Banco CMF S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Apr 9, 2018

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

BANCO CMF S.A.

ORDEN DEL DÍA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 24 de abril de 2018, a las 12:00 horas, en la sede social sita en Macacha Güemes 150, Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta;

2) Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 inc. 1) de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2017;

3) Desafectación de la Reserva Facultativa por un monto de $323.735.957,47 (trescientos veintitrés millones setecientos treinta y cinco mil novecientos cincuenta y siete con 47/100);

4) Consideración del destino de los resultados no asignados por una suma total de $533.483.671,14 (pesos quinientos treinta y tres millones cuatrocientos ochenta y tres mil seiscientos setenta y uno con 14/100) entre los cuales se encuentran incluidos los resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, por un total de $209.747.713,67 (doscientos nueve millones, setecientos cuarenta y siete mil setecientos trece con 67/100) y los resultados producto de la desafectación considerada en el punto anterior;

5) Consideración de la gestión de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017;

6) Consideración de las retribuciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 por un total de hasta $53.467.231 en exceso sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acreditadas conforme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), en virtud del monto asignado en concepto de distribución de dividendos sujeto a la normativa del Banco Central de la República Argentina;

7) Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios a los Directores durante el ejercicio iniciado el 1 de enero 2018, ad-referéndum de lo que decida la Asamblea de Accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio;

8) Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.;

9) Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017;

10) Designación del contador dictaminante y su suplente para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2018;

11) Fijación del presupuesto del comité de auditoría;

12) Tratamiento de los resultados de la autoevaluación anual del Directorio;

13) Consideración de la ratificación de la vigencia del Código de Gobierno Societario;

14) Ampliación del monto máximo del Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) de hasta V/N $1.000.000.000 (Pesos Mil Millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”), por hasta la suma de Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables $3.000.000.000 (Pesos Tres Mil Millones) o cualquier monto menor de acuerdo a lo que oportunamente determine el Directorio del Banco. Delegación en el Directorio de las facultades necesarias para la realización de todas las gestiones para obtener la autorización de la ampliación del monto del Programa.;

15) Prórroga de la delegación en el Directorio de las facultades necesarias para (i) determinar y establecer todos los términos y condiciones del Programa, de cada una de las series a emitirse oportunamente y de las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el mismo y (ii) la realización de cualquier gestión relacionada a dicho Programa o las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el mismo. Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en quien ellos consideren conveniente, el ejercicio de las facultades referidas en el apartado anterior;

16) Consideración del ingreso al registro de emisor frecuente a fin de poder realizar oferta pública de obligaciones negociables a colocar por suscripción bajo el Régimen Simplificado de la CNV. Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en quien ellos consideren conveniente, el ejercicio de las facultades a fin de llevar a cabo el registro; y

17) Autorizaciones correspondientes.

EL DIRECTORIO

Notas: (i) Al tratar los puntos 13° a 16° del Orden del Día la asamblea deliberará con carácter de extraordinaria; (ii) Conforme lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales, los accionistas deberán cursar a la Sociedad comunicación de asistencia a la Asamblea General Ordinaria, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación, a fin de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, en la sede social sita en Macacha Güemes 150, Ciudad de Buenos Aires, de 10 a 18 horas, en días hábiles; (iii) Recordamos a los Accionistas que sean sociedades constituidas en el exterior, la obligatoriedad de registrarse ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires bajo los términos del artículo 123 de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales y sus modificaciones; (iv) De conformidad con lo dispuesto en las normas de la Comisión Nacional de Valores, los titulares de las acciones, al momento de cursar la comunicación de asistencia a asamblea, deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa, tipo y n° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción, domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones.

Daniela Mersé
Responsable de Relaciones con el Mercado