Banco Columbia S,A — AGM Information 2021

Feb 23, 2021

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 86

BANCO COLUMBIA S.A.

A los 24 días del mes de abril de 2020, siendo las 16 horas, se celebra la presente Asamblea General Ordinaria de Accionistas de BANCO COLUMBIA S.A. (la “Sociedad”) bajo la modalidad “a distancia”, en los términos de lo previsto en la Res. Gral. N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores y la Res. Gral. Nº 11/2020 de la Inspección General de Justicia. Actúa como Secretario de Actas el Sr. Joaquín Ibañez quien se identifica manifestando su número de Documento Nacional de Identidad y domicilio, y deja debida constancia de que esta reunión se celebra utilizando la plataforma tecnológica Microsoft Teams. A continuación, el Dr. Joaquin Ibañez, solicita a los Sres. accionistas que se identifiquen y expresen su presencia por el sistema de comunicación simultánea (audio, imagen y palabra). Así lo hacen los señores Accionistas Santiago J. Ardissone y Gregorio R.Goity, manifestando ambos que se encuentran actuando por sí. El Dr. Joaquín Ibañez, deja asimismo constancia de la presencia de los señores Directores: Carlos Miguel Monguzzi, Esteban Codner, Martín Juan Lang y Joaquín Ibañez, y del Representante de la Comisión Fiscalizadora, Cdor. Alejandro Galván, como así también de las/os siguientes funcionarias/os de la Sociedad: Mariana Gonzalez, Evangelina Hernandez y Brian Anthony, gerente general de la Sociedad. A continuación, el Dr. Joaquín Ibañez manifiesta que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la Sociedad que en conjunto representan el 100% del Capital Social y votos, por lo cual esta Asamblea reviste el carácter de unánime en los términos de lo previsto en el Art. 237 -último párrafo- de la Ley General de Sociedades. Asimismo, el Dr. J. Ibañez manifiesta que la presente Asamblea fue originalmente convocada para el día 7 de abril de 2020, convocatoria que debió ser dejada sin efecto por las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” que el Poder Ejecutivo Nacional dispuso mediante el Decreto N° 297, prorrogado por los Decretos N° 325/2020 y N°355/2020 de fechas 31 de marzo y 11 de abril respectivamente, hasta el día 26 de abril próximo. En virtud de ello el Directorio resolvió con fecha 20 de abril pasado, convocar nuevamente la presente Asamblea para realizarse bajo la modalidad “a distancia”, autorizada por la Res. Gral. N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores y la Res. Gral. Nº 11/2020 de la Inspección General de Justicia. En la convocatoria a la presente Asamblea se ha informado a los accionistas, miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de manera clara y sencilla el medio de comunicación elegido y el modo de acceder a él para permitir la participación de todos los accionistas, sin haber recibido observación alguna de su parte. El Dr. Joaquín Ibañez deja constancia además de que, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa aplicable, la presente Asamblea será grabada y luego transcripta en el Libro de Actas de Asamblea de la Sociedad, siendo este procedimiento aprobado por unanimidad. Agrega el Dr. Ibañez, que atento a que todos los accionistas oportunamente confirmaron su asistencia, se ha prescindido de realizar las publicaciones legales, en función de lo establecido por el artículo 237, último párrafo, de la Ley Nº 19.550. A continuación, se somete a consideración el primer punto del Orden del Día, que dice: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Celebración de Asamblea bajo la modalidad “a distancia”- Determinación del Quórum- Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea: Toma la palabra el Sr. Santiago Juan Ardissone, quien expresa que la Sociedad ha tomado todos los recaudos necesarios para la celebración de la presente Asamblea General Ordinaria en la modalidad “a distancia”, garantizando la libre accesibilidad de todos los accionistas, con voz y voto, encontrándose presentes dos accionistas que representan el 100% del capital social y votos. En virtud de la modalidad elegida la presente Asamblea está siendo grabada y será luego transcripta en el Libro de Actas de Asamblea de la Sociedad donde será suscripta -una vez que finalice el período de aislamiento obligatorio vigente- por la totalidad de los accionistas y directores presentes, junto con el Síndico Titular (Sr. Alejandro Galván). En cumplimiento de la normas vigentes, a continuación se deja constancia que (i) la Sociedad garantizó a todos los accionistas, miembros del Directorio y a la Comisión Fiscalizadora, el libre acceso a esta reunión, con voz y voto, (ii) el canal de comunicación que están utilizando permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital, (iii) en la convocatoria y en su comunicación por la vía legal y estatutaria, se informó de manera clara y sencilla el canal de comunicación elegido y su modo de acceso; (iv) precedentemente se ha dejado constancia de los participantes en este acto y del carácter en que participan; (v) la Sociedad conservará una copia en soporte digital de la reunión por el término de cinco (5) años, la que estará a disposición de cualquier accionista que la solicite; (vi) Los miembros de la Comisión Fiscalizadora se encuentran habilitados para ejercer sus atribuciones durante todas las etapas de esta reunión, velando por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias correspondientes; y (vii) el desarrollo y las decisiones que se adopten en esta Asamblea General Ordinaria serán transcriptas en el correspondiente Libro de Actas de Asamblea, dejándose constancia de las personas que participaron. El procedimiento propuesto y la constitución de la presente Asamblea General Ordinaria son aprobados por unanimidad, declarándose la misma debidamente conformada de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 158 del Código Civil y Comercial de la Nación, la Resolución N°830/2020 de la Comisión Nacional de Valores, y la Resolución Nº11/2020 de la Inspección General de Justicia, y dejando constancia de que esta Asamblea reviste el carácter de unánime. Se pone a consideración el siguiente punto del Orden del Día que dice: -------------------------------------------------------------------------------------------

