Banco CMF S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Mar 17, 2015

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de marzo de 2015

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Gerencia de Emisoras

25 de mayo 175

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presente

Ref.: Hecho Relevante – Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a la Comisión Nacional de Valores, en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Banco CMF S.A (la “Sociedad”), a fin de informarles que el Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo 20 de abril de 2015, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

“1) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta. 2) Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 inc. 1) de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2014. 3) Desafectación de la Reserva Facultativa constituida por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2013. 4) Consideración del destino de los resultados no asignados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. Total de Resultados No Asignados: $259.926.170,70 que se proponen destinar: a) $50.007.539,50 a Reserva Legal; b) $130.000.000 al pago de dividendos en efectivo; y c) el remanente de $79.918.631,20 a Reserva Facultativa para futuras distribuciones de resultados. 5) Consideración de la modificación del objeto social y reforma del artículo 3° del Estatuto Social. 6) Consideración de la gestión de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. 7) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014 por la suma de $35.539.078, dentro del límite respecto de las utilidades y la propuesta de distribución de dividendos, conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 8) Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 9) Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014; 10) Designación del contador dictaminante para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2015. 11) Fijación del presupuesto del comité de auditoría. 12) Consideración de la ratificación de la vigencia del Código de Gobierno Societario. 13) Tratamiento de los resultados de la autoevaluación anual del Directorio. 14) Autorizaciones correspondientes.”.

Sin otro particular, saluda a Uds. atentamente

Daniela Susana Mersé Responsable de Relaciones con el Mercado de Banco CMF S.A.