Banco CMF S.A. — Capital/Financing Update 2016

Dec 7, 2016

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 7 días del mes de diciembre de 2016 siendo las 13 hs., se reúnen en la sede social de la calle Macacha Güemes 150, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, los miembros del Directorio y un representante de la Comisión Fiscalizadora de BANCO CMF S.A. (el “Banco”), quienes firman al pie, presidiendo el acto el Sr. José Benegas Lynch. Luego de haber sido constatada la existencia de quórum suficiente para sesionar se declara válidamente constituida esta reunión de Directorio, pasándose a tratar los puntos de la Agenda que se detallan a continuación. 1) Ratificar la aprobación de la emisión de una o más clases de obligaciones negociables bajo el programa de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta V/N $1.000.000.000 (Pesos mil millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”) aprobada mediante Acta de Directorio de fecha 25 de octubre de 2016. El Sr. Presidente toma la palabra y manifiesta que actualmente la Sociedad se encuentra tramitando ante la Comisión Nacional de Valores la autorización para hacer oferta pública de una nueva clase de obligaciones negociables a ser emitidas en el marco del Programa, emisión que fue aprobada mediante Acta de Directorio de fecha 25 de octubre de 2016 (el “Directorio 25/10/16”). Continúa con el uso de la palabra el Sr. Presidente e informa que en el día de la fecha los Accionistas del Banco resolvieron renovar las facultades oportunamente delegadas en este Directorio mediante la Asamblea de Accionistas de fecha 27 de noviembre 2014. En virtud de lo expuesto, el Sr. Presidente mociona para que este Directorio ratifique en todo sus términos lo aprobado en el primer punto de la agenda del Directorio Octubre 25/10/16 en relación con la emisión de una o más clases de obligaciones negociables a ser emitidas bajo el Programa (las “Obligaciones Negociables”) y se ratifique todo lo actuado hasta la fecha en relación con la referida aprobación. Luego de un breve intercambio de ideas, los señores Directores por unanimidad resuelven aprobar la moción del Señor Presidente. Acto seguido se procede a tratar el segundo punto de la Agenda. 2) Renovación de la subdelegación de facultades en uno o más miembros del Directorio y/o gerentes de primera línea designados en los términos del artículo 270 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (texto ordenado 1984). El Sr. Presidente toma la palabra y mociona para que se renueve por el plazo de (3) meses la subdelegación de facultades en los Sres. Marcos Prieto, Fabián Bardelli, Luis Trujillo, Daniel Torres, Alberto Llambí Campbell, Miguel Tiphaine, José Alberto Benegas Lynch, Daniela Mersé, Álvaro Suarez y Juan José Ciro, para que, actuando en forma individual e indistinta cualesquiera de ellos, ejerzan las facultades que les fueran delegadas en el segundo punto de la agenda del Directorio 25/10/16, las cuales estaban relacionadas con las emisión de las Obligaciones Negociables aprobadas en el primer punto de la agenda del Directorio 25/10/16 y ratificadas en el primer punto de la agenda de la presente reunión. Luego de una breve discusión al respecto, los Señores Directores resuelven por unanimidad aprobar la moción del Señor Presidente. Acto seguido se pasa a tratar el último punto de la Agenda. 3) Autorizados. Acto seguido, el Sr. Presidente manifiesta que, a los fines de obtener las autorizaciones necesarias para la colocación y emisión de las Obligaciones Negociables, resulta conveniente designar y autorizar a Julieta De Ruggiero, Lucrecia Von Petery, Andrés Chester, Pablo Schreiber, Paula Mariel Ferreira, Leandro Belusci, Ignacio Criado Díaz, Juan Barros Moss, Agustín Bauer, María Paz Cervetti, Carla Cánepa, Sofía Gallo, Belén Justiniano, Alan Donaldson, Guido Meirovich, Carla Sanchez Marquez, Emilio Diaz Reynolds, Alejo Muñoz del Toro y/o Micaela Andrea Mucciga para que, actuando indistintamente uno o cualesquiera de ellos, realicen las pertinentes presentaciones ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Mercado Abierto Electrónico S.A., Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. cualesquiera otros mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores de la Argentina y/o del exterior, Caja de Valores S.A., el Banco Central de la República Argentina, el Boletín Oficial y/o cualquier otro organismo público o privado, reparticiones gubernamentales y mercados de valores en los cuales se presenten los correspondientes Suplementos de Precio de las Obligaciones Negociables y se solicite la autorización de oferta pública, listado, negociación y/o depósito de las Obligaciones Negociables, tomando vista de las actuaciones, teniendo, en forma también indistinta, la facultad de contestar vistas, impulsar los trámites, retirar copias, realizar notificaciones, suscribir e inicialar toda la documentación que resulte necesaria, incluyendo sin limitación, las versiones definitivas de los Suplementos de Precio, del aviso de suscripción, del aviso de resultados y de cualquier otro aviso complementario, modificatorio o suplementario a dichos documentos y avisos. Adicionalmente, se los autoriza a realizar cuantos más trámites fueren menester para obtener las aprobaciones necesarias para la aprobación del Suplemento de Precio correspondiente, incluyendo cualquier otra documentación requerida para la emisión de las Obligaciones Negociables. Luego de un intercambio de ideas, los señores Directores por unanimidad resuelven aprobar las autorizaciones conferidas a las personas aquí indicadas, como así también ratificar lo actuado por las mismas en el marco del proceso de autorización de oferta pública de las Obligaciones Negociables a la fecha del presente en virtud de las autorizaciones conferidas mediante el Directorio 25/10/16. No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la presente reunión siendo las 13:15 hs., firmando los señores Directores presentes al pie de la presente.

José A. Benegas Lynch	Ricardo Orgoroso	Alberto Llambí Campbell	Gabriel Gambacorta
Presidente	Director	Director	Representante de la Comisión Fiscalizadora