2) Consideración de la documentación prevista por el Artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, referida al Ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2019- Tratamiento del resultado: El Señor Presidente manifiesta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, la documentación correspondiente al Ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2019 ha estado a disposición de los señores Accionistas durante el plazo previsto legalmente. Pide la palabra a continuación el accionista, Señor Gregorio Ricardo Goity, a efectos de mocionar para que se apruebe íntegramente, omitiéndose su lectura. Asimismo mociona para que, siendo que el resultado del ejercicio es de $144,676,891.92 (ciento cuarenta y cuatro millones seiscientos setenta y seis mil ochocientos noventa y un pesos con noventa y dos centavos), se apruebe la propuesta del Directorio de destinar la suma de $115,741,513.54 (ciento quince millones y setecientos cuarenta y un mil y quinientos trece pesos con cincuenta y cuatro centavos) a Reserva Facultativa, y la suma de $28,935,378.38 (veintiocho millones y novecientos treinta y cinco mil y trecientos setenta y ocho pesos con treinta y ocho centavos) a reserva legal. Luego de un breve intercambio de opiniones los señores Accionistas aprueban por unanimidad las mociones presentadas. Se pone a consideración el siguiente punto del Orden del Día que dice: -------------------------------------------

3) Consideración de la Gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora: El Señor Santiago Juan Ardissone, somete a consideración de los señores Accionistas la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, la que resulta aprobada por unanimidad de los señores Accionistas, dejándose constancia de que los Sres. Santiago Juan Ardissone y Gregorio Ricardo Goity, respectivamente, se abstuvieron de votar sobre sus propias gestiones. Se pone a consideración el siguiente punto del Orden del Día que dice: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Elección de autoridades: A continuación, toma la palabra el Sr. Gregorio R. Goity y propone elegir para que ocupen cargos en el Directorio de la Sociedad a los señores: Santiago Juan Ardissone, Gregorio Ricardo Goity, Carlos Miguel Monguzzi, Joaquín Ibañez, Esteban Codner y Martin Juan Lang. En el mismo sentido y de acuerdo a la certificación que el Directorio debe realizar en el marco de las normas sobre “Autoridades de Entidades Financieras” del Banco Central de la República Argentina, el Señor Gregorio Ricardo Goity deja constancia que las personas mencionadas que ocuparán los referidos cargos no se encuentran comprendidos en las inhabilidades previstas en la Ley de Entidades Financieras y que cuentan con antecedentes que acreditan su competencia, probidad y experiencia en la actividad financiera. A continuación, y en cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina, da lectura del art. 10 de la Ley de Entidades Financieras, que dice: “ARTÍCULO 10.–No podrán desempeñarse como promotores, fundadores, directores, administradores, miembros de los consejos de vigilancia, síndicos, liquidadores o gerentes de las entidades comprendidas en esta Ley: a) Los afectados por las inhabilidades e incompatibilidades establecidas por el artículo 264 de la Ley número 19.550; b) Los inhabilitados para ejercer cargos públicos; c) Los deudores morosos de las entidades financieras; d) Los inhabilitados para ser titulares de cuentas corrientes u otras que participen de su naturaleza, hasta tres años después de haber cesado dicha medida; e) Los inhabilitados por aplicación del inciso 5) del artículo 41 de esta ley, mientras dure el tiempo de su sanción, y f) Quienes por decisión de autoridad competente hubieran sido declarados responsables de irregularidades en el gobierno y administración de las entidades financieras. Sin perjuicio de las inhabilidades enunciadas precedentemente, tampoco podrán ser síndicos de las entidades financieras quienes se encuentren alcanzados por las incompatibilidades determinadas por el artículo 286, incs. 2 y 3, de la Ley número 19.550. La moción es aprobada por unanimidad, consecuentemente, el señor Presidente manifiesta que, el Directorio queda constituido de la siguiente manera: ------------

