Banco CMF S.A. — Capital/Financing Update 2015

Sep 9, 2015

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de septiembre de 2015 siendo las 12.25 horas se reúnen en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (la “Asamblea”), fuera de la sede social, en las oficinas de Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi Abogados sitas en la calle Ing. Enrique Butty 275, piso 12, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los señores accionistas de Banco CMF S.A. (la “Sociedad”) que representan el 100% del capital y los votos de la Sociedad. Se deja expresa constancia que la presente asamblea se celebra fuera de la sede social atento a que debido a un incendio ocurrido el 6 de septiembre de 2015 en el edificio donde se encuentra la sede social sita en Macacha Güemes 150, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por razones de seguridad las autoridades han impedido el acceso a dichas oficinas el día de la fecha. Asimismo, se deja constancia que en el día de ayer se informó debidamente a la Comisión Nacional de Valores y al Mercado de Valores S.A. del cambio del lugar de celebración de la presente asamblea por las razones expuestas, y asimismo que no se afectan los derechos de los accionistas atento la presente asamblea reviste el carácter de unánime por encontrarse presente la totalidad del capital social y votos de la Sociedad. Se deja constancia que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la Sociedad que figuran registrados en el libro de Registro de Asistencia Nº 2 al folio 25, actuando dos de ellos por sí y el restante por representación. Asimismo, se encuentra presente el representante de la Comisión Fiscalizadora. También asiste al presente acto la Dra. Alejandra Ramos en representación de la Comisión Nacional de Valores y los Directores de la Sociedad José Alberto Benegas Lynch, Miguel Tiphaine y Alberto Llambí Campbell. Seguidamente, el Sr. Presidente declara abierto el acto y manifiesta que la presente Asamblea fue convocada en los términos del artículo 237 último párrafo de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O. 1984, y que habiendo oportunamente comprometido su asistencia los accionistas que representan el cien por ciento (100%) del capital social, se prescindió de la correspondiente publicación de edictos. Acto seguido se pone a consideración el primer punto del Orden del Día, que dice: 1) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta. Pide la palabra el Sr. Presidente y propone que todos los accionistas presentes procedan a suscribir el acta de la Asamblea. Luego de un breve debate, de común acuerdo y por unanimidad los señores Accionistas resuelven que todos los accionistas presentes procedan a suscribir el Acta de Asamblea. A continuación se somete a consideración el segundo punto del Orden del Día, que dice: 2) Ampliación del monto del programa global para la emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones, a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con o sin garantía y denominadas en Pesos por un monto máximo en circulación de $500.000.000 (Pesos quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”) por hasta la suma de $1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa que por Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 1 de junio de 2012, los Sres. Accionistas de la Sociedad decidieron la creación del Programa, de conformidad con lo establecido por el artículo 9 de la Ley N° 23.576 de Obligaciones Negociables y modificatorias, cual fue aprobado por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) mediante Resolución Nº 16.923 de fecha 28 de septiembre de 2012. Seguidamente el Sr. Presidente manifiesta que, como consecuencia de las actuales necesidades financieras de la Sociedad, es intención de la misma continuar emitiendo obligaciones negociables bajo el Programa tal como lo ha venido realizando en los últimos años, para lo cual resulta necesario aumentar el monto máximo del Programa para cubrir futuras emisiones. En virtud de ello, el Sr. Presidente propone aumentar el monto máximo del Programa por la suma de $500.000.000 (Pesos quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas), por lo que el monto total del Programa en circulación en todo momento ascendería a la suma de $1.000.000.000 (Pesos mil millones) (o su equivalente en otras monedas). Luego de una deliberación, la propuesta es aprobada por los señores Accionistas por unanimidad. A continuación se somete a consideración el tercer y último punto del Orden del Día, que dice: 3) Ampliación del plazo de vigencia del Programa por el plazo de cinco (5) años o por el plazo mayor que permita la normativa aplicable. Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que, en virtud de lo resuelto en el punto 2) anterior y en ocasión de las gestiones que se realizarán ante la CNV, el Mercado de Valores S.A. y el Mercado Abierto Electrónico S.A. con motivo del trámite de aumento del monto máximo del Programa, el Sr. Presidente manifiesta que, sin perjuicio de que el Programa vencerá en el año 2017, resulta conveniente también utilizar la ocasión para ampliar la vigencia del mismo por el plazo de cinco (5) años adicionales (o el otro plazo mayor que las futuras regulaciones aplicables establezcan al respecto). Tras un breve debate la propuesta es aprobada por los señores Accionistas por unanimidad No habiendo otros asuntos que considerar y siendo las 12.30 horas, se da por finalizada la asamblea, previa lectura y ratificación por todos los señores Accionistas presentes del acta de la Asamblea.