Banco Comafi S.A. — AGM Information 2009

Sep 18, 2009

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de Buenos Aires, a los ocho días de mes de septiembre de 2009, siendo las 10:15 horas, se reúnen en Bartolomé Mitre 699, tercer piso, en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de Banco Comafi Sociedad Anónima (el “Banco”), que figuran en los folios 22 y 23 del Libro de Registro de Asistencia a Asamblea Nro. 2, bajo la presidencia del Presidente, Señor Guillermo A. Cerviño. El Señor Presidente constata que se encuentran presentes trece (13) Accionistas, seis (6) que lo hacen por sí y siete (7) con representación suficiente totalizando el 97.69 % del capital social con derecho a 84.314.139 votos, existiendo así el quórum necesario para la legal constitución de la Asamblea. Se deja constancia que la Asamblea ha sido convocada mediante publicaciones durante cinco días: (i) en el Boletín Oficial los días 21/08/09, 24/08/09, 25/08/09, 26/08/09 y 27/08/09 y (ii) en el diario Clarín, del 15/08/09 al 19/08/09, ambos inclusive. Se encuentran asimismo presentes los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora.

Se deja constancia que se encuentra presente el Cr. Ariel Schmutz en carácter de representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Dra. María Carlota Parodi en carácter de representante de la Comisión Nacional de Valores.

Acto seguido el Señor Presidente declara abierta la Asamblea dando lectura al punto primero del Orden del Día: 1. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea: Se resuelve por unanimidad de los presentes designar a los Señores Estanislao Diaz Saubidet y Eduardo E. Maschwitz, para que suscriban el acta correspondiente.

A continuación se pone a consideración el segundo punto del orden del día: 2. Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de flujo de efectivo y sus equivalentes, Notas, Informe del Auditor, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009: Toma la palabra el accionista Señor Eduardo E. Maschwitz, quien manifiesta que la documentación citada ha sido distribuida entre los presentes con suficiente antelación, y que la misma resulta clara y explícita. Por tal motivo propone que la misma sea aprobada en su totalidad, en la forma en que la presentara el Directorio, el cual la aprobara en su reunión del 14 de agosto de 2009. Puesta a consideración la moción, la misma es aprobada por unanimidad de los presentes.

Acto seguido se pone a consideración el tercer punto del orden del día: 3. Consideración de la gestión de los Directores y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2009: Toma la palabra el Señor Juan José Aldazabal, quien propone que conforme a lo previsto por el artículo 275 de la Ley de Sociedades Comerciales, la Asamblea apruebe la gestión desempeñada por el Directorio durante el transcurso del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009. Acto seguido, y con la abstención en cada caso de los señores accionistas que son Directores de la Sociedad, la moción es aprobada por unanimidad de los presentes. A continuación retoma la palabra el Señor Juan José Aldazabal y propone asimismo que conforme a lo dispuesto por los artículos 275 y 298 de la Ley de Sociedades Comerciales, se apruebe la gestión desempeñada por los miembros de la Comisión Fiscalizadora, durante el transcurso del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009. Puesta a consideración la moción, la misma resulta aprobada por unanimidad de los presentes.

A continuación se pasa a considerar el cuarto punto del Orden del Día que dice: 4. Consideración de los Honorarios al Directorio, incluidas las remuneraciones de $ 2.648.757,95 que le correspondieron por sus funciones técnico administrativas desarrolladas en relación de dependencia, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009 por un total de hasta $ 7.610.125.-, en exceso de $ 4.439.239.-, sobre el límite del 5 % de las utilidades, acrecentado, de corresponder, conforme el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto que se resuelva en concepto de distribución de dividendos. Exceso del límite previsto en el citado artículo: Toma la palabra el Sr. Guillermo A. Cerviño, quien manifiesta que los Señores Directores realizan funciones técnico administrativas en relación de dependencia por las cuales han percibido la suma de $ 2.648.757,95 y que ya se encuentra reflejada en el estado de resultados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009. Por otra parte, continúa diciendo, que es necesario tratar los importes por honorarios para remunerar a los miembros del Directorio.

En tal sentido, mociona para que se apruebe asignar: (i) la suma de $ 2.648.757,95 en concepto de remuneraciones a los Señores Directores por sus funciones técnico administrativas desarrolladas en relación de dependencia correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009 y (ii) la suma de $ 4.364.481.- en concepto de honorarios; es decir, se apruebe asignar una retribución total de $ 7.013.238,95, suma que excede el límite del 5 % de las utilidades, el que deberá ser acrecentado, de corresponder, conforme el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto que se resuelva en concepto de distribución de dividendos, tema que se tratará en punto sexto del Orden del Día.

Continúa diciendo el Señor Guillermo A. Cerviño, quien propone que la suma de $ 4.364.481.- se asigne de la siguiente manera: (i) $ 1.794.775.- a Guillermo Alejandro Cerviño; $ 733.990.- a Estanislao Díaz Saubidet; $ 1.181.595.- a Eduardo Enrique Maschwitz; $ 178.271.- a Juan José Aldazabal; $ 117.695.- a Eduardo José Racedo; $ 212.960.- a Francisco Guillermo Cerviño y $ 145.195.- a Guillermo Alejandro Laje.

