto de las cuales la Sociedad resultó alcanzada a la alícuota del 35% del Impuesto a las Ganancias.

Puestas a consideración las mociones citadas, resultan aprobadas por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto.

Seguidamente se pone a consideración el punto quinto del Orden del Día:

5. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2022 conforme al artículo 261 de la Ley N.º 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Prosiguiendo con el avance de la Asamblea, el representante del accionista Famicer Participaciones S.A., Señor Guillermo A. Cerviño, hace saber que los Señores Directores han realizado funciones técnico-administrativas en relación de dependencia por las cuales han percibido la suma de miles $ 77.556,48 que ya se encuentra reflejada en el estado de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. Por otra parte, continúa diciendo, que es necesario tratar los importes por honorarios para remunerar a los miembros del Directorio. Para ello, se deberá considerar lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley General de Sociedades como así también lo dispuesto en la Sección I del Capítulo III de la Resolución 622/2013 - Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T.2013). Dichas normas establecen límites a los efectos de determinar las retribuciones a los Directores. Asimismo, destaca que existen escalas previstas en el Anexo I de la Sección antes citada que establecen una relación entre el monto de dividendos y de retribuciones al Directorio. Dichas proporciones podrán ser excedidas en la medida que sean tratadas como un punto expreso en el Orden del Día y en la medida que existan retribuciones por funciones técnico-administrativas por parte de los Directores. Por todo lo expuesto, luego de deliberar al respecto, el representante de Famicer Participaciones S.A. efectúa la moción para que esta Asamblea, en uso de sus facultades, apruebe asignar: (i) la suma de miles $ 77.556,48 en concepto de remuneraciones a los Señores Directores por sus funciones técnico-administrativas desarrolladas en relación de dependencia correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 y (ii) la suma de miles $ 1.002.443,52 en concepto de honorarios; es decir, fijar el importe de retribución total propuesto por el Directorio en la suma de miles $ 1.080.000.- suma que cumple con la proporción establecida en el Anexo I antes mencionado ante la propuesta de distribución de dividendos aprobada que incluye la totalidad del resultado del ejercicio. Se deja expresa constancia que las retribuciones resultan adecuadas teniendo en cuenta las responsabilidades de los Directores, el tiempo dedicado a sus funciones, su competencia, su reputación profesional, el valor de sus servicios en el mercado, su integridad y altos estándares éticos y la trascendental participación en la toma de decisiones en una actividad sumamente regulada y competitiva. Finalmente, se deja constancia que la propuesta del representante de Famicer Participaciones S.A., Señor Guillermo A. Cerviño es que la suma de miles $ 1.002.443,52 se asigne en forma global, delegando en los integrantes del Directorio la asignación individual de la misma.

Acto seguido, somete la moción a votación de los accionistas, la cual se aprueba por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto. Es decir que la

Asamblea resolvió por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto: (i) aprobar las remuneraciones a los directores por sus funciones técnico - administrativas desarrolladas en relación de dependencia y (ii) aprobar los honorarios asignados en forma global de acuerdo con la moción efectuada como así también la delegación efectuada en los miembros del Directorio para que ellos procedan a realizar la asignación individual correspondiente.

A continuación, se considera el punto sexto del Orden del Día que dice:

6. Consideración de los honorarios a los miembros de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. El representante del accionista Depuey S.A., Señor Gonzalo M. Gutierrez, mociona la aprobación de la suma anual total de miles $ 5.910,71 en concepto de honorarios de la Comisión Fiscalizadora a ser distribuida en igual proporción entre sus integrantes titulares, correspondientes a la gestión desempeñada durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 e informa que los mismos ya han sido parcialmente anticipados a los Síndicos.

Puesta la moción a consideración, se resuelve por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto aprobar y asignar en concepto de honorarios de la Comisión Fiscalizadora la suma anual total de miles $ 5.910,71 de conformidad a la moción propuesta por representante de Depuey S.A.

