Banco CMF S.A. — Governance Information 2019

Sep 9, 2019

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author: "Daniela Susana Mers\u00e9"
date: 2019-09-09 14:11:00+00:00
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de septiembre de 2019, siendo las 10:00 hs, se reúnen los Señores Directores de BANCO CMF S.A. (la “Sociedad)” con la presencia física de los Sres. Miguel Tiphaine y Ricardo Orgoroso que firman al pie, y con la presencia a distancia de los Sres. José Alberto Benegas Lynch y Alberto Llambí Campbell, comunicados estos, a través de la aplicación “FaceTime”. También se encuentra presente el representante de la Comisión Fiscalizadora que suscribe la presente. Toma la palabra el Sr. Presidente, quien luego de validar el quórum necesario para sesionar, da por iniciada la reunión, y somete a consideración del Directorio los siguientes puntos del Orden del día para la presente reunión. Banco CMF S.A. en su rol de Sociedad Depositaria toma conocimiento de la definición del destino de las Carteras: “(1) Cartera de Activos ilíquidos”, es decir afectados por las disposiciones del Anexo (IF-2019-77795012-APN-SF#MHA) del Decreto 596/2019 de titularidad de personas físicas al 31 de julio de 2019, cuya posición se mantiene al 28 de agosto de 2019, y; (2) “Cartera de Activos ilíquidos”, es decir, aquellos afectados por las disposiciones del Anexo (IF-2019-77795012-APN-SF#MHA) del Decreto 596/2019, no incluidas en punto 1)” correspondientes al Fondo PERFORMANCE PLUS, creadas el 2 de septiembre de 2019, dispuesta por el Directorio de CMF ASSET MANAGEMENT SAU el día 5 de septiembre de 2019. Los Señores Directores de Banco CMF S.A. tienen en su poder el acta de la reunión de Directorio de la Sociedad Gerente antes mencionada, donde enuncian el procedimiento definido para la liquidación de las Carteras íliquidas, y lo someten a aprobación. Luego de un breve debate, el Directorio de BANCO CMF S.A. RESUELVE: a) tomar conocimiento de definido por el Directorio de la Sociedad Gerente, aprobando el procedimiento establecido en el Acta de fecha N° 86 de fecha 05/09/2019 y b) solicitar se arbitren los medios necesarios para que BANCO CMF S.A. en calidad de Sociedad Depositaria efectúe su debida implementación. No habiendo otros temas que tratar y siendo las 10:30 horas se da por finalizada la presente reunión.

José Benegas Lynch – Presidente

Miguel Tiphaine – VicePresidente

Ricardo Orgoroso – Director

Alberto Llambí Campbell – Director

Gabriel Gambacorta - Sindico