Seguidamente, el Señor Presidente de la Asamblea, en representación del Directorio y en cumplimiento de las disposiciones de la Comisión Nacional de Valores, fundamenta la razonabilidad de los honorarios propuestos e indica que los mismos constituyen una retribución adecuada y que se efectuó teniendo en cuenta las responsabilidades de los directores, el tiempo dedicado a sus funciones, su competencia y su reputación profesional. Adicionalmente, el Señor Presidente de la Asamblea, deja constancia que las retribuciones propuestas guardan relación con el valor que los servicios prestados tienen en el mercado.

Luego de un breve debate entre los accionistas, la Asamblea resuelve aprobar por unanimidad de los presentes, excepto por la debida abstención de los señores accionistas que son directores de la Sociedad: (i) las remuneraciones a los directores por sus funciones técnico administrativas desarrolladas en relación de dependencia y (ii) los honorarios, de acuerdo con la moción efectuada por el Señor Presidente.

Acto seguido se pasa a considerar el quinto punto del Orden del Día: 5. Consideración de los honorarios a los miembros de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009: Toma la palabra el Señor Presidente, quien informa que al 30 de junio de 2009 se han realizado anticipos a los Síndicos por $ 500.461.- y mociona se apruebe la suma de $ 624.753.- en concepto de honorarios de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes a la gestión desempeñada durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009. Luego de un breve debate entre los Accionistas, la Asamblea resuelve por unanimidad de los presentes aprobar los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por la suma de $ 624.753.- de conformidad a la moción propuesta por el Señor Presidente.

Acto seguido se pasa a considerar el sexto punto del Orden del Día: 6. Distribución y destino del saldo de resultados acumulados disponibles al 30 de junio de 2009: Toma la palabra el representante de Comafi Participaciones S.A. quien propone la distribución de un dividendo en efectivo por la suma de $ 19.025.000, ad referéndum de la autorización del Banco Central de la República Argentina, delegándose en el Directorio la oportunidad de la fecha de pago, una vez obtenida la pertinente autorización. Asimismo mociona para que se pase a cuenta nueva el saldo de utilidades disponibles al 30 de Junio de 2009, una vez deducidos el importe correspondiente a la reserva legal de $ 14.157.800.- y el correspondiente a los dividendos. Seguidamente los Accionistas aprueban por unanimidad de los presentes las mociones del representante de Comafi Participaciones S.A..

A continuación se considera el punto séptimo del Orden del Día que dice: 7. Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes: Toma la palabra el representante de The Capita Corporation de Argentina S.A., quien manifiesta que previo a la designación de las personas que pasarán a desempeñarse como Directores de la Sociedad, o en su caso, miembros de la Comisión Fiscalizadora, tema a tratarse en el punto siguiente del orden del día, corresponde dar lectura al artículo 10º de la Ley 21.526 y sus modificaciones, mencionando que no podrá proponerse para desempeñar dichos cargos quienes están comprendidos en las causales de inhabilidad establecidas por las disposiciones legales en vigencia. A continuación se da lectura al artículo 10º de la Ley 21.526 y el Señor representante de The Capita Corporation de Argentina S.A. mociona para fijar en ocho (8) el número de Directores titulares para el nuevo ejercicio social que termina el 30 de junio del 2010, sin designar suplentes, y propone se designen a las siguientes personas para el desempeño de esos cargos: Directores Titulares: Guillermo Alejandro Cerviño, Eduardo Enrique Maschwitz, Estanislao Díaz Saubidet, Eduardo José Racedo, Juan José Aldazabal, Francisco Guillermo Cerviño, Guillermo Alejandro Laje y Marcelo Eduardo Podestá.

Tras un intercambio de ideas los accionistas resuelven por unanimidad de los presentes fijar en ocho (8) el número de directores titulares, no designar suplentes y designar a las siguientes personas para ocupar los cargos respectivos: Directores Titulares: Guillermo Alejandro Cerviño, Eduardo Enrique Maschwitz, Estanislao Díaz Saubidet, Eduardo José Racedo, Juan José Aldazabal, Francisco Guillermo Cerviño, Guillermo Alejandro Laje y Marcelo Eduardo Podestá. Seguidamente los Señores Directores electos, en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución 368/2001 -actualizada por la Resolución 400/2002- de la Comisión Nacional de Valores (la “Resolución de la CNV”) declaran que no revisten la condición de independientes en los términos del Capítulo III punto 6 de la citada Resolución.

