Banco CMF S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 22, 2017

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

BANCO CMF S.A.

ORDEN DEL DÍA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 4 de abril de 2017, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Macacha Güemes 150, Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta.

2) Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 inc. 1) de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2016.

3) Ratificación de la desafectación de la Reserva Facultativa por un monto de $254.638.769,27 (doscientos cincuenta y cuatro millones seiscientos treinta y ocho mil setecientos sesenta y nueve con 27/100) efectuada por el directorio de la Sociedad.

4) Consideración del destino de los resultados no asignados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. Total de Resultados No Asignados: $528.510.254,52 (pesos quinientos veintiocho millones quinientos diez mil doscientos cincuenta y cuatro con 52/100) que se proponen destinar: a) $54.774.297,05 (pesos cincuenta y cuatro millones setecientos setenta y cuatro mil doscientos noventa y siete con 05/100 ), a Reserva Legal; b) $150.000.000 (pesos ciento cincuenta millones) al pago de dividendos en efectivo; y c) el remanente de $323.735.957,47 (pesos trescientos veintitrés millones setecientos treinta y cinco mil novecientos cincuenta y siete con 47/100) a Reserva Facultativa para futuras distribuciones de resultados, conforme a la Comunicación “A” 5273 y modificatorias y complementarias del Banco Central de la República Argentina.

5) Consideración de la gestión de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

6) Consideración de las retribuciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 por un total de hasta $70.807.369,00 en exceso del límite previsto en el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), en virtud del monto que se resuelva en concepto de distribución de dividendos sujeto a aprobación del Banco Central de la República Argentina.

7) Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.;

8) Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

9) Designación del contador dictaminante para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2017.

10) Fijación del presupuesto del comité de auditoría.

11) Tratamiento de los resultados de la autoevaluación anual del Directorio. 12) Consideración de la ratificación de la vigencia del Código de Gobierno Societario.

13) Aprobación de los Estados Contables por el período intermedio finalizado el 30 de septiembre de 2016.

14) Autorizaciones correspondientes.

EL DIRECTORIO

Notas: (i) Al tratar el punto 13° del Orden del Día la asamblea deliberará con carácter de extraordinaria; (ii) Conforme lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales, los accionistas deberán cursar a la Sociedad comunicación de asistencia a la Asamblea General Ordinaria, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación, a fin de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, en la sede social sita en Macacha Güemes 150, Ciudad de Buenos Aires, de 10 a 18 horas, en días hábiles; (iii) Recordamos a los Accionistas que sean sociedades constituidas en el exterior, la obligatoriedad de registrarse ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires bajo los términos del artículo 123 de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales y sus modificaciones; (iv) De conformidad con lo dispuesto en las normas de la Comisión Nacional de Valores, los titulares de las acciones, al momento de cursar la comunicación de asistencia a asamblea, deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa, tipo y n° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción, domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones.

Daniela Mersé	Alvaro Suarez
Responsable de Relaciones con el Mercado	Gerente de Administración