Banco Columbia S,A — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 22, 2014

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de Agosto de 2014

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Convocatoria de Asamblea General Ordinaria y Extra Ordinaria de Accionistas

Orden del día.

De mi mayor consideración:

Por el presente, me dirijo a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Banco Columbia S.A. a efectos de comunicarles que por Acta de Directorio Nº 3158 de fecha 20 de Agosto de 2014, el Directorio resolvió por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de Septiembre a las 16 horas en la sede de Gral. Pte. Juan Domingo Perón Nº 350 Banco Columbia S.A, con los siguientes puntos a tratar del orden del Día:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea;-----

2º) Consideración de la documentación prevista por el Artículo 234, inciso 1° de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, referida al Ejercicio Social cerrado el 30 de Junio de 2014 – Tratamiento del resultado;-------------------------------------------------------------------------------

3º) Ratificación de la constitución de la reserva legal correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.---------------------------------------------------------------------------------------

4º) Consideración de la Gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5°) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014 por$4.295.601,67 (total remuneraciones), en exceso de $3.156.956,13sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

6º) Consideración y Determinación de los honorarios correspondientes a los miembros de la Comisión Fiscalizadora; -----------------------------------------------------------------------------------

7º) Designación de los miembros del Directorio.-------------------------------------

8º) Designación de los miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9°) Designación de Auditores Externos; ------------------------------------------------

10º) Consideración de la modificación del Objeto Social a fin de cumplir con la normativa de la CNV. Reforma de Estatuto.------------------------------------------------------------

11°) Autorizaciones.-------------------------------------------------------------------------

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente.

Miguel Monguzzi.

Responsable de Relaciones con el Mercado