Acto seguido se considera el octavo punto del orden del día: 8. Elección de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora: Toma la palabra el Señor Guillermo Alejandro Cerviño quien mociona que se designen como miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio social que cierra el próximo 30 junio del 2010, al Dr. Alberto Luis Nougues, a la Cra. Maricel Alicia Lungarzo y al Cr. Jorge Alejandro Perdomo y como miembros suplentes a Jorge Luis Perdomo, Fernando Gastón David e Ignacio Agustín David. Seguidamente, el Señor Guillermo A. Cerviño manifiesta que el Sr. Alberto Luis Nougues es abogado y la Sra. Maricel Alicia Lungarzo y el Sr. Jorge Alejandro Perdomo son contadores públicos, quienes revisten el carácter de profesionales independientes, en los términos de la Resolución Técnica N° 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

El representante de Comafi Participaciones S.A., en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución 368/01 manifiesta que el Dr. Alberto Luis Nougues, la Cra. Maricel Alicia Lungarzo y el Cr. Jorge Alejandro Perdomo no revisten la condición de independientes en los términos del Capítulo III punto 6 de la citada Resolución de la CNV. Luego de un breve intercambio de ideas los accionistas resuelven por unanimidad de los presentes designar al Dr. Alberto Luis Nougues, a la Cra. Maricel Alicia Lungarzo y al Cr. Jorge Alejandro Perdomo como integrantes titulares de la Comisión Fiscalizadora y a Jorge Luis Perdomo, Fernando Gastón David e Ignacio Agustín David como miembros suplentes. Asimismo se resuelve por unanimidad delegar en el Directorio, en los casos que corresponda, la notificación a los funcionarios antes mencionados la presente designación a fin de que estos formalmente la acepten y asuman el cargo o bien la rechacen.

Seguidamente, siendo las 11.00 horas, toma la palabra el accionista Señor Guillermo A.Laje y manifiesta la necesidad de pasar a un cuarto intermedio de 30 minutos a fin de tratar los restantes puntos del orden del día, moción que es aprobada por unanimidad de los presentes.

Siendo las 11:30 horas, en Bartolomé Mitre 699, tercer piso, se reabre la Asamblea General Ordinaria que pasara a un cuarto intermedio, con los mismos accionistas de Banco Comafi Sociedad Anónima, que figuran en los folios 22 y 23 del Libro de Registro de Asistencia a Asamblea Nro. 2, bajo la presidencia del Presidente, Señor Guillermo A. Cerviño. El Señor Presidente constata que se encuentran presentes trece (13) Accionistas, seis (6) que lo hacen por sí y siete (7) con representación suficiente totalizando el 97.69 % del capital social con derecho a 84.314.139 votos, existiendo así el quórum necesario para la legal continuación de la Asamblea. Se encuentran asimismo presentes los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora y el Cr. Ariel Schmutz en carácter de representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Dra. María Carlota Parodi en carácter de representante de la Comisión Nacional de Valores.

Acto seguido, continuando con el Orden del Día, se pasa a considerar el Noveno punto del Orden del día: 9. Designación del contador dictaminante para el ejercicio que finalizará el 30 de junio de 2010: Toma la palabra el Señor Juan José Aldazabal y propone designar a Ernesto J. Cassani, como contador dictaminante para el ejercicio que finalizará el 30 de junio de 2010. Asimismo, deja constancia que el contador dictaminante del Banco pertenece al Estudio Pistrelli, Henry Martín y Asociados S.R.L. y que el referido Estudio mantiene relaciones profesionales con el Banco en su calidad de auditor externo percibiendo honorarios en tal carácter.

Los accionistas presentes resuelven por unanimidad de los presentes, luego de la lectura de los antecedentes personales del Dr.Ernesto J.Cassani, aprobar la designación del Contador dictaminante de conformidad a la moción efectuada por el Señor Presidente.

Acto seguido se considera el décimo punto del Orden del día: 10.- Autorizaciones: El Señor Presidente propone autorizar a la Dra. Carmen Marcela Nosetti, DNI. 13.098.377 y/o a Mariana Raquel Lopez, DNI. 20.403.984 y/o a Juan Maximiliano Juarez, DNI 24.994.500 y/o a María Eugenia Binder, DNI 25.181.028 y/o a Diego Sebastián Santiago, DNI 25.096.475, para que cualquiera de ellos, actuando conjunta, separada o indistintamente, efectúen las presentaciones que fueren pertinentes ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A., Mercado Abierto Electrónico S.A., Banco Central de la República Argentina, de acuerdo a lo requerido por la normativa vigente, con facultades para presentar todo tipo de escritos, formular toda clase de peticiones, transcribir el contenido de la presente a efectos de su inscripción registral, aceptar y contestar vistas, sacar copias, sin que la precedente enumeración fuere taxativa. Luego de un breve debate, los accionistas aprueban por unanimidad de los presentes las autorizaciones propuestas por el Señor Presidente.

Habiéndose concluido el tratamiento de todos los puntos del Orden del Día, el Señor Guillermo A. Cerviño, Presidente de la Asamblea, agradece la presencia de todos los accionistas y da por concluida la Asamblea, siendo las 11.35 horas.