Banco CMF S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Mar 17, 2015

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

BANCO CMF S.A.

ORDEN DEL DÍA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 20 de abril de 2015, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Macacha Güemes 150, Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta.

2) Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 inc. 1) de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2014.

3) Desafectación de la Reserva Facultativa constituida por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2013.

4) Consideración del destino de los resultados no asignados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. Total de Resultados No Asignados: $259.926.170,70 que se proponen destinar: a) $50.007.539,50 a Reserva Legal; b) $130.000.000 al pago de dividendos en efectivo; y c) el remanente de $79.918.631,20 a Reserva Facultativa para futuras distribuciones de resultados.

5) Consideración de la modificación del objeto social y reforma del artículo 3° del Estatuto Social.

6) Consideración de la gestión de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

7) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014 por la suma de $35.539.078, dentro del límite respecto de las utilidades y la propuesta de distribución de dividendos, conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

8) Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

9) Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014;

10) Designación del contador dictaminante para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2015.

11) Fijación del presupuesto del comité de auditoría.

12) Consideración de la ratificación de la vigencia del Código de Gobierno Societario.

13) Tratamiento de los resultados de la autoevaluación anual del Directorio. 14) Autorizaciones correspondientes.

EL DIRECTORIO

Notas: (i) Al tratar el punto 5° del Orden del Día la asamblea deliberará con carácter de extraordinaria; (ii) Conforme lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales, los accionistas deberán cursar a la Sociedad comunicación de asistencia a la Asamblea General Ordinaria, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación, a fin de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, en la sede social sita en Macacha Güemes 150, Ciudad de Buenos Aires, de 10 a 18 horas, en días hábiles; (iii) Recordamos a los Accionistas que sean sociedades constituidas en el exterior, la obligatoriedad de registrarse ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires bajo los términos del artículo 123 de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales y sus modificaciones; (iv) De conformidad con lo dispuesto en las normas de la Comisión Nacional de Valores, los titulares de las acciones, al momento de cursar la comunicación de asistencia a asamblea, deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa, tipo y n° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción, domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones.

Daniela Mersé	Alvaro Suarez
Responsable de Relaciones con el Mercado	Gerente de Administración