Banco Comafi S.A. — AGM Information 2020

May 8, 2020

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de abril de 2020, siendo las 11.02 horas, se reunieron mediante acceso remoto a Microsoft Teams ®, comunicados entre sí con transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, los accionistas de Banco Comafi Sociedad Anónima (el “Banco”), asentados en los folios correlativos del Libro de Registro de Asistencia a Asambleas Nro. 3, bajo la presidencia del Presidente, señor Guillermo A. Cerviño.

Abierto el acto, tomó la palabra el señor Cr. Jorge Alejandro Perdomo, quien, de acuerdo a lo convenido previamente con los Señores Accionistas, efectuó una moción de orden a los efectos del desarrollo de la Asamblea, explicando que oficiaría como coordinador, organizador y secretario de actas de la misma, para lo cual procedería a la lectura de cada uno de los puntos del orden del día a considerar, sometiéndolos posteriormente a la votación por los señores accionistas luego de su respectivo tratamiento, a medida de su mención y en el siguiente orden: 1) Guillermo A. Cerviño, en su carácter de representante legal de Comafi S.A., Famicer Participaciones S.A. y Fliacer Participaciones S.A.; 2) Juan J. Aldazabal, en su carácter de representante legal de Depuey S.A. y Pasman S.A., 3) Eduardo J. Racedo, en su carácter de representante legal de Pecote S.A. y 4) Estanislao Diaz Saubidet, en su carácter de representante legal de Diasau S.A.

Se constató la participación de 7 (siete) accionistas con representación legal suficiente, titulares de un capital de $ 36.812.750 (99,6132% del capital social) con derecho a votos 86.086.990 (99,8342% del total de votos), quienes confirmaron su asistencia en forma fehaciente, existiendo así el quórum necesario para la legal constitución de la Asamblea.

Se dejó constancia que la Asamblea ha sido convocada mediante publicaciones durante cinco días: en el Boletín Oficial los días 8, 13, 14, 15, 16 y en el diario BAE Negocios S.A. los días 13, 14, 15, 16 y 17 de abril de 2020. Asimismo, se publicó en el Boletín Oficial y en el diario BAE Negocios S.A el complemento de dicha convocatoria, durante los días 20,21,22,23 y 24 de abril. Asimismo, se asentó la participación de los señores Directores Francisco G. Cerviño, Maricel A. Lungarzo, Alberto L. Nougues, Alejandro G. Cid, Carlos M. Basaldúa, Gabriel M. Perez y el miembro titular de la Comisión Fiscalizadora Señor Jorge A. Perdomo, en representación de la misma.

Seguidamente, el Cr. Jorge A. Perdomo dio comienzo al tratamiento del Orden del Día procediendo a la lectura del punto Primero del orden del día: 1. Aprobación, en caso de corresponder, de la asamblea celebrada a distancia con la mayoría exigible para la reforma del estatuto social en virtud de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta por Ley 27.541, y las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional por del DNU 297/2020, DNU 395/2020 y posteriores de alcance similar. El Cr. Jorge A. Perdomo expresó que, de acuerdo a las conversaciones mantenidas con el Señor Guillermo A Cerviño, en representación del accionista Comafi S.A., la asamblea debía ser realizada mediante la utilización de tecnología remota con simultaneidad de imágenes, sonido y palabra, en virtud de la Declaración de Emergencia Sanitaria establecida por la Ley 27.541, y las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional por del DNU 297/2020, DNU 325/2020 –mencionado equívocamente como 395/2020, el DNU 355/2020 y el actualmente vigente 408/2020-, cumpliendo con el quorum exigido para la reforma del estatuto social. Acto seguido, el Cr. Jorge Perdomo sometió la moción a votación de los accionistas, según el orden indicado y se aprobó por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto que la Asamblea fuera celebrada a distancia en atención a la vigencia de la normativa citada.

