Banco Comafi S.A. - AGM Information 2019

XSCRIPCION ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DEL 24 DE ON GENERAL STRITTLE DE 2017

"En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de abril de 2017, siendo las 11.00 horas, se reúnen en Bartolomé Mitre 699, tercer piso, en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de Banco Comafi Sociedad Anónima (el "Banco"), que figuran en los folios 10 y 11 del Libro de Registro de Asistencia a Asambleas Nro. 3, bajo la presidencia del Señor Francisco G. Cerviño, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia. El Señor Francisco G. Cerviño constata que se encuentran presentes 8 (ocho) Accionistas -6 (seis) con representación suficiente y 2 (dos) con mandato-, que poseen la titularidad de un capital de \$ 36.565.268 (99,6106% del capital social) con derecho a 85.020.092 votos (99,8322% del total de votos) existiendo así el quórum necesario para la legal constitución de la Asamblea. Se deja constancia que la Asamblea ha sido convocada mediante publicaciones durante cinco días: en el Boletín Oficial y en el diario El Economista los días 5,6,7,10 y 11 de abril de 2017. Se encuentran asimismo presentes los Señores Directores Francisco G. Cerviño, Carlos M. Basaldúa y Alberto L. Nougues y el miembro titular de la Comisión Fiscalizadora Señor Jorge A. Perdomo en representación de la misma.

Se deja constancia que no ha asistido ningún representante de la Comisión Nacional de Valores.

Acto seguido el Señor Vicepresidente declara abierta la Asamblea dando lectura al Primer punto del Orden del día: 1. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea: Se resuelve por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto designar a Eduardo J. Racedo y Estanislao Diaz Saubidet -representantes de los accionistas Pecote S.A. y Diasau S.A.- para que suscriban el acta correspondiente.

$(\ldots)$

Seguidamente, se pasa a considerar el Tercer punto del orden del día: 3. Consideración de un aumento de capital sin reforma de estatutos, con prima de emisión, por capitalización del aporte irrevocable recibido el 27 de marzo de 2017: Continuarido con el uso de la palabra el representante del accionista Comafi S.A., Señor Francisco G. Cerviño, quien manifiesta que, como consecuencia de lo aprobado en el punto anterior, resulta procedente aumentar el capital social de la sociedad y propone que (a) el aporte irrevocable a cuenta de futura suscripción de capital efectuado se asigne a suscribir e integrar un aumento del capital social por la suma de \$ 953.435.-, llevándolo de la suma de \$ 36.708.199.a \$ 37.661.634.-, con una prima de emisión de \$ 49.046.565.- y (b) el aumento quede conformado según el siguiente detalle:

Banco Comafi S.A.	Acciones	Prima
	Clase A	Clase B
Comafi S.A.	314.633	516.977	42 779 653
Pasman S.A.		67.772	3.486,309

Pecote S.A.	13.640	701.669
Depuey S.A.	17.584	904 557
Diasau S.A.	22.829	1.174.377

Presentes los representantes de los accionistas Famicer Participaciones S.A., Fliacer Participaciones S.A y Banco Comafi S.A. expresan su renuncia a ejercer el derecho de preferencia y de acrecer sobre el aumento de capital aprobado recientemente y prestan conformidad para que la suscripción e integración del mismo sea efectuada por los Accionistas Aportantes en la forma que ellos acuerden.

Luego de un breve debate, se resuelve por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto:

1. aumentar el capital en la suma de \$ 953.435.- (Pesos: novecientos cincuenta y tres mil cuatrocientos treinta y cinco), llevándolo de la suma de \$ 36.708.199.- (Pesos: treinta y seis millones setecientos ocho mil cientos noventa y nueve) a \$ 37.661.634.- (Pesos: treinta y siete millones seiscientos sesenta y un mil seiscientos treinta y cuatro) con una prima de emisión de \$ 51,44196 por acción, es de decir, de \$49.046.565.- (Pesos: cuarenta y nueve millones cuarenta y seis mil quinientos sesenta y cinco) considerando el Patrimonio
  Neto del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2016.
1. emitir 953.435 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal un peso (\$1) según las siguientes Clases: 314.633 acciones Clase A (de 5 votos por acción), las cuales quedarán suscriptas e integradas por Comafi S.A. y