Presidente: Santiago Juan Ardissone

Vicepresidente: Gregorio Ricardo Goity

Director Titular: Carlos Miguel Monguzzi

Director Titular: Joaquín Ibáñez

Director Titular: Esteban Codner

Director Titular: Martin Juan Lang

Se pasa a considerar el quinto punto del Orden del Día que textualmente dice: ----------------

5)Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 por $29.236.566,74 (total remuneraciones) en exceso de $21.987.662,73 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el art. 261, Ley N° 19.550 y reglamentación antes propuesta, de no distribución de dividendos: Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que, los integrantes del Directorio han percibido durante el ejercicio, remuneraciones por un total de $ 29.236.566,74 (Veintinueve millones doscientos treinta y seis mil quinientos sesenta y seis con setenta y cuatro centavos) en concepto de honorarios de directores y sueldos. Asimismo, el Presidente manifiesta que, para la fijación de dicha remuneración se han tenido en cuenta las tareas realizadas, la profesionalidad de sus miembros y el valor de sus servicios, dentro de las pautas del mercado. El Sr. Accionista Gregorio Ricardo Goity, mociona para que la Asamblea apruebe los importes correspondientes a las remuneraciones percibidas por los señores Directores en mérito de las funciones desarrolladas durante el ejercicio, que comprenden la suma total de $10,289,889.62 (Diez millones doscientos ochenta y nueve mil ochocientos ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos) en concepto de haberes, conforme al siguiente detalle: al Sr. Gregorio Ricardo Goity, la suma de $ 1,555,983.00 (Un millón quinientos cincuenta y cinco mil novecientos ochenta y tres pesos); al Sr. Carlos Miguel Monguzzi, la suma de $ 1,810,231.87 (Un millón ochocientos diez mil doscientos treinta y un pesos con ochenta y siete centavos) y al Sr. Esteban Codner, la suma de $ 6,923,674.75 (seis millones novecientos veintitrés mil seiscientos setenta y cuatro pesos con setenta y cinco centavos), y la suma de $ 18,946,677.12 (Dieciocho millones novecientos cuarenta y seis mil seiscientos setenta y siete pesos con doce centavos) en concepto de honorarios como Directores, conforme el siguiente detalle: al Sr. Santiago Juan Ardissone, la suma de $ 6,480,000.00 (Seis millones cuatrocientos ochenta mil pesos); al Sr. Gregorio Ricardo Goity, la suma de $ 7,611,396.55 (Siete millones seiscientos once mil trescientos noventa y seis pesos con cincuenta y cinco centavos); al Sr. Carlos Miguel Monguzzi, la suma de $ 4,855,280.57 (Cuatro millones ochocientos cincuenta y cinco mil doscientos ochenta pesos con cincuenta y siete centavos). Se deja constancia de que estos importes, ya han sido percibidos por los mencionados Directores con anterioridad a la realización de esta Asamblea, y están incluidos en los estados contables precedentemente aprobados. En cuanto a los honorarios del Sr. Joaquín Ibañez, el Sr. Presidente manifiesta el agradecimiento por su renuncia a percibir cualquier retribución que pudiera corresponder en relación al Ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2019. Luego de un breve intercambio de opiniones, los señores Accionistas aprueban por unanimidad la moción presentada. Se pone en consideración de los presentes el siguiente punto del Orden del Día: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

