Banco Columbia S,A — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Aug 14, 2015

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de Agosto de 2015

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Convocatoria de Asamblea General Ordinaria de Accionistas

Orden del día.

De mi mayor consideración:

Por el presente, me dirijo a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Banco Columbia S.A. a efectos de comunicarles que por Acta de Directorio Nº 3234 de fecha 14 de Agosto de 2015, el Directorio resolvió por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 11 de Septiembre de 2015 a las 16 horas en la sede de Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº 350 Banco Columbia S.A, con los siguientes puntos a tratar del orden del Día:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea;----------------------------------------

2º) Consideración de la documentación prevista por el Artículo 234, inciso 1° de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, referida al Ejercicio Social cerrado el 30 de Junio de 2015 – Tratamiento del resultado;----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3º) Consideración de la Gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;-------

4°) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015 por$4.705.023,45 (total remuneraciones), en exceso de -$ 4.124.092,40 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5º) Consideración y Determinación de los honorarios correspondientes a los miembros de la Comisión Fiscalizadora; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6º) Designación de los miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora;-----------

7°) Designación de Auditores Externos; --------------------------------------------------------------------------

8°) Autorizaciones.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente.

Miguel Monguzzi.

Responsable de Relaciones con el Mercado