Seguidamente se considera el séptimo punto del Orden del Día:

7. Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes. Para el tratamiento de este punto, el representante del accionista Comafi S.A., Señor Guillermo A. Cerviño, manifiesta que en forma previa a la designación de las personas que pasarán a desempeñarse como directores de la Sociedad, o en su caso, miembros de la Comisión Fiscalizadora, tema a tratarse en el punto siguiente del Orden del Día, corresponde que cada accionista tenga presente el artículo 10º de la Ley 21.526 y sus modificaciones. En el mismo se menciona quiénes no podrán proponerse para desempeñar dichos cargos por estar comprendidos en las causales de inhabilidad establecidas por las disposiciones legales en vigencia. A continuación, luego de dejar constancia que cada accionista repasó lo dispuesto en el artículo 10º de la Ley 21.526, el Señor representante de Comafi S.A. mociona fijar en 8 (ocho) el número de Directores titulares para el nuevo ejercicio social iniciado el 1° de enero de 2023 y en 2 (dos) el número de Directores suplentes y propone se designen a las siguientes personas para el desempeño de esos cargos: Directores Titulares: Guillermo Alejandro Cerviño, Francisco Guillermo Cerviño, Eduardo Enrique Maschwitz, Eduardo José Racedo, Alberto Luis Nougues, Maricel Alicia Lungarzo, Gonzalo Martin Gutierrez y Alejandro José Haro y Directores Suplentes: Dolores Inés Cerviño y Estanislao Diaz Saubidet. Acto seguido, somete la moción a

votación de los accionistas, la cual es aprobada por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto. En consecuencia, los accionistas resolvieron por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto fijar en 8 (ocho) el número de directores titulares y en 2 (dos) el número de directores suplentes designando a las siguientes personas para ocupar los cargos respectivos: Directores Titulares: Guillermo Alejandro Cerviño, Francisco Guillermo Cerviño, Eduardo Enrique Maschwitz, Eduardo José Racedo, Alberto Luis Nougues, Maricel Alicia Lungarzo, Gonzalo Martin Gutierrez y Alejandro José Haro y como Directores Suplentes a Dolores Inés Cerviño y a Estanislao Diaz Saubidet.

Seguidamente el Señor Guillermo A. Cerviño, manifiesta (i) que los directores electos, en cumplimiento de lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y modificaciones), declararon que no revisten el carácter de independientes en los términos del artículo 11, Sección III del Capítulo III del Título II y (ii) que la entidad y en particular los nuevos directores titulares electos Gonzalo Martin Gutierrez y Alejandro José Haro deberán dar cumplimiento en su totalidad -y en especial al punto 3.1- a la política dispuesta por el BCRA referidas a las Autoridades de Entidades Financieras, texto ordenado vigente.

Acto seguido se considera el octavo punto del Orden del Día:

8. Elección de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

El Señor Gonzalo M. Gutierrez, representante del accionista Diasau S.A., mociona que se designen como miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio social iniciado el 1° de enero de 2023, a los Contadores Públicos Jorge A. Perdomo y Fernando G. David y al Abogado Tomás Camps y como miembros suplentes al Contador Jorge L. Perdomo y a los Abogados Luis Camps y Pedro Perisse. Seguidamente, deja constancia, el representante del accionista Diasau S.A. que en los términos del artículo 12 de la Sección III del Capítulo III de la Resolución 622/2013 de la CNV (N.T. 2013), Normas de la Comisión Nacional de Valores, los síndicos propuestos cumplen con el carácter de independencia dispuesto por el artículo 79 primer párrafo de la Ley Nº 26.831 en virtud de cumplirse las pautas previstas en las Resoluciones Técnicas dictadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Puesta la moción a consideración, es aprobada por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto, quedando designados los Contadores Públicos Jorge A. Perdomo y Fernando G. David y al Abogado Tomás Camps como integrantes titulares de la Comisión Fiscalizadora y al Contador Jorge L. Perdomo y los Abogados Luis Camps y Pedro Perisse como miembros suplentes.