Seguidamente, se sometió a consideración el Segundo punto del orden día : 2. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. El Cr. Jorge A. Perdomo manifestó que, en conversaciones previas los accionistas han acordado que los señores Eduardo J. Racedo y Guillermo A. Cerviño, representantes de los accionistas Pecote SA. y Comafi S.A. respectivamente junto al representante de la Comisión Fiscalizadora suscriban el acta correspondiente a la Asamblea, una vez superadas las medidas sanitarias que justifican la celebración del acto a distancia y se enunciaron en el punto anterior. Acto seguido, el Cr. Jorge Perdomo sometió la moción a votación de los accionistas, según el orden indicado, quedando aprobada por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto.

A continuación se consideró el tercer punto del orden del día: 3. Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y de otros Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, con sus notas y anexos (separados y consolidados) e Información Adicional sobre el grado de cumplimiento del código de gobierno societario Resolución N° 787 requeridas por la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. Siguiendo en uso de la palabra el Cr. Jorge A. Perdomo expresó que el representante del accionista Pecote S.A., señor Eduardo J. Racedo, le manifestó que la documentación citada ha sido distribuida entre los presentes con suficiente antelación, y que la misma resulta clara y explícita. Por tal motivo propuso que la misma fuera aprobada en su totalidad, en la forma en que la presentara el Directorio, el cual la aprobara en su reunión del 28 de febrero de 2020. A continuación, el Cr. Jorge Perdomo sometió la moción a votación de los accionistas, según el orden indicado, quedando aprobada por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto.

Acto seguido se pasó a considerar el Cuarto punto del orden del día: 4. Consideración de la gestión de los Directores y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019. El Cr. Jorge A. Perdomo refirió que el representante del accionista Fliacer Participaciones S.A., señor Guillermo A. Cerviño, le manifestó que en cumplimiento de lo dispuesto por la Política de Autoevaluación del Directorio, corresponde a esta Asamblea considerar los resultados de la autoevaluación realizada por los señores Directores en su reunión del 6 de marzo de 2020, la que incluyó tanto el desempeño del Directorio en su carácter de órgano de administración de la entidad como el individual de cada uno de sus miembros. Asimismo, el señor Guillermo A. Cerviño le manifestó que la mencionada autoevaluación concluyó que tanto el desempeño del Directorio en su carácter de órgano de administración de la entidad como el individual de cada uno de sus miembros por el ejercicio finalizado el pasado 31 de diciembre de 2019 fue satisfactorio.

En consecuencia, el Cr. Jorge A. Perdomo informó que el representante del accionista Fliacer Participaciones S.A. propuso que, teniendo en cuenta los resultados de la autoevaluación practicada por el Directorio y conforme a lo previsto por el artículo 275 de la Ley General de Sociedades, esta Asamblea aprobara la gestión desempeñada por el Directorio durante el transcurso del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. Puesta a consideración la moción, en el orden indicado, la misma resultó aprobada por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto.

A continuación, el Cr. Jorge Perdomo manifestó que en conversaciones mantenidas con el Señor Eduardo J. Racedo, en su carácter de representante de Pecote S.A., propuso asimismo que conforme a lo dispuesto por los artículos 275 y 298 de la Ley General de Sociedades, se aprobara la gestión desempeñada por los miembros de la Comisión Fiscalizadora, durante el transcurso del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. Puesta a consideración la moción, en el

orden indicado, la misma resultó aprobada por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto.

Acto seguido se pasó a considerar el Quinto punto del orden del día: 5. Consideración de los resultados del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2019. Tratamiento de los Resultados No Asignados por la suma de miles $ 2.104.516. Se propone destinar: (a) miles $ 420.903.- a Reserva Legal, (b) hasta miles $1.000.000.- a la distribución de dividendos en efectivo, ad referéndum de la autorización del BCRA y el saldo, luego de tratar el punto 6 º del Orden del día y de así corresponder, a Reserva Facultativa para futuras distribución de resultados, todo en los términos del artículo 27 in fine del Capítulo II, Título II de las Normas (N.T.2013 y mod.) y la política de Distribución de Resultados prevista en las normas del BCRA.