638.802 acciones Clase B (de 1 voto por acción), las cuales quedarán suscriptas e integradas por: 516.977 acciones por el accionista Comafi S.A.; 67.772 acciones por el accionista Pasman S.A.; 13.640 acciones por el accionista Pecote S.A.; 17.584 acciones por el accionista Depuey S.A. y 22.829 acciones por el accionista Diasau S.A.

notificar el aumento de capital aprobado, la emisión de acciones y su forma de suscripción e integración al Directorio de la sociedad a efectos de que se proceda a su registro en el Libro de Acciones de Sociedad y se notifique a las autoridades de contralor correspondientes.

$\frac{1}{2} \frac{d^2 \mathbf{r}}{d^2} \frac{d^2 \mathbf{r}}{d^2 \mathbf{r}}$

$(...)$

Finalmente se considera el cuarto y último punto del Orden del Día: 4. Autorizaciones. El representante del accionista Fliacer Participaciones S.A., Señor Francisco G. Cerviño propone autorizar al Escribano Ezequiel Galarce, DNI. 33.408.563 y/o a la Dra. Carmen Marcela Nosetti, DNI. 13.098.377 y/o a Mariana Raquel Lopez, DNI. 20.403.984 y/o a Eugenia Binder, DNI 25.181.028 y/o Luciano Ariel Marin DNI 35.126.728, para que cualquiera de ellos, actuando conjunta, separada o indistintamente, efectúen las presentaciones que fueren pertinentes ante la Comisión Nacional de Valores, Inspección General de Justicia, Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A., Mercado Abierto Electrónico S.A., Banco Central de la República Argentina, de acuerdo a lo requerido por la normativa vigente, con facultades para presentar todo tipo de escritos, formular toda clase de

peticiones, transcribir el contenido de la presente a efectos de su inscripción registral, aceptar y contestar vistas, sacar copias, sin que la precedente enumeración fuere taxativa. Luego de un breve debate, los accionistas aprueban por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto las autorizaciones propuestas por el Señor Guillermo A. Cerviño.

Habiéndose concluido el tratamiento de todos los puntos del Orden del Día, el Señor Francisco G. Cerviño, agradece la presencia de los accionistas y directores y da por concluida la Asamblea, siendo las 11.30 horas.

Firmado: Francisco Guillermo Cerviño. Vicepresidente. Banco Comafi S.A. -Eduardo J. Racedo. Presidente. Pecote S.A. - Estanislao Diaz Saubidet. Presidente. Diasau S.A - Jorge Alejandro Perdomo. Síndico Titular"

Bs. Bs. 3/7/2017. Lo presente trousaigéa des 021359831 unic N. Campa. MAT 5443 CRIBI

$\frac{1}{2}$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{\pi} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,d\mu$

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\hat{\mathcal{A}}$

N 021359831

1 CERTIFICACIÓN. El la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República 2 Argentina, a los tres días del mes de julio de dos mil diecisiete, el que ³ suscribe Escribano Ezequiel A. Galarce, Escribano Subrogante del Registro 4 442 de esta Ciudad, CERTIFICO: que las transcripciones que obran en la $5$ documentación adjunta a la presente son copia fiel, en sus partes pertinentes, $6$ del Acta de Asambiea ordinaria del 24 de Abril de 2017, de BANCO 7 COMAFI SOCIEDAD ANONIMA, obrante a fojas 122 a 127 del Libro Actas 8 de Asamblea nº 2, rubricado bajo número B 48045 el 15/11/1993, cuyo ⁹ priginal he tenido a la vista, doy fe - La presente certificación se realiza a 10 solicitud de Guillermo Alejandro CERVIÑO, titular de Documento Nacional 11 de Identidad 8.389.987, presidente del Directorio de BANCO COMAFI 12 SOCIEDAD ANONIMA, C.U.I.T. 30-60473101-8.- En cumplimiento de lo 13 prescripto por los artículo 96 y 97 de la Ley Orgánica Notarial 404 de la 14 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expido la presente certificación para ser 15 presentada ante la Inspección General de Justicia o ante el organismo de 16 contralor que corresponda a los efectos de su registración.-