Finalmente se deja constancia que, debido a que la designación del Directorio efectuada en el punto 7 y la designación de la Comisión Fiscalizadora efectuada

recientemente supone que todos los miembros designados son reelectos -salvo en los dos casos mencionados puntualmente de los Señores Gutierrez y Haro- y por lo tanto no resultará necesaria una nueva evaluación de sus integrantes por parte de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Asimismo, el Señor Gonzalo M. Gutierrez informa que se ha procedido a certificar que los Señores Directores y los integrantes de la Comisión Fiscalizadora reelectos conservan las condiciones de habilidad legal, idoneidad, competencia, experiencia en la actividad financiera y posibilidad de dedicación funcional por las que fueron inicialmente designados, de acuerdo con lo establecido en el punto 3.1.2. anteúltimo párrafo Comunicación “A” 6304 del BCRA – Normas sobre Autoridades de Entidades Financieras.

Acto seguido se considera el punto noveno del Orden del Día:

9. Designación de los auditores externos -titular y suplente- para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2023 . En este punto, el representante del accionista Pecote S.A., propone designar a Pablo G. Rosso, como Contador Público dictaminante Titular para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2023 y al Señor Fernando Ariel Paci como Contador Público dictaminante Suplente. Asimismo, se deja constancia que los Contadores propuestos realizaron la presentación ante la CNV de sus antecedentes y de la misma surge, entre otras cuestiones relevantes, que pertenecen al Estudio Pistrelli, Henry Martín y Asociados S.R.L. y que el referido Estudio mantiene relaciones profesionales con el Banco en su calidad de auditor externo percibiendo honorarios en tal carácter. Puesta la moción a consideración, y luego de referenciar los antecedentes personales del Contador Público Pablo G. Rosso y del Contador Fernando Ariel Paci los accionistas resuelven por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto aprobar las designaciones según fueran propuestas por el representante de Pecote S.A.

A continuación se considera el punto décimo del Orden del Día : 10. Consideración de la creación de un nuevo programa global para la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con o sin garantía, conforme la Ley No. 23.576 y sus modificatorias (las “ONs”) por un monto máximo de hasta US$ 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) en circulación en cualquier momento, bajo el cual se podrán emitir distintas clases y/o series de obligaciones negociables denominadas en dólares u otras monedas y reemitir las sucesivas clases y/o series que se amorticen (el “Nuevo Programa”). Consideración del destino a dar a los fondos que se obtengan como resultado de la colocación de las ONs a emitirse en el marco del Nuevo Programa.

Solicitud de autorización (i) para la creación del Nuevo Programa ante la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) y/o los organismos del exterior correspondientes; y (ii) del Nuevo Programa para la eventual oferta pública, listado y negociación en mercados regulados del país y/o del exterior de las ONs que se emitan bajo éste. Delegar en el Directorio (i) la determinación de los restantes términos y condiciones del Nuevo Programa y de las ONs que se emitan bajo éste, (ii) la realización de los trámites correspondientes ante todo organismo público o privado que pueda corresponder, para obtener la autorización del Nuevo Programa y el eventual listado y/o negociación de las ONs a ser emitidas en el marco del mismo, y (iii) la aprobación y celebración de todos los documentos y/o contratos necesarios para la creación del Nuevo Programa y la emisión de las ONs. Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en uno o más gerentes de primera línea del Banco designados en los términos del artículo 270 de la Ley N° 19.550 o en quien ellos consideren conveniente el ejercicio de las facultades referidas en el apartado anterior El señor Guillermo A Cerviño, en representación del accionista Comafi S.A. manifiesta que el régimen establecido por la Ley Nº 23.576 y sus modificaciones y reglamentaciones (la “Ley de Obligaciones Negociables”) constituye una herramienta idónea como fuente de financiamiento para el Banco a los fines de llevar adelante el proceso de crecimiento previsto de sus activos. Por ello, expresa que, habiendo expirado el plazo del programa para la emisión de obligaciones negociables autorizado la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) a través de la Resolución del Directorio de la CNV N° 17.043, de fecha 14 de marzo de 2013, la alternativa más conveniente para el Banco sería solicitar a CNV la autorización para la creación de un nuevo programa global para la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no (pudiendo, en su caso, ajustarse a los términos de las “Normas sobre Capitales Mínimos de las Entidades Financieras” del Banco Central de la República Argentina (el “BCRA”) y las que las complementan o las que en el futuro las reemplacen), con o sin garantía, o garantizadas por un tercero, por un monto máximo de hasta US$200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) en circulación en cualquier momento, bajo el cual se podrán emitir distintas clases y/o series de obligaciones negociables denominadas en dólares u otras monedas y/o unidades de valor (las “ONs”) y re-emitir las sucesivas clases y/o series de ONs que se amorticen (el “ Nuevo Programa”) de conformidad con la Ley de Obligaciones Negociables, la Ley Nº 26.831,y sus modificatorias y complementarias (incluyendo, sin que implique limitación, la Ley de Financiamiento Productivo N°27.440 y el Decreto N°471/2018, la “Ley de Mercado de Capitales”), y las normas de la CNV según texto ordenado por la Resolución General CNV N° 622/2013 y sus modificatorias y complementarias, las “Normas de la CNV”), y