6) Consideración y Determinación de los honorarios correspondientes a los miembros de la Comisión Fiscalizadora: Toma la palabra el Sr. Presidente y mociona para que la Asamblea apruebe los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio, por la suma total y en conjunto de $ 360,000.00 (Pesos trescientos sesenta mil). Cabe señalar que este importe fue percibido por los miembros de dicha Comisión Fiscalizadora en partes iguales, e imputado con cargo a resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.Luego de un breve intercambio de opiniones, los señores Accionistas aprueban por unanimidad la moción propuesta por el señor Presidente. Se pone a consideración el siguiente punto del Orden del Día que dice: --------------------------------------------------------------------

7) Designación de miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora: Previo a considerar este punto, el Sr. Presidente informa, que el pasado 7 de abril falleció el Síndico Titular, Dr. Julio Suarez, por lo que hace una mención especial en agradecimiento a la tarea desempeñada para el Banco por el Dr. Suarez, con absoluta probidad, profesionalismo y lealtad durante tanto tiempo, lamentando su partida. A continuación, y a moción del Sr. Gregorio Ricardo Goity, se propone designar como miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora a los Sres. Alejandro Javier Galván, Alfredo Ángel Esperón, y María Digna Cibeira en carácter de Síndicos Titulares y a los Sres. Gustavo Adolfo Carlino, María Elsa Castro y Guillermo García, en carácter de Síndicos Suplentes, todos por el término de un año. En el mismo sentido y de acuerdo a la certificación que el Directorio debe realizar en el marco de las normas sobre “Autoridades de Entidades Financieras” del Banco Central de la República Argentina, el Sr. Gregorio Ricardo Goity deja constancia que las personas mencionadas que ocuparán los referidos cargos no se encuentran comprendidos en las inhabilidades previstas en la Ley de Entidades Financieras y que cuentan con antecedentes que acreditan su competencia, probidad y experiencia en la actividad financiera. A continuación, y en cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina, da lectura del art. 10 de la Ley de Entidades Financieras, que dice: “ARTÍCULO 10.–No podrán desempeñarse como promotores, fundadores, directores, administradores, miembros de los consejos de vigilancia, síndicos, liquidadores o gerentes de las entidades comprendidas en esta Ley: a) Los afectados por las inhabilidades e incompatibilidades establecidas por el artículo 264 de la Ley número 19.550; b) Los inhabilitados para ejercer cargos públicos; c) Los deudores morosos de las entidades financieras; d) Los inhabilitados para ser titulares de cuentas corrientes u otras que participen de su naturaleza, hasta tres años después de haber cesado dicha medida; e) Los inhabilitados por aplicación del inciso 5) del artículo 41 de esta ley, mientras dure el tiempo de su sanción, y f) Quienes por decisión de autoridad competente hubieran sido declarados responsables de irregularidades en el gobierno y administración de las entidades financieras. Sin perjuicio de las inhabilidades enunciadas precedentemente, tampoco podrán ser síndicos de las entidades financieras quienes se encuentren alcanzados por las incompatibilidades determinadas por el artículo 286, incs. 2 y 3, de la Ley número 19.550. Luego de un breve intercambio de opiniones, los señores accionistas aprueban por unanimidad la moción y el señor Presidente manifiesta, que la Comisión Fiscalizadora quedará integrada de la siguiente manera: Sres. Alejandro Javier Galván, Alfredo Ángel Esperón, y María Digna Cibeira en carácter de Síndicos Titulares, y Sres. Gustavo Adolfo Carlino, María Elsa Castro y Guillermo García, en carácter de Síndicos Suplentes. A su vez, dejan constancia que, la designación del Sr. Guillermo García es realizada ”ad referéndum” de la aprobación del BCRA. Se pone a consideración el siguiente punto del Orden del Día que dice: ----------------------------------------------------------------