El Cr. Jorge A. Perdomo dejó constancia que el representante del accionista Comafi S.A., Señor Guillermo A. Cerviño, le manifestó que en la Memoria aprobada el 28 de febrero pasado, el Directorio de la Sociedad ha propuesto que, luego de cumplir con las disposiciones legales, se considere una distribución de dividendos. Asimismo, en la reunión del 7 de abril de 2020 que resolvió la convocatoria de la presente Asamblea, se definió que se considere el tratamiento de los Resultados No Asignados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 por la suma de miles $ 2.104.516 conforme la propuesta detallada en los incisos a) y b) del presente punto del orden del día, recientemente leídos. Prosiguiendo con el uso de la palabra el Cr. Jorge A. Perdomo manifestó que el representante del accionista Comafi S.A., Guillermo A. Cerviño propuso destinar: (a) miles $ 420.903.- a Reserva Legal. En relación a la propuesta de distribución de dividendos correspondiente al inc. b) del presente punto del Orden del Día el Señor Guillermo A. Cerviño, en su carácter de representante de Comafi S.A., propuso distribuir como dividendos la suma de miles $ 1.000.000.- ad referéndum de la autorización del BCRA dando así cumplimiento a la política de Distribución de Resultados prevista en la normas del BCRA, delegando en el directorio la fecha de su puesta a disposición, la cual podrá realizarse por etapas en distintas fechas una vez recibida la aprobación correspondiente. El Cr. Jorge A. Perdomo informó que los dividendos cuya distribución se mociona corresponden a utilidades acumuladas al inicio del ejercicio económico 2018 respecto de las cuales la Sociedad resultó alcanzada a la alícuota del 35% del Impuesto a las Ganancias. Finalmente se informó que el saldo de miles $ 683.613 pase a formar parte de la Reserva Facultativa para futuras distribuciones de dividendos.

Puestas a consideración las mociones citadas, las mismas, en el orden indicado, resultaron aprobadas por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto.

Acto seguido se consideró el Sexto punto del orden del día: 6. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2019 por hasta la suma miles $225.057.- Prosiguiendo con el avance de la Asamblea, el Cr. Jorge Perdomo expresó que el representante del accionista Famicer Participaciones S.A., señor Guillermo A. Cerviño, le hizo saber que los Señores Directores han realizado funciones técnico administrativas en relación de dependencia por las cuales han percibido la suma de miles $ 29.951.- que ya se encuentra reflejada en el estado de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. Por otra parte, continuó diciendo, que era necesario tratar los importes por honorarios para remunerar a los miembros del Directorio. Para ello, se deberá considerar lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley General de Sociedades como así también lo dispuesto en la Sección I del Capítulo III de la Resolución 622/2013 - Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T.2013). Dichas normas establecen límites a los efectos de determinar las retribuciones a los Directores. Asimismo, destacó que existen escalas previstas en el Anexo I de la Sección antes citada que establecen una relación entre el monto de dividendos y de retribuciones al Directorio. Dichas

proporciones podrán ser excedidas en la medida que sean tratadas como un punto expreso en el orden del día y en la medida que existan retribuciones por funciones técnico administrativas por parte de los Directores. Por todo lo expuesto, luego de deliberar al respecto, el Cr. Jorge A. Perdomo informó que el representante de Famicer Participaciones S.A. efectuó una moción para que esta Asamblea, en uso de sus facultades, apruebe asignar: (i) la suma de miles $ 29.951 en concepto de remuneraciones a los Señores Directores por sus funciones técnico administrativas desarrolladas en relación de dependencia correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 y (ii) la suma de miles $ 195.106.- en concepto de honorarios; es decir, fijar el importe de retribución total propuesto por el Directorio en la suma de miles $ 225.057.-, suma que cumple con la proporción establecida en el Anexo I antes mencionado ante la propuesta de distribución de dividendos aprobada. Se dejó expresa constancia que las retribuciones resultan adecuadas teniendo en cuenta las responsabilidades de los directores, el tiempo dedicado a sus funciones, su competencia, su reputación profesional, el valor de sus servicios en el mercado, su integridad y altos estándares éticos y la trascendental participación en la toma de decisiones en una actividad sumamente regulada y competitiva. Finalmente, se dejó constancia que la propuesta del representante de Famicer Participaciones, Señor Guillermo A. Cerviño es que la suma de miles $ 195.106.- se asigne en forma global, delegando en los integrantes del Directorio la asignación individual de la citada suma global.

