Banco Comafi S.A. — AGM Information 2021

May 3, 2021

Ciudad de Buenos Aires, 3 de mayo de 2021.

Señores

Comisión Nacional de Valores

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presente

De mi consideración:

Me dirijo a Uds. en mi carácter de autorizada por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 30/04/21, a fin de acompañar Síntesis con lo resuelto en cada punto del Orden del Día:

1. En relación al primer punto del orden del día 1. Aprobación, en caso de corresponder, de la asamblea celebrada a distancia con la mayoría exigible para la reforma del estatuto social en virtud de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta por Ley 27.541, y las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional por del DNU 235/2021 y posteriores de alcance similar: Se resolvió por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto proceder con la prosecución de la Asamblea la cual se realizó con estricto cumplimiento del protocolo para la realización de reuniones presenciales llevadas a cabo por personas jurídicas de derecho privado y las recomendaciones dispuestos por el Gobierno Nacional en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta originalmente por Ley 27.541 y su reglamentación.

2. En relación al segundo punto del orden del día: 2. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. Se resolvió por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto que la firma del acta sea realizada por los representantes de los accionistas Pecote SA. y Comafi S.A. junto al representante de la Comisión Fiscalizadora.

3. En relación al tercer punto del orden del día 3. Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y de otros Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, con sus notas y anexos (separados y consolidados) e Información Adicional sobre el grado de cumplimiento del código de gobierno societario resolución N° 797 requeridas por la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. Se resolvió por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto la aprobación de Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y de otros Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, con sus notas y anexos (separados y consolidados) e Información Adicional sobre el grado de cumplimiento del código de gobierno societario resolución N° 797 requeridas por la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, conforme se aprobara en su reunión del 19 de marzo de 2021.

4. En relación al cuarto punto del orden del día: 4. Consideración de la gestión de los Directores y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020 Se resolvió por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto aprobar la gestión de los Directores y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020.

5. En relación al quinto punto del orden del día : 5. Consideración de la Reserva Especial dispuesta por la Comunicación “A” 6849 del BCRA Se resolvió por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto aprobar la Reserva Especial dispuesta por la Comunicación “A” 6849 del BCRA por un monto miles $ 835.514.

6. En relación al sexto punto del orden del día: 6. Tratamiento de los Resultados No Asignados de miles $ 3.522.802, que incluyen el Resultado del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 por la suma de miles $ 2.447.185, en los términos del artículo 27 in fine del Capítulo II, Título II de

las Normas (N.T. 2013 y mod.) y la política de Distribución de Resultados prevista en las normas del BCRA. Distribución de dividendos en efectivo, sujeto a la autorización previa del BCRA. Cifras expresadas en moneda homogénea del 31 de diciembre de 2020. En relación a los resultados del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020 y al tratamiento de los Resultados No Asignados por la suma de miles $3.522.802, se resolvió por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto destinar: (i) miles $ 432.279.- a Reserva Legal, importe que deberá reexpresarse en los términos de Resolución General CNV 777/2018. y (ii) distribuir como dividendos la suma de miles $ 3.500.000 – importe que ya se encuentra reexpresado en los términos de la Resolución General citada-, ad-referéndum de la autorización del BCRA, dando así cumplimiento a la política de Distribución de Resultados prevista en las normas del BCRA, delegando en el Directorio la fecha de su puesta a disposición, la cual podrá realizarse por etapas en distintas fechas una vez recibida la aprobación correspondiente. Asimismo, se resolvió desafectar parcialmente la Reserva Facultativa para futuras distribuciones de dividendos en el monto que resulte necesario para completar la suma del dividendo propuesto.

1. En relación al séptimo punto del orden del día: 7. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020 conforme al artículo 261 de la Ley N.º 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores Se resolvió por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto (i) aprobar las remuneraciones a los directores por sus funciones técnico - administrativas desarrolladas en relación de dependencia en la suma de miles $ 49.574 y (ii) aprobar los honorarios asignados en forma global por miles $ 341.745 delegando en los miembros del Directorio para que ellos procedan a realizar la asignación individual correspondiente. Fijándose el importe de retribución total propuesto por el Directorio en la suma de miles $ 391.319.

8. En relación al octavo punto del orden del día: dice 8. Consideración de los honorarios a los miembros de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. Se

resolvió por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto aprobar los honorarios a los miembros de Comisión Fiscalizadora, por la suma anual total de miles $ 1.937, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.

1. En relación al noveno punto del orden del día: 9 . Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes. Se resolvió por unanimidad aprobar que se fije en 8 (ocho) el número de directores titulares y en 2 (dos) el número de directores suplente y la designación de las siguientes personas para ocupar los cargos respectivos: Directores Titulares: Guillermo Alejandro Cerviño, Francisco Guillermo Cerviño, Eduardo Enrique Maschwitz, Eduardo José Racedo, Alberto Luis Nougues, Maricel Alicia Lungarzo, Gabriel Marcelo Perez y Alejandro Germán Cid; y Directores Suplentes: Dolores Inés Cerviño y Estanislao Diaz Saubidet.

2. En relación al décimo punto del orden del día: 10. Elección de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Se resolvió por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto la ratificación en sus cargos de los actuales miembros de la Comisión Fiscalizadora. Síndicos Titulares: los Contadores Públicos Jorge A. Perdomo y Fernando David y al Abogado Tomás Camps como integrantes titulares de la Comisión Fiscalizadora y al Contador Jorge L. Perdomo y los Abogados Luis Camps y Pedro Perisse como miembros suplentes.

3. En relación al décimo primero punto del orden del día: 11. Designación de los auditores externos -titular y suplente- para el ejercicio que finaliza el 31

de diciembre de 2021. Se resolvió por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto aprobar la designación del Señor Javier José Huici, como Contador Público dictaminante Titular para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2021 y al Señor Daniel Dasso como Contador Público dictaminante Suplente.

1. En relación al décimo segundo último punto del orden del día. 12. Autorizaciones Se resolvió por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto aprobar que se autorice a la Dra. Carmen Marcela Nosetti, DNI. 13.098.377, Jacinta Mancebo DNI 27.114.764 y/o a Mariana Raquel Lopez, DNI. 20.403.984 y/o a Eugenia Binder, DNI 25.181.028, para que cualquiera de ellos, actuando conjunta, separada o indistintamente, efectúen las presentaciones que fueren pertinentes ante la Comisión Nacional de Valores, Inspección General de Justicia, Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A., Mercado Abierto Electrónico S.A., Banco Central de la República Argentina, de acuerdo a lo requerido por la normativa vigente, con facultades para presentar todo tipo de escritos, formular toda clase de peticiones, transcribir el contenido de la presente a efectos de su inscripción registral, aceptar y contestar vistas, sacar copias, sin que la precedente enumeración fuere taxativa.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Mariana R. Lopez

Autorizada