Banco CMF S.A. — Board/Management Information 2023

May 2, 2023

Acta de Directorio : En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 28 días del mes de abril de 2023 siendo las 16:15 horas, se reúnen los señores Directores de BANCO CMF S.A. (la “Sociedad”), bajo la Presidencia del señor José Alberto Benegas Lynch, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente y el cumplimiento de los requisitos para sesionar válidamente declara abierta la reunión con la presencia de los Señores Marcos Vicente Fidel Prieto, Ricardo Juan Orgoroso, y Francisco José Benegas Lynch, y el Síndico Titular Sr. Gabriel Horacio Gambacorta representante de la Comisión Fiscalizadora. Toma la palabra el Sr. Presidente, manifiesta que se ha constatado la existencia del quórum suficiente para sesionar y declara válidamente constituida esta reunión de Directorio, pasándose a tratar el primer y único punto de la Agenda para esta reunión: 1) Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas . Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente y comunica que, en virtud de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 17 de abril de 2023 con relación a la distribución de dividendos a los accionistas en proporción a sus tenencias accionarias, resulta necesario, y por lo tanto, mociona para que se convoque a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para considerar la modificación de lo resuelto en el punto 3 del Orden del Día de la referida Asamblea en cuanto a que la modalidad de distribución de dividendos sea en efectivo o en especie, o en cualquier combinación de ambas opciones, sujeto a la autorización previa del Banco Central de la República Argentina. En virtud de lo expuesto, y luego de un breve debate, el Directorio por unanimidad RESUELVE (i) convocar a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 4 de mayo de 2023 a las 9:30 horas, en la sede social, sita en Macacha Güemes 150 de esta Ciudad, o en caso de darse la imposibilidad de algún o algunos de los señores Accionistas de asistir presencialmente, se les proveerá de un link de acceso para participar de la Asamblea a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia, de conformidad con lo previsto por la normativa de la Comisión Nacional de Valores, de la Inspección General de Justicia y el artículo décimo octavo del Estatuto Social. En tal sentido, el sistema de videoconferencia garantizará a los participantes las siguientes condiciones: 1. La libre accesibilidad de todos los participantes a las reuniones; 2. La posibilidad de participar de la reunión a distancia mediante plataformas que permitan la transmisión en simultáneo de audio y video; 3. La participación con voz y voto de todos los miembros y del órgano de fiscalización, en su caso; 4. Que la reunión celebrada de este modo sea grabada en soporte digital; 5. Que el representante conserve una copia en soporte digital de la reunión por el término de 5 años, la que debe estar a disposición de cualquier socio que la solicite; 6. Que la reunión celebrada sea transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron y estar suscriptas por el representante social. 7. Que en la convocatoria y en su comunicación por la vía legal y estatutaria correspondiente, se informe de manera clara y sencilla cuál es el medio de comunicación elegido y cuál es el modo de acceso a los efectos de permitir dicha participación. A fin de cumplir con el punto 7, se hace saber que el sistema a utilizarse será provisto por la aplicación Zoom , al que podrá acceder mediante el link que será remitido junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a los accionistas que así lo requieran. Para esto último los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con los instrumentos requeridos por la normativa vigente mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: avicente@bancocmf.com.ar con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la misma, indicando su número de teléfono personal. Salvo que se indique lo contrario se utilizará el número de teléfono (WhatsApp) informado por cada accionista para informar el link de la videoconferencia. En el caso de tratarse de apoderados se requiere remitir a la sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado; al momento de ingresar a la asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas; domicilio con indicación

de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. Con el envío de la comunicación o confirmación de asistencia también constituirán una dirección de correo electrónico al cual serán válidas todas las notificaciones que la Sociedad curse al accionista para la celebración de la Asamblea; y (ii) aprobar el siguiente Orden del Día a considerar en la Asamblea convocada:

1) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta.

2) Consideración de la rectificación de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 17 de abril de 2023 en cuanto a la distribución de dividendos en especie, sujeto a la autorización del BCRA. Delegación en el Directorio de la determinación de la oportunidad, moneda, especie y demás términos y condiciones de la efectiva puesta a disposición de los señores accionistas.

3) Autorizaciones correspondientes.

Finalmente, el Directorio por unanimidad RESUELVE no realizar la publicación de la convocatoria a la referida Asamblea en virtud de lo previsto por el artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades N° 19.550, por cuanto la totalidad de los accionistas de la Sociedad comprometieron su asistencia al acto en la presente y por comunicación enviada al correo electrónico indicado y se comprometieron a votar de forma unánime. Toma la palabra el Síndico Titular Sr. Gabriel Gambacorta, en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien deja expresa constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión de conformidad con lo previsto en la normativa vigente. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 16:45 horas.

Firmantes: José A. Benegas Lynch – Presidente Marcos V. F. Prieto – Vicepresidente Ricardo J. Orgoroso – Director Francisco J. Benegas Lynch – Director Gabriel H. Gambacorta – p/Comisión Fiscalizadora