demás regulaciones aplicables, en los siguientes términos:

Títulos a emitir bajo el Nuevo Programa: obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones conforme la Ley de Obligaciones Negociables.

Monto máximo del Programa: hasta US$200.000.000 (dólares estadounidenses doscientos millones) o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor, en circulación en cualquier momento, pudiendo re-emitirse las sucesivas clases y/o series de ONs que se amorticen.

Duración del Programa: 5 (cinco) años contados desde la autorización de este por la CNV, o el plazo máximo que pueda ser fijado por las futuras regulaciones que resulten aplicables, en cuyo caso el Directorio del Banco podrá decidir la extensión de su plazo de vigencia.

Clases y Series: Las ONs podrán emitirse en diferentes clases y/o series.

Amortización de las ONs: Las ONs tendrán vencimientos de no menos de 30 (treinta) días contados desde la fecha de emisión, según se determine en el respectivo suplemento de prospecto.

Precio de emisión de las ONs: Las ONs podrán emitirse a la par o bajo o sobre la par.

Interés: Las ONs podrán emitirse devengando interés a tasa fija, a tasa flotante, con descuento de emisión o sin devengar interés.

Garantía: Las ONs serán con o sin garantía, o garantizadas por un tercero.

Rango de las ONs: Las ONs constituirán, en principio, y salvo que el respectivo suplemento de prospecto establezca lo contrario, obligaciones simples, incondicionales y no subordinadas del Banco. En los suplementos de prospecto podrá establecerse para una determinada clase y/o series de ONs, que éstas sean subordinadas ajustándose a los términos de las “Normas sobre Capitales Mínimos de las Entidades Financieras” del BCRA y las que las complementan o las que en el futuro las reemplacen,

Moneda de emisión: Dólares estadounidenses, pesos, o cualquier otra moneda y/o unidad de valor que oportunamente determine el Directorio.

Uso de los fondos: Los fondos provenientes de la colocación de las ONs emitidas bajo el Programa serán destinados a cualquiera de los destinos contemplados en el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables y las “Normas sobre colocación de títulos valores de deuda y obtención de líneas de crédito del exterior” del BCRA, u a otro destino conforme eventualmente determine el Directorio, delegándose en el Directorio del Banco decidir específicamente el destino que se dará al producido neto de la colocación de cada clase y/o serie de ONs en particular emitida bajo el Programa, de acuerdo a lo que establezca en las regulaciones aplicables.

Oferta Pública: Se solicitará autorización a la CNV para la oferta pública de las ONs bajo el Nuevo Programa en la República Argentina, y/o ante los organismos similares del exterior correspondientes.

Listado y Negociación: El Directorio del Banco podrá solicitar el listado y/o negociación mercados regulados del país y/o del exterior de todas o determinadas clases y/o series de ONs emitidas bajo el Programa.