果道式

Žå

$\hat{\mathcal{X}}^{\mathcal{A}}$

San

$\alpha$ $A_{\rm s}$

$\label{eq:2.1} \begin{split} \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r}) &= \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r}) \,, \end{split}$ $\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac$

$\mathcal{A}$

			œ	┙	G)	o	٠	ω	N	د۔		de Orden Numero	ैं
			ಹೆ	ಹ	ಹೆ	ಹ	ಹೆ	ᇰ	ಹ	ಹೆ	Dia
			٠	٠		۰	٠	٠	۰	٠	Sex	Fecha Año 2017
Firma Ológrafa Jorge A. Perdomo	irspressnitan el 86,61% del caplial social y el 29,71% de los votos, totalizando un caplial de \$36.565.26 "96,61% del capital social" debe decir "66,61% del capital social". de Asistencia a Asambieas Generales, con el registro de 8 (octro) accionistas y el depósito de 12.113. En la Ciudad Autóncma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de Abril de 2017, se clerra el presente		L° 99, T° A, 25/10/84 IGJ - Av. Roque Saenz Peña 660, P° 3, CABA (sede social)	Banco Comafi SA - CUIT 30604731018 - Insc 7393, Insc. N° 1675, L° 1, 4/5/98 - Reconquista 823 P° 12. CABA (sede social)	Insc N° 9345 L° 117, 6/10/95, IGJ - Malpu 255 P° 4, Fanicer Parlicipaciones SA - CUIT 30661961497 - CABA (sede social)	Diasau SA - CUIT 30712896503 - Insc N° 25517, L° 62, 21/12/12 - Esmeralda 923, Piso 3° Of "1", CABA Filacer Parlicipaciones SA - CUIT 30662427147 - (sede social)	Depuey SA - CUIT 30712894802 - Insc Nº 1708, Lº 62, 29/01/13 - Esmeralda 923, Piso 3° "1", CABA (sede social)	Pecole SA - CUIT 30712096406 - Insc 20434, L° 62, 20/12/12 - Esmeralda 923, Piso 3° Of "1", CABA (leide social)	Pasman SA - CUIT 30712695201 - Insc N° 1707, L° 62, 29/01/13 - Esmeralda 923, Piso 3° Of "F, CABA (sele social)	12699, L° 60, 21/7/12 - Reconquista 623 P° 12, CABA (sede social)	Comafi SA - CUIT 30712422835 - Insc IGJ N°	Accionistas (Nombre y Apellido - Doc de Identidad - Domicillo )	ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Firma Ológrafa Francisco Cervino	Clase "A* que representan el 33% del capital social y el 71,13% de los votos y 24,451.512 Acciones Ordinarias Nominalivas Clase "B" que		Francisco G. Cerviño - DNI 25.675.986 - Parera 9° Piso, CABA (real) 3Q,	Francisco G. Carviño - DNI 25.675.996 - Parera 9° Piso, CABA (real) 90.	Francisco G. Cerviño - DNI 25.675.986 - Parera 9° Piso, CABA (real) 30	Estanisiao Diaz Saubldet DNI 12.321.322 - Trel tres Orientales 911, 10° 'C', San Isidro (real) lmay	Felix Jorge Laflandra - DNI 7.612.603 - Austria 2616 6° Plso, CABA (real)	Eduardo J. Racedo - DNI 12 491.393 - Randr Falcón 25, Boulonge, Bs As (real)	Felix Jorge Laflandra - DNI 7.612.603 - Austria 6° Piso, CABA (real) 2618,	Francisco G. Cerviño - DNI 25.675.996 - Parera 90 9° Piso, CABA (real)	Identidad - Domicilio)	Representante (Nombre y Apellido - Doc de

	8 y 86002 85.020.092 votos. Dode Dice 706 Acciones Ordinarias Nominativas llbro de Depósito de Acciones y Registro	2113.706			ļ				ļ	12.113,706	A - 5 Vatos
		24 451.512	C96 902	2.685.559	004.400	029'030	118199	010'010	2.548.938	15.914.735	B-1 Voto	Canildad de Acciones o Cerlificados	del 24 de Abril de 2017

			2	$\bullet$	ಹ	ټې د	័	ន	5g	ಜ	Acciones o Cerilicados	Numero de Tilulos.

