Banco CMF S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 22, 2017

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de marzo de 2017

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Gerencia de Emisoras

25 de mayo 175

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presente

Ref.: Hecho Relevante – Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a la Comisión Nacional de Valores, en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Banco CMF S.A (la “Sociedad”), a fin de informarles que el Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo 4 de abril de 2017, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

“1) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta. 2) Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 inc. 1) de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2016. 3) Ratificación de la desafectación de la Reserva Facultativa por un monto de $254.638.769,27 (doscientos cincuenta y cuatro millones seiscientos treinta y ocho mil setecientos sesenta y nueve con 27/100) efectuada por el directorio de la Sociedad. 4) Consideración del destino de los resultados no asignados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. Total de Resultados No Asignados: $528.510.254,52 (pesos quinientos veintiocho millones quinientos diez mil doscientos cincuenta y cuatro con 52/100) que se proponen destinar: a) $54.774.297,05 (pesos cincuenta y cuatro millones setecientos setenta y cuatro mil doscientos noventa y siete con 05/100 ), a Reserva Legal; b) $150.000.000 (pesos ciento cincuenta millones) al pago de dividendos en efectivo; y c) el remanente de $323.735.957,47 (pesos trescientos veintitrés millones setecientos treinta y cinco mil novecientos cincuenta y siete con 47/100) a Reserva Facultativa para futuras distribuciones de resultados, conforme a la Comunicación “A” 5273 y modificatorias y complementarias del Banco Central de la República Argentina. 5) Consideración de la gestión de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 6) Consideración de las retribuciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 por un total de hasta $70.807.369,00 en exceso del límite previsto en el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), en virtud del monto que se resuelva en concepto de distribución de dividendos sujeto a aprobación del Banco Central de la República Argentina. 7) Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.; 8) Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 9) Designación del contador dictaminante para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2017. 10) Fijación del presupuesto del comité de auditoría. 11) Tratamiento de los resultados de la autoevaluación anual del Directorio. 12) Consideración de la ratificación de la vigencia del Código de Gobierno Societario. 13) Aprobación de los Estados Contables por el período intermedio finalizado el 30 de septiembre de 2016. 14) Autorizaciones correspondientes.”.

Sin otro particular, saluda a Uds. atentamente

Daniela Susana Mersé Responsable de Relaciones con el Mercado de Banco CMF S.A.