Banco CMF S.A. — Capital/Financing Update 2015

Aug 21, 2015

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de agosto de 2015, siendo las 10:00 horas, se reúne en la sede social de Banco CMF S.A. (la “Sociedad”) sita en la calle Macacha Güemes 150 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los miembros del Directorio que firman al pie, y el representante de la Comisión Fiscalizadora que suscribe la presente. Toma la palabra el Sr. José Alberto Benegas Lynch quien luego de verificar el quórum necesario para sesionar somete a consideración de los presentes el primer y único punto de la agenda para la presente reunión: 1) Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente y expresa que por Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 1 de junio de 2012, de conformidad con lo establecido por el artículo 9 de la Ley N° 23.576 (Ley de Obligaciones Negociables) y modificatorias, y aprobado por la Comisión Nacional de Valores mediante Resolución Nº 16.923 de fecha 28 de septiembre de 2012, se aprobó el programa global para la emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones, a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con o sin garantía y denominadas en Pesos por un monto máximo en circulación de $500.000.000 (Pesos quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Seguidamente el Sr. Presidente manifiesta que, como consecuencia de las actuales necesidades financieras de la Sociedad, es intención de la misma continuar emitiendo obligaciones negociables bajo el Programa, para lo cual, resulta conveniente aumentar el monto máximo del Programa para cubrir futuras emisiones. Asimismo, aprovechando el trámite de aumento del monto máximo del Programa ante la CNV, el Sr. Presidente manifiesta que resulta conveniente también aprovechar esta ocasión para someter a consideración de los Sres. Accionistas ampliar la vigencia del Programa por el plazo de cinco (5) años adicionales (u otro plazo mayor que las futuras regulaciones aplicables permitieran). Luego de una breve deliberación, el Directorio por unanimidad RESUELVE: convocar a Asamblea General Extraordinaria de accionistas para el día 8 de septiembre de 2015 a las 12:00 horas, en la sede social, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta. 2) Ampliación del monto del programa global para la emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones, a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con o sin garantía y denominadas en Pesos por un monto máximo en circulación de $500.000.000 (Pesos quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”) por hasta la suma de $1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas). 3) Ampliación del plazo de vigencia del Programa por el plazo de cinco (5) años o por el plazo mayor que permita la normativa aplicable. Seguidamente, el Sr. Presidente mociona que corresponde que se cumpla – a través del Responsable de Relaciones con el Mercado de la Sociedad – con los requisitos de publicidad exigidos por las Normas de la CNV (N.T. año 2013 y modificatorias) y consecuentemente realice las publicaciones de la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en la Autopista de la Información Financiera (www.cnv.gob.ar), lo cual es aprobado por todos los presentes en forma unánime. No habiendo otros temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:30 horas.