Banco Columbia S,A — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Feb 22, 2018

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de febrero de 2018

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Convocatoria de Asamblea General Ordinaria de Accionistas

Orden del día.

De mi mayor consideración:

Por el presente, me dirijo a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Banco Columbia S.A. a efectos de comunicarles que por Acta de Directorio Nº 3443 de fecha 20 de febrero de 2018, el Directorio resolvió por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de marzo de 2018 a las 16 horas en la sede de Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº 350, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los siguientes puntos a tratar del orden del Día:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea;--------------------------------------------

2º) Consideración de la documentación prevista por el Artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, referida al Ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2017 – Tratamiento del resultado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------3º) Consideración de la Gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;--------

4°) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 por $ 15.304.394,24 (total remuneraciones);-----------------------------------------------

5º) Consideración y Determinación de los honorarios correspondientes a los miembros de la Comisión Fiscalizadora; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

6º) Designación de los miembros titulares y suplentes para integrar el Directorio.-------------------------

7°) Designación de los miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora;--------

8°) Designación de Auditores Externos; --------------------------------------------------------------------------------------

9°) Autorizaciones.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente.

Miguel Monguzzi.

Responsable de Relaciones con el Mercado