Acto seguido, el Cr. Jorge Perdomo sometió la moción a votación de los accionistas, según el orden indicado y se aprobó por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto. Es decir que la Asamblea resolvió por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto: (i) aprobar las remuneraciones a los directores por sus funciones técnico - administrativas desarrolladas en relación de dependencia y (ii) aprobar los honorarios asignados en forma global de acuerdo con la moción efectuada como así también la delegación efectuada en los miembros del Directorio para que ellos procedan a realizar la asignación individual correspondiente.

Seguidamente se puso a consideración el punto Séptimo del orden del día: 7. Consideración de los honorarios a los miembros de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. El Cr. Jorge A. Perdomo informó que el representante del accionista Depuey S.A., señor Juan J. Aldazabal, mocionó la aprobación de la suma anual total de $ 1.337.727,40 en concepto de honorarios de la Comisión Fiscalizadora a ser distribuida en igual proporción entre sus integrantes titulares, correspondientes a la gestión desempeñada durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 e informó que los mismos ya han sido parcialmente anticipados a los Síndicos. Puesta la moción a consideración en el orden indicado por parte del Cr.Jorge A. Perdomo, se resolvió por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto aprobar y asignar en concepto de honorarios de la Comisión Fiscalizadora la suma anual total de $ 1.337.727,40 de conformidad a la moción propuesta por representante de Depuey S.A.

A continuación, se consideró el punto Octavo del orden del día que dice: 8. Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes. Para el tratamiento de este punto, el Cr. Jorge A. Perdomo dejó constancia que el representante del accionista Comafi S.A., señor Guillermo A. Cerviño, manifestó que en forma previa a la designación de las personas que pasarán a desempeñarse como Directores de la Sociedad, o en su caso, miembros de la Comisión Fiscalizadora, tema a tratarse en el punto siguiente del orden del día, correspondía que cada accionista tenga presente el artículo 10º de la Ley 21.526 y sus modificaciones. En el mismo se menciona quiénes no podrán proponerse para desempeñar dichos cargos por estar comprendidos en las causales de inhabilidad establecidas por las disposiciones legales en vigencia. A continuación, luego de dejar constancia que cada accionista repasó lo dispuesto en el artículo 10º de la Ley 21.526, el Cr. Jorge A. Perdomo informó que el Señor representante

de Comafi S.A. mocionó para fijar en 8 (ocho) el número de Directores titulares para el nuevo ejercicio social iniciado el 1° de enero de 2020 y en 2 (dos) el número de Directores suplentes y propuso se designen a las siguientes personas para el desempeño de esos cargos: Directores Titulares: Guillermo Alejandro Cerviño, Francisco Guillermo Cerviño, Eduardo Enrique Maschwitz, Eduardo José Racedo, Alberto Luis Nougues, Maricel Alicia Lungarzo, Gabriel Marcelo Perez y Alejandro Germán Cid; y Directores Suplentes: Dolores Inés Cerviño y Estanislao Diaz Saubidet. Acto seguido, el Cr. Jorge Perdomo sometió la moción a votación de los accionistas, según el orden indicado y se aprobó por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto. En consecuencia, los accionistas resolvieron por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto fijar en 8 (ocho) el número de directores titulares y en 2 (dos) el número de directores suplentes designando a las siguientes personas para ocupar los cargos respectivos: Directores Titulares: Guillermo Alejandro Cerviño, Francisco Guillermo Cerviño, Eduardo Enrique Maschwitz, Eduardo José Racedo, Alberto Luis Nougues, Maricel Alicia Lungarzo Gabriel Marcelo Perez y Alejandro Germán Cid y como Directores Suplentes a Dolores Inés Cerviño y a Estanislao Diaz Saubidet.