Luego de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad:

( I ) aprobar la creación del Nuevo Programa de obligaciones negociables por un monto de hasta US$200.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor) en circulación en cualquier momento, conforme a los términos señalados precedentemente por el Señor Guillermo A Cerviño; (II) solicitar a la CNV y/o a los organismos del exterior correspondientes la autorización de creación del Nuevo Programa y la oferta pública de las ONs a emitirse bajo el Nuevo Programa, delegando en el Directorio la resolución de solicitar el listado y/o negociación del Nuevo Programa y/o de una o más clases y/o series de ONs a emitirse en el marco del Nuevo Programa bajo el régimen de oferta pública de otras jurisdicciones, y el listado y/o negociación mercados regulados del país y/o del exterior; (III) delegar en el Directorio del Banco (a) la determinación de los restantes términos y condiciones del Nuevo Programa y de las ONs que se emitan bajo éste incluyendo, sin limitarse a, el monto de cada emisión (dentro del monto máximo autorizado por esta Asamblea), la época de emisión, el plazo, el precio, el tipo de interés y la tasa de interés, la forma de colocación y condiciones de pago, la garantía y rango, el destino de los fondos provenientes de la colocación, los supuestos de rescate anticipado obligatorio, la forma de las ONs (ya sean caratulares, escriturales o emitidas bajo la forma de un certificado global, y en este caso nominativo o al portador), que coticen o se negocien en mercados bursátiles y/o extrabursátiles del país y/o del exterior, y cualquier otro término que a criterio del Directorio sea procedente fijar; (b) la realización de los trámites correspondientes ante todo organismo público o privado que pueda corresponder, para obtener la autorización del Nuevo Programa y el eventual listado y/o negociación de las ONs a ser emitidas en el marco del mismo, y (c) la aprobación y celebración de todos los documentos y/o contratos necesarios para la creación del Nuevo Programa y la emisión de las ONs; y (IV) autorizar al Directorio a subdelegar en uno o más directores o gerentes de primera línea del Banco designados en los términos del artículo 270 Ley Nº 19.550 o en quien el Directorio consideren conveniente en los términos del artículo 1° Sección I, Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV, y siguiendo los lineamientos generales resueltos en la presente Asamblea, el ejercicio de las facultades referidas en el apartado anterior.

Finalmente se pasa a tratar el décimo primer punto del Orden del Día: 11 Autorizaciones . El representante del accionista Comafi S.A., propone autorizar a la Dra. Carmen Marcela Nosetti, DNI. 13.098.377 y/o a Mariana Raquel Lopez, DNI. 20.403.984 y/o a Eugenia Binder, DNI 25.181.028, y/o Jacinta Mancebo DNI

27.114.764 y/o Ezequiel Galarce DNI.33.408.563 para que cualquiera de ellos, actuando conjunta, separada o indistintamente, efectúen las presentaciones que fueren pertinentes ante la Comisión Nacional de Valores, Inspección General de Justicia, Bolsas de comercio de Buenos Aires, Mercado Abierto Electrónico S.A., Banco Central de la República Argentina, de acuerdo a lo requerido por la normativa vigente, con facultades para presentar todo tipo de escritos, formular toda clase de peticiones, transcribir el contenido de la presente a efectos de su inscripción registral, aceptar y contestar vistas, sacar copias, sin que la precedente enumeración fuere taxativa. Puesta la moción a consideración, es aprobada por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto las autorizaciones propuestas por el Señor Guillermo A. Cerviño.

Habiendo concluido el tratamiento de todos los puntos del Orden del Día de esta Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, se deja asentado que todos fueron aprobados por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto.

Seguidamente, el Señor Guillermo A Cerviño agradece la presencia del Señor Gonzalo M. Gutiérrez su carácter de mandatario de los accionistas Pasman S.A., Pecote S.A. Diasau S.A. y Depuey SA, de los Directores presentes y del Representante de la Comisión Fiscalizadora. Finalmente, siendo las 12:15 horas se da por concluida la Asamblea.

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