Banco CMF S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Apr 9, 2018

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de abril de 2018

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Gerencia de Emisoras

25 de mayo 175

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presente

Ref.: Hecho Relevante – Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a la Comisión Nacional de Valores, en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Banco CMF S.A (la “Sociedad”), a fin de informarles que el Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo 24 de abril de 2018, a las 12:00 horas, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta;

2) Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 inc. 1) de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2017;

3) Desafectación de la Reserva Facultativa por un monto de $323.735.957,47 (trescientos veintitrés millones setecientos treinta y cinco mil novecientos cincuenta y siete con 47/100);

4) Consideración del destino de los resultados no asignados por una suma total de $533.483.671,14 (pesos quinientos treinta y tres millones cuatrocientos ochenta y tres mil seiscientos setenta y uno con 14/100) entre los cuales se encuentran incluidos los resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, por un total de $209.747.713,67 (doscientos nueve millones, setecientos cuarenta y siete mil setecientos trece con 67/100) y los resultados producto de la desafectación considerada en el punto anterior;

5) Consideración de la gestión de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017;

6) Consideración de las retribuciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 por un total de hasta $53.467.231 en exceso sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acreditadas conforme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), en virtud del monto asignado en concepto de distribución de dividendos sujeto a la normativa del Banco Central de la República Argentina;

7) Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios a los Directores durante el ejercicio iniciado el 1 de enero 2018, ad-referéndum de lo que decida la Asamblea de Accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio;

8) Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.;

9) Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017;

10) Designación del contador dictaminante y su suplente para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2018;

11) Fijación del presupuesto del comité de auditoría;

12) Tratamiento de los resultados de la autoevaluación anual del Directorio;

13) Consideración de la ratificación de la vigencia del Código de Gobierno Societario;

14) Ampliación del monto máximo del Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) de hasta V/N $1.000.000.000 (Pesos Mil Millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”), por hasta la suma de Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables $3.000.000.000 (Pesos Tres Mil Millones) o cualquier monto menor de acuerdo a lo que oportunamente determine el Directorio del Banco. Delegación en el Directorio de las facultades necesarias para la realización de todas las gestiones para obtener la autorización de la ampliación del monto del Programa.;

15) Prórroga de la delegación en el Directorio de las facultades necesarias para (i) determinar y establecer todos los términos y condiciones del Programa, de cada una de las series a emitirse oportunamente y de las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el mismo y (ii) la realización de cualquier gestión relacionada a dicho Programa o las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el mismo. Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en quien ellos consideren conveniente, el ejercicio de las facultades referidas en el apartado anterior;

16) Consideración del ingreso al registro de emisor frecuente a fin de poder realizar oferta pública de obligaciones negociables a colocar por suscripción bajo el Régimen Simplificado de la CNV. Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en quien ellos consideren conveniente, el ejercicio de las facultades a fin de llevar a cabo el registro; y

17) Autorizaciones correspondientes.

Sin otro particular, saluda a Uds. atentamente

Daniela Susana Mersé Responsable de Relaciones con el Mercado de Banco CMF S.A.