Seguidamente el Cr.Jorge A. Perdomo, según documentación que le hicieron llegar, informó que los Señores Directores electos, en cumplimiento de lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y modificaciones), declararon que no revisten el carácter de independientes en los términos del artículo 11, Sección III del Capítulo III del Título II. En forma complementaria, de acuerdo a lo dispuesto en la Comunicación “A” 6111 (y sus modificatorias) del Banco Central de la República Argentina, el Cr.Jorge A. Perdomo dejó constancia que la Entidad se encuentra incluida dentro del Grupo B – punto 4.1.2. de la citada Comunicación.

Acto seguido se consideró el Noveno punto del orden del día: 9. Elección de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Retomando el uso de la palabra, el Cr. Jorge A. Perdomo expresó que el representante del accionista Diasau S.A., Señor Estanislao Diaz Saubidet, mocionó que se designen como miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio social iniciado el 1° de enero de 2020, a los Contadores Públicos Jorge A. Perdomo y Fernando G. David y al Abogado Tomás Camps y como miembros suplentes al Contador Jorge L. Perdomo y a los Abogados Luis Camps y Pedro Perisse. Seguidamente, se dejó constancia, según se lo anticipara el representante del accionista Diasau S.A. al Cr.Jorge A. Perdomo, que en los términos del artículo 12 de la Sección III del Capítulo III de la Resolución 622/2013 de la CNV (N.T. 2013), Normas de la Comisión Nacional de Valores, los síndicos propuestos cumplen con el carácter de independencia dispuesto por el artículo 79 primer párrafo de la Ley Nº 26.831 en virtud de cumplirse las pautas previstas en las Resoluciones Técnicas dictadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Puesta la moción a consideración, en el orden indicado, por parte del Cr.Jorge A. Perdomo, los accionistas la aprobaron por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto, quedando designados los Contadores Públicos Jorge A. Perdomo y Fernando David y al Abogado Tomás Camps como integrantes titulares de la Comisión Fiscalizadora y al Contador Jorge L.Perdomo y los Abogados Luis Camps y Pedro Perises como miembros suplentes.

Finalmente, el Cr.Jorge A. Perdomo dejó constancia que, debido a la designación del Directorio efectuada en el punto 8 y la designación de la Comisión Fiscalizadora efectuada recientemente, dado que todos los miembros designados son reelectos, no resultará necesaria una nueva evaluación de sus integrantes, por parte de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Asimismo, informó que se ha procedido a certificar que los Señores Directores y los integrantes de la Comisión Fiscalizadora reelectos conservan las condiciones de habilidad legal, idoneidad, competencia, experiencia en la actividad financiera

y posibilidad de dedicación funcional. por las que fueron inicialmente designados, de acuerdo a lo establecido en el punto 3.1.2. anteúltimo párrafo Comunicación “A” 6304 del B.C.R.A.

Acto seguido se consideró el Décimo punto del orden del día: 10. Designación de los auditores externos -titular y suplente- para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2020. En este punto, el Cr. Jorge A, Perdomo informó que el representante del accionista Pecote S.A., señor Eduardo J. Racedo propuso designar a Ignacio A. Hecquet, como Contador Público dictaminante Titular para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2020 y al Señor Daniel Dasso como Contador Público dictaminante Suplente. Asimismo, se dejó constancia que los Contadores propuestos realizaron la presentación ante la CNV de sus antecedentes y de la misma surge, entre otras cuestiones relevantes, que pertenecen al Estudio Pistrelli, Henry Martín y Asociados S.R.L. y que el referido Estudio mantiene relaciones profesionales con el Banco en su calidad de auditor externo percibiendo honorarios en tal carácter. Puesta la moción a consideración, en el orden indicado, por parte del Cr.Jorge A. Perdomo, los accionistas presentes resolvieron por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto, luego de referenciar los antecedentes personales del Contador Público Ignacio A. Hecquet y del Contador Público Daniel Dasso, aprobar las designaciones según fueran propuestas por el representante de Pecote S.A.

