Banco CMF S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Nov 11, 2014

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 19 días del mes de marzo de 2014, siendo las 17.00 horas, se reúnen en la sede social de Banco CMF SA (el “Banco”), sita en Macacha Güemes 150 –Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, los miembros del Directorio, que firman al pie y el representante de la Comisión Fiscalizadora que suscribe la presente. Toma la palabra el Sr. Ricardo Orgoroso, Director a cargo de la Presidencia quien dando por iniciada la reunión manifiesta que a efectos de dar cumplimiento a la Ley de Sociedades Comerciales y las normas de la Comisión Nacional de Valores se resuelve: convocar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 7 de abril de 2014 a las 12:00 horas en la sede social para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta. 2) Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inc. 1) de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2013. 3) Desafectación de la Reserva Facultativa constituida por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2012. 4) Consideración del destino del resultado positivo del ejercicio que asciende a la suma de $139.633.687. Consideración del destino de la suma de $27.926.737 a la Reserva Legal. Consideración de la distribución de dividendos en efectivo por la suma de $55.000.000. Consideración de la distribución de dividendos en acciones mediante la capitalización de la suma de $46.818.000. Consideración del destino del remanente del Resultado del Ejercicio a la Reserva Facultativa por la suma de $9.888.950. 5) Consideración del aumento del capital social por la suma de $178.000.000, es decir, de la suma de $145.900.000 a la suma de $323.900.000, mediante la capitalización de la cuenta Resultados No asignados por un monto total de $131.182.000 y del Resultado del Ejercicio por un monto total de $46.818.000. Emisión de 178.000.000 de acciones de cinco (5) votos por acción, de valor nominal pesos uno ($1) cada una en proporción a las tenencias accionarias actuales. 6) Consideración de la reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social: Capital Social. 7) Consideración de la gestión de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8) Consideración de las retribuciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 por un total de hasta $26.699.174. Exceso del límite previsto en el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), en virtud del monto que se resuelva en concepto de distribución de dividendos sujeto a aprobación del Banco Central de la República Argentina. 9) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora. 10) Designación del Auditor Externo. 11) Consideración de la ratificación de la vigencia del Código de Gobierno Societario. 12) Tratamiento de los resultados de la autoevaluación anual del Directorio. 13) Autorizaciones correspondientes. Se resuelve por unanimidad no realizar publicación de la convocatoria en virtud de lo autorizado por el art. 237 de la Ley 19.550, por cuanto la totalidad de los accionistas comprometieron su asistencia al acto y se comprometieron a votar de forma unánime. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 17.30 horas.

Firmantes del Acta de Directorio: (i) Ricardo Juan Orgoroso (Director a cargo de la presidencia del Directorio); (ii)

Miguel Tiphaine (Vicepresidente del Directorio); (iii) Alberto Llambí Campell (Director Titular); y (iv) Gabriel Gambacorta (Representante de la Comisión Fiscalizadora).