Banco CMF S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 31, 2016

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de marzo de 2016

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Gerencia de Emisoras

25 de mayo 175

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presente

Ref.: Hecho Relevante – Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a la Comisión Nacional de Valores, en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Banco CMF S.A (la “Sociedad”), a fin de informarles que el Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo 14 de abril de 2016, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

“1) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta. 2) Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 inc. 1) de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2015. 3) Ratificación de la desafectación de la Reserva Facultativa por un monto de $79.918.631,20 efectuada por el directorio de la Sociedad. 4) Consideración del destino de los resultados no asignados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. Total de Resultados No Asignados: $398.318.466,29 (pesos trescientos noventa y ocho millones trescientos dieciocho mil cuatrocientos sesenta y seis con 29/100) que se proponen destinar: a) $63.679.697,02 (pesos sesenta y tres millones seiscientos setenta y nueve mil seiscientos noventa y siete con 02/100), a Reserva Legal; b) $80.000.000 (pesos ochenta millones) al pago de dividendos en efectivo; y c) el remanente de $254.638.769,27 (pesos doscientos cincuenta y cuatro millones seiscientos treinta y ocho mil setecientos sesenta y nueve con 27/100) a Reserva Facultativa para futuras distribuciones de resultados, conforme a la Comunicación “A” 5273 del Banco Central de la República Argentina. 5) Consideración de la reforma del artículo décimo tercero del Estatuto Social. 6) Consideración de la gestión de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. 7) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 por la suma de $47.722.361,57, dentro del límite respecto de las utilidades y la propuesta de distribución de dividendos, conforme al artículo 261 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 8) Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.; 9) Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. 10) Determinación del número de Directores y su designación por el término de tres ejercicios. 11) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de tres ejercicios. 12) Designación del contador dictaminante para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2016. 13) Fijación del presupuesto del comité de auditoría. 14) Tratamiento de los resultados de la autoevaluación anual del Directorio. 15) Consideración de la ratificación de la vigencia del Código de Gobierno Societario 16) Autorizaciones correspondientes.”.

Sin otro particular, saluda a Uds. atentamente

Daniela Susana Mersé Responsable de Relaciones con el Mercado de Banco CMF S.A.