Acto seguido se consideró el punto Décimo Primero del orden del día: 11. Actualización de la delegación y autorización al Directorio para que subdelegue en uno o más de sus integrantes, o en uno o más gerentes, conforme a la normativa vigente aplicable, la determinación de todas las condiciones de emisión y colocación de las nuevas obligaciones negociables a ser emitidas y la celebración de los contratos relativos a la emisión o colocación de las obligaciones negociables del programa global para la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con o sin garantía, conforme la Ley No. 23.576 y sus modificatorias (las “Obligaciones Negociables” o las “ONs”) por un monto máximo de hasta U$S 200.000.000 o su equivalente en otras monedas en circulación en cualquier momento, bajo el cual se podrán emitir distintas clases y/o series de obligaciones negociables denominadas en dólares u otras monedas y re-emitir las sucesivas clases y/o series que se amorticen, autorizado por la Comisión Nacional de Valores, por medio de su Resolución N° 17.043 de fecha 14 de marzo de 2013 y su prórroga por resolución N° 19.506 de fecha 10 de mayo de 2018, y autorización para que el Banco se inscriba en los registros creados o que se creen en el futuro por parte de los reguladores, a los fines de acceder a regímenes de trámites y diligencias simplificadas.

El Cr. Jorge A. Perdomo manifestó que de acuerdo a lo expresado por el representante de Comafi S.A., Sr. Guillermo A. Cerviño, como ya es de conocimiento de los presentes, la Asamblea General Extraordinaria de Banco Comafi S.A. celebrada el día 21 de diciembre de 2012 (la “Asamblea”) resolvió, entre otros temas, aprobar la creación del Programa de Obligaciones Negociables. Asimismo, en su oportunidad, la Asamblea delegó en el Directorio (a) la determinación de los restantes términos y condiciones del Programa y de las Obligaciones Negociables que se emitan bajo éste, incluyendo, sin limitarse a, el monto de cada emisión (dentro del monto máximo autorizado por la Asamblea), la época de emisión, el plazo, el precio, el tipo de interés y la tasa de interés, la forma de colocación y condiciones de pago, la garantía y rango, el destino de los fondos provenientes de la colocación, los supuestos de rescate anticipado obligatorio, la forma de las Obligaciones Negociables (ya sean cartulares, escriturales o emitidas bajo la forma de un certificado global, y en este caso nominativo o al portador), que coticen o se negocien en mercados bursátiles y/o extra-bursátiles del país y/o del exterior, y cualquier otro término que a criterio del Directorio sea procedente fijar, (b) la realización de los trámites correspondientes

ante todo organismo público o privado que pueda corresponder, para obtener la autorización del Programa y la eventual cotización y/o negociación de las Obligaciones Negociables emitidas en el marco del mismo, y (c) la aprobación y celebración de todos los documentos y/o contratos necesarios para la creación del Programa y la emisión de las Obligaciones Negociables. A continuación, El Cr.Jorge A. Perdomo, manifestó que, habiéndose ya emitido Obligaciones Negociables con anterioridad a la fecha de la presente, el Señor Guillermo A. Cerviño le hizo saber que correspondía renovar la delegación efectuada en el Directorio del Banco, por si resultara conveniente la presentación de una nueva solicitud de emisión de nuevas obligaciones negociables de Banco Comafi, dadas las condiciones del mercado y la posibilidad de financiamiento a través de dichos instrumentos de deuda.

