Banco CMF S.A. — Capital/Financing Update 2016

Jan 26, 2016

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 18 días del mes de diciembre de 2015 siendo las 10:00 hs., se reúnen en la sede social de la calle Macacha Güemes 150, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, los miembros del Directorio y un representante de la Comisión Fiscalizadora de BANCO CMF S.A. (el “Banco”), quienes firman al pie, presidiendo el acto el Sr. José Alberto Benegas Lynch, Presidente del Directorio. Luego de haber sido constatada la existencia de quórum suficiente para sesionar se declara válidamente constituida esta reunión de Directorio, pasándose a tratar los puntos de la Agenda que se detallan a continuación: 1) Renovación de la subdelegación de facultades en uno o más miembros del Directorio y/o en ciertos funcionarios del Banco y/o gerentes designados en los términos del artículo 270 de la Ley General de Sociedades No. 19.550 (texto ordenado 1984), de las facultades para la emisión de una o más clases de Obligaciones Negociables referidas en el segundo punto de la Agenda del Acta de Directorio de fecha 16 de septiembre de 2015. El Sr. Presidente toma la palabra y mociona para que se renueve por el plazo de (3) meses la subdelegación de facultades en los Sres. Marcos Prieto, Fabián Bardelli, Luis Trujillo, Daniel Torres, Alberto Llambí Campbell, Miguel Tiphaine, José Alberto Benegas Lynch, Daniela Susana Mersé, Álvaro Suarez y Esteban Villar, para que cualesquiera de ellos, ejerzan las facultades que les fueran delegadas en el segundo punto del orden del día de la reunión de Directorio de fecha 16 de septiembre de 2015 (el “Acta de Directorio 16/09/2015”), las cuales estaban relacionadas a la emisión de una o más clases de obligaciones negociables (las “Obligaciones Negociables”) a emitirse bajo el programa global para la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con o sin garantía y denominadas en Pesos por un monto máximo en circulación de $1.000.000.000 (Pesos mil millones) (o su equivalente en otras monedas) , tal como se detalla en el segundo punto del orden del día del Acta de Directorio 16/09/2015. Luego de una breve discusión al respecto, los Sres. Directores resuelven por unanimidad aprobar la moción del Sr. Presidente. Acto seguido, se procede a tratar el segundo y último punto de la Agenda: 2) Autorizados. Acto seguido, el Sr. Presidente manifiesta que, a los fines de obtener las autorizaciones necesarias para la colocación y emisión de las Obligaciones Negociables, resulta conveniente designar y autorizar a Julieta De Ruggiero, Javier Swiszcz, Paula Mariel Ferreira, Leandro Belusci, Juan Pablo Domínguez, Ignacio Criado Díaz, Javier Stier Rosner, Juan Barros Moss, Agustín Bauer, María Paz Cervetti, Carla Cánepa y/o Belén Justiniano para que, actuando indistintamente uno o cualesquiera de ellos, realicen las pertinentes presentaciones ante la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado Abierto Electrónico S.A., el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (“CVSA”) cualesquiera otros mercados autorizados por la CNV de la Argentina y/o del exterior, la CVSA, el Banco Central de la República Argentina, el Boletín Oficial y/o cualquier otro organismo público o privado, reparticiones gubernamentales y mercados de valores en los cuales se presenten los correspondientes Suplementos de Precio de las Obligaciones Negociables y se solicite la autorización de oferta pública, listado, negociación y/o depósito de las Obligaciones Negociables, tomando vista de las actuaciones, teniendo, en forma también indistinta, la facultad de contestar vistas, impulsar los trámites, retirar copias, realizar notificaciones, suscribir e inicialar toda la documentación que resulte necesaria, incluyendo sin limitación, las versiones definitivas de los Suplementos de Precio, del aviso de suscripción, del aviso de resultados y de cualquier otro aviso complementario, modificatorio o suplementario a dichos documentos y avisos. Adicionalmente, se los autoriza a realizar cuantos más trámites fueren menester para obtener las aprobaciones necesarias para la aprobación del Suplemento de Precio correspondiente, incluyendo cualquier otra documentación requerida para la emisión de las Obligaciones Negociables. Luego de un breve intercambio de ideas, los Sres. Directores resuelven por unanimidad aprobar la moción referida. No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la presente reunión siendo las 10:45 horas, firmando los Sres. Directores presentes al pie de la presente.

FIRMANTES DEL ACTA

José Alberto Benegas Lynch – Presidente

Miguel Tiphaine – Vicepresidente

Ricardo Juan Orgoroso – Director

Alberto Llambí Campbell – Director

Roberto Martín – por Comisión Fiscalizadora.