8) Designación de Auditores Externos: Toma la palabra el Sr. Santiago Juan Ardissone, quien propone la designación de la firma SUAREZ, MENÉNDEZ & ASOCIADOS SRL como Auditores Externos de la sociedad, del Sr. Gustavo Adolfo Carlino, en carácter de Contador dictaminante titular, y del Sr. Alejandro Javier Galván en carácter de Contador dictaminante suplente, socios de la firma mencionada, siendo estos últimos, quienes firmarán los Estados Financieros de la Entidad a partir del cierre trimestral al 31 de marzo de 2020. Luego de un breve intercambio de opiniones, los señores Accionistas   aprueban por unanimidad la moción designando a la firma SUAREZ, MENÉNDEZ & ASOCIADOS SRL como Auditores Externos de la Sociedad, al Sr. Gustavo Adolfo Carlino en carácter de Contador dictaminante titular y al Sr.  Alejandro Javier Galván en carácter de Contador dictaminante suplente. Se pone a consideración el siguiente punto del Orden del Día, que dice: ------------

9) Autorizaciones: Se resuelve por unanimidad autorizar a los miembros del Directorio y/o Pamela Peralta Ramos y/o Jerónimo Gimenez Zapiola y/o Ignacio Tertzakian y/o Mariana Lis Gonzalez y/o Evangelina Hernandez y/o Emilce Noemí Agustini para que en forma individual e indistinta, realicen todos los trámites, gestiones y diligencias que sean necesarias a fin de aprobar e inscribir las resoluciones de la presente Asamblea, con facultades para firmar y presentar escritos, publicar edictos, tomar y contestar vistas, y presentar todos los demás documentos públicos o privados que sean necesarios para tales fines. Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, el representante de la Comisión Fiscalizadora deja debida constancia de la legalidad de los procedimientos utilizados en la presente reunión, que todos los presentes tuvieron libre acceso a esta reunión sin restricción alguna, y que los mismos participaron con voz y voto. A continuación, se da por finalizada la reunión siendo las 17 horas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMAN: presidente: Santiago Juan Ardissone; Vicepresidente: Gregorio Ricardo Goity; Director Titular: Carlos Miguel Monguzzi.; Director Titular: Joaquín Ibáñez; Director Titular: Esteban Codner, Director Titular: Martin Juan Lang; Síndico Titular: Alejandro Javier Galván; Síndico Titular: Alfredo Ángel Esperón; Síndico Titular: María Digna Cibeira; Síndico Suplente: Gustavo Adolfo Carlino; Síndico Suplente: María Elsa Castro; Síndico Suplente: Guillermo García