Por lo expuesto, el Cr.Jorge A. Perdomo dejó constancia para que, según le informara el Señor Guillermo A. Cerviño, se mocione que se extienda la delegación ya otorgada al Directorio según acta de Asamblea de fecha 3 de mayo de 2019, permitiendo la subdelegación de éste en uno o más de sus integrantes, y/o en uno o más gerentes de primera línea del Banco, conforme a la normativa vigente aplicable de la Comisión Nacional de Valores, aquellas facultades necesarias a fin de proceder a: (i) la determinación de todos y cada uno de los términos y condiciones de las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el Programa, incluyendo, pero no limitándose a, la época, plazo, precio, legislación y jurisdicción aplicables, forma y condiciones de amortización y pago de las mismas; (ii) la determinación del destino de los fondos obtenidos de cada una de las series y/o clases de las obligaciones negociables a emitirse bajo el Programa; (iii) la celebración de los contratos relativos a la emisión y colocación de las obligaciones negociables, así como toda otra documentación necesaria y/o conveniente incluyendo, sin limitación a, aquellos acuerdos relativos al pago de comisiones de colocación y/o suscripción, gastos, honorarios y/o comisiones; (iv) la determinación de las entidades de liquidación (clearing) en las cuales se registrarán las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el Programa, (v) la designación de autorizados para las presentaciones que fueran necesarias ante los organismos de contralor y entidades que correspondieran, y (vi) para que se inscriba al Banco, en caso de considerarlo conveniente, en los registros creados o que se creen en el futuro por parte de los reguladores, a los fines de acceder a regímenes de trámites y diligencias simplificadas, autorizando al efecto al Directorio para que efectúe todas las presentaciones que fueran necesarias. Acto seguido, el Cr. Jorge A. Perdomo sometió la moción a consideración de los accionistas, en el orden indicado y se aprobó por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto.

Finalmente se consideró el Décimo Segundo último punto del orden del día : 12. Autorizaciones. El Cr. Jorge A. Perdomo manifestó que el representante del accionista Comafi S.A., Señor Guillermo A. Cerviño propuso autorizar al Escribano Ezequiel Galarce, DNI. 33.408.563 y/o a la Dra. Carmen Marcela Nosetti, DNI. 13.098.377 y/o a Mariana Raquel Lopez, DNI. 20.403.984 y/o a Eugenia Binder, DNI 25.181.028, para que cualquiera de ellos, actuando conjunta, separada o indistintamente, efectúen las presentaciones que fueren pertinentes ante la Comisión Nacional de Valores, Inspección General de Justicia, Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A., Mercado Abierto Electrónico S.A., Banco Central de la República Argentina, de acuerdo a lo requerido por la normativa vigente, con facultades para presentar todo tipo de escritos, formular toda clase de peticiones, transcribir el contenido de la presente a efectos de su inscripción registral, aceptar y contestar vistas, sacar copias, sin que la precedente enumeración fuere taxativa. Puesta la moción a consideración, en el orden indicado, por parte del Cr.Jorge A. Perdomo, los accionistas aprobaron por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto las autorizaciones propuestas por el Señor Guillermo A. Cerviño.

Habiendo concluido el tratamiento de todos los puntos del Orden del Día de esta

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, el Cr. Jorge A. Perdomo dejó asentado que todos fueron aprobados por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto. Seguidamente, cedió el uso de la palabra al Señor Presidente, Guillermo A. Cerviño, quien agradeció la presencia de los accionistas y directores y del representante de la Comisión Fiscalizadora. Asimismo, el Señor Guillermo A. Cerviño, en representación de todos los presentes, agradeció muy especialmente al Señor Carlos Martín Basaldúa, quien finaliza en su cargo de Director Titular en el día de la fecha, por su destacado desempeño y profesionalismo en la labor desarrollada desde su nombramiento.

Finalmente, siendo las 11:43 horas se dio por concluida la Asamblea dejándose constancia que una vez finalizado el plazo previsto por el Decreto 408/2020 o su prórroga, se procederá a la transcripción del presente texto para su posterior firma en los términos del punto 2 del Orden del Día.

Guillermo A. Eduardo J. Racedo Guillermo A. Jorge A. Perdomo Cerviño Presidente Cerviño Síndico Titular Presidente Pecote SA Presidente Banco Comafi SA Comafi SA