		မ္တ		N					N	59	f,
		SS.	š	êS	9CG	888	SG1	213	3	528		Capital
		268	803	60g	â	029	747	$\frac{1}{10}$	886	41	r		ือ
		25,020,092	705.953	2.685.559	536.400	858.620	116:199	010'010	2.546.938	76.483.265	Votos	Cartidad de
			Frima Ológrafa Francisco Cerviño	Frima Ológrafa Francisco Cerviño	Frima Olografa Francisco Cerviño	Estantstao Diaz Frima Ológrafa Saubldet	Frima Ológrafa Felix Lafiandra	Eduardo Racedo Frima Olografa	Frima Olografa Felix Laflandra	Frima Ológrafa Francisco Cerviño	Flmas

$\frac{1}{2}$

.
OLIO

BAAS

$\frac{1}{2}$

$\hat{\mathcal{A}}$

$\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$

$\label{eq:2} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2$

$\sim 10^{-10}$ ).

$\frac{1}{2}$

$\hat{\mathcal{A}}$

i
P

$\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)$

$\label{eq:2} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2}d\mu_{\rm{eff}}\,.$

$\mathcal{A}_{\mathcal{A}}$

$\hat{\mathcal{L}}$

$\sim$

				Orden	Númer o de
			74	Dia	Fecha Año 2017
			$\blacktriangle$	Mes
027359332 Br As. 3/712017. Lo Cutificando ar poipo	Firma Ológrafa Francisco G. Cerviño		wene de Fs 10	Doc de Identidad - Domicilio)	Accionistas (Nombre y Apellido -	ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
المحل طو ý. $\mathbf{Z}$ $\boldsymbol{q}$ ふんしん	Firma Ológrafa Jorge A. Perdomo	En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de abril de 2017, se cierra el presente Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales con la asistencia de 8 (ocho) accionist		Doc de Identidad - Domicilio)	Representante (Nombre y Apellido -

				Votos $\lambda$ -0	Certificados
Î.				$\frac{1}{2}$ Noto	Cantidad de Acciones o


				ļ	Acciones o Certificados Numero de Titulos.	del 24 de Abril de 2017
				ļ
					Capital

				Cantidad de Votos
				Firmas		그

1 CERTIFICACIÓN. El la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República 2 Argentina, a los tres días del mes de julio de dos mil diecisiete, el que 3 suscribe Escribano Ezequiel A. Galarce, Escribano Subrogante del Registro 4 442 de esta Ciudad, CERTIFICO: que las transcripciones que obran en la 5 documentación adjunta a la presente son copia fiel, de las constancias s obrantes en los folios 10 y 11 del Libro de Depósito de Acciones y 7 Registro de Asistencia a Asambleas Generales Número 3, rubricado en la 8 Inspección General de Justicia el 23 de septiembre de 2015 bajo número 95864-15, cuyo original he tenido a la vista, doy fe - La presente certificación 10 se realiza a solicitud de Guillermo Alejandro CERVIÑO, titular de 11 Documento Nacional de Identidad 8.389.987, presidente del Directorio de 12 BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA, C.U.I.T. 30-60473101-8.- En 13 cumplimiento de lo prescripto por los artículo 96 y 97 de la Ley Orgánica 14 Notarial 404 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expido la presente 15 certificación para ser presentada ante la Inspección General de Justicia o 16 ante el organismo de contralor que corresponda a los efectos de su 17 registración.-

်ပြင် ESA 14.010 OO Z S 圧平なけね
Buenos Aires, 03 de julio $2017 -$ de
En mi carácter de escribano Subrogante del Registro Notarial 442.-
CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en $03$ (tres)
foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.
CONSTE, que las copias que se certifican corresponden a Trascripción Acta de Asamblea General Ordinaria del 24 de abril de 2017, del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales número 3, perteneciente a Banco Comafi Sociedad Anónima.-
MAI 5443

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^{2\alpha} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{$