Banco Comafi S.A. — AGM Information 2010

Aug 25, 2010

BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el 15 de septiembre de 2010 a las 10:30 horas en primera convocatoria, y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en Bartolomé Mitre 699, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de flujo de efectivo y sus equivalentes, Notas, Informe del Auditor, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010.

3. Consideración de la gestión de los Directores y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2010.

4. Consideración de los Honorarios al Directorio, incluidas las remuneraciones de $ 6.448.945.- que le correspondieron por sus funciones técnico administrativas desarrolladas en relación de dependencia, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010 por un total de hasta $ 10.300.000.-, en exceso de $ 6.334.498.- sobre el límite del 5 % de las utilidades, acrecentado, de corresponder, conforme el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto que se resuelva en concepto de distribución de dividendos. Exceso del límite previsto en el citado artículo.

5. Consideración de los honorarios a los miembros de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010.

6. Distribución y destino del saldo de resultados acumulados disponibles al 30 de junio de 2010.

7. Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

8. Elección de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

9. Designación del contador dictaminante para el ejercicio que finalizará el 30 de junio de 2011.

10. Ratificación de la adquisición -en el marco del procedimiento establecido por la ley 11.867-, del negocio argentino de The Royal Bank of Scotland N.V. operado por ABN AMRO BANK N.V., SUCURSAL ARGENTINA.

11. Autorizaciones.

EL DIRECTORIO.

Guillermo A. Cerviño

Presidente (*)

(*) Designado por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 08-09-2009 y Acta de Directorio N° 1748 de distribución de